国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2017－022号
国家电投集团远达环保股份有限公司
第八届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议通知于2017年7月11日以传真和送达方式发出，会议于2017年7月17日以通讯表决方式召开，应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经董事认真审议及表决，做出了如下决议：
1.通过了《关于推荐第八届董事会董事候选人的议案》；
会议推荐陈来红先生、夏刚先生为公司第八届董事会董事候选人。董事候选人简历详见附件。
赞成13票，反对0票，弃权0票
2.通过了《关于聘任夏刚先生为公司总经理的议案》；
赞成13票，反对0票，弃权0票
3.通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经济师的议案》；
总经济师简历请详见附件。
赞成13票，反对0票，弃权0票
4.通过了《关于审议成立国家电投集团远城节能环保科技有限公司的议案》；
为加快重庆沙坪坝区生态文明建设，做强做大节能环保产业，公司与重庆华洋产业集团有限公司、及沙坪坝区投融资平台之一重庆共享工业投资有限公司三方拟共同出资组建合资公司，开展节能环保、智慧能源及生态文明建设业务。
公司名称：国家电投集团远城节能环保科技有限公司（暂定，以工商管理部门核定名为准）。
注册地：重庆市沙坪坝区。
注册资本：人民币3亿元（资金分期到位）。
股东方及股权比例：
股权结构表
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赞成13票，反对0票，弃权0票
5.通过了《关于召开公司2017年第二次（临时）股东大会的议案》。赞成13票，反对0票，弃权0票
二、备查文件
第八届董事会第五次（临时）会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
附件：简历
陈来红先生简历
陈来红：男，1962年8月出生，中共党员，博士，高级经济师。曾任内蒙古包头市青山区政府办公室副主任、内蒙古包头市政府办公厅综合政研处副处长、处长兼厅党组秘书、副主任、副秘书长、办公厅党组成员、政府党组秘书，包头市仲裁委员会副主任、仲裁委员会秘书处秘书长（正处级），内蒙古政府办公厅秘书三处调研员、专职秘书，中国电力投资集团公司办公厅秘书处秘书（正处级）、政策与法律部（体制改革办公室）政策研究与体制改革处处长、副主任、党组纪检组组员，中电投物流有限责任公司副总经理、纪检组组长、党组副书记（主持工作）、书记，现任国家电力投资集团公司专职董、监事。
夏刚先生简历
夏刚：男，1969年3月出生，中共党员，硕士，高级工程师，曾任贵州遵义发电总厂厂长，贵州黔西电厂筹备处主任，贵州黔西中水发电公司总经理，贵州黔西中水发电公司总经理、党委书记，贵州纳雍发电总厂厂长，中电投贵州金元集团股份公司人力资源部主任，中国电力投资集团政策与法律部（体制改革办公室）体制改革与企业管理处处长、企业管理处处长、副主任、人力资源部副主任，国家电力投资集团公司人力资源部副总经理（副主任），吉林电力股份有限公司副总经理（代行总经理职责）兼吉林省能源交通总公司副总经理。
彭双群先生简历
彭双群：男，1970年3月出生，中共党员，研究生学历。曾任电力工业部成套设备局（中国电能成套设备有限公司）主任工程师、副处长、处长，兼北京华电成套设备公司总经理；中国电力投资集团公司运行公司项目管理与开发部经理、中电投发电运营有限公司企业策划部经理、中国电力投资集团公司安全生产运营部正处级、燃料管理中心质量价格处处长、燃料管理部质量价格处处长、高新产业部光伏产业处处长、高新产业部环保与综合产业处处长、国家电力投资集团公司电力协同产业部节能产业管理高级经理；现任公司助理总经理。
证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2017-023号
国家电投集团远达环保股份有限公司
关于召开2017年第二次（临时）股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次（临时）股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月3日14点30分
召开地点：公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月3日
至2017年8月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案公告详见2017年7月18日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 对中小投资者单独计票的议案：第1.00项议案
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席股东登记时间：2017年8月1日、8月2日上午9时－11时，下午3时－5时。
（二）登记地点：重庆市两江新区黄环北路10号1栋
（三）登记手续：符合出席条件的股东或其授权代理人须持营业执照、本人身份证、证券账户卡、代理人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议登记；异地股东可在登记日截止前以信函或传真方式办理登记手续。
六、 其他事项
（一） 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
（二）联 系 人：黄青华
（三）联系电话：023-65933055
（四）传 真：023-65933000
（五）邮政编码：401122
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
2017年7月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国家电投集团远达环保股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月3日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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