沈阳合金投资股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-027
沈阳合金投资股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于2017年7月17日（星期一）以通讯方式召开。会议通知于2017年7月13日以公司章程规定的方式送达各位董事。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于PPP项目公司签署〈马踏洞片区金南大道西延线二期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同〉的议案》；
表决结果：同意票9票；反对票0票；弃权票0票；
《沈阳合金投资股份有限公司关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目进展的公告》具体内容详见2017年7月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.《沈阳合金投资股份有限公司第九届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-028
沈阳合金投资股份有限公司
关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥
等工程PPP项目进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程 PPP 项目概况
公司于2015年8月29日发布了《重大工程预中标公告》（2015-079），2015年9月2日发布了《关于控股子公司收到中标通知书的公告》（2015-081）；2016年1月6日召开二○一六年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行公司债券方案的议案》，拟非公开发行公司债券不超过人民币7亿元（含7亿元）用于投资达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目和补充营运资金。随后公司全资子公司成都新承邦路桥工程有限公司与达州发展（控股）有限责任公司签署了《达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目投资合作协议》，并共同出资成立了PPP项目公司达州合展实业有限公司。公司2016年非公开发行公司债券的发行工作已于2016年9月12日结束。
二、PPP项目进展情况
截至目前，达州合展实业有限公司就PPP项目子项目马踏洞片区金南大道西延线二期工程的施工、监理招标已经按照达州市政府相关要求完成相应招标流程，其中施工标段中标人为四川公路桥梁建设集团有限公司；监理标段中标人为为成都衡泰工程管理有限责任公司。公司于2017年7月17日召开第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于PPP项目公司签署〈马踏洞片区金南大道西延线二期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同〉的议案》，同意PPP项目公司达州合展实业有限公司与施工标段中标人四川公路桥梁建设集团有限公司签署《马踏洞片区金南大道西延线二期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同》，合同主要内容如下：
（一）合同主体
发包人：达州合展实业有限公司
法定代表人：苟耘
注册地址：达州市通川区金龙大道175号华欣御景上城4栋27楼4号
承包人(全称）：四川公路桥梁建设集团有限公司
法定代表人：熊国斌
注册地址：成都市高新区九兴大道12号
（二）工程概况
工程名称：马踏洞片区金南大道西延线二期工程
工程地点：通川区马踏洞片区
工程内容：马踏洞片区金南大道西延线二期工程西起金南大道西延线三期工程起点、往东与达州火车货运站西路平交，上跨现状编组站后与站东路相交，规划道路总长1030 米，其中桥梁800 米，道路等级为城市主干道Ⅰ级，设计车速60 千米/小时，路幅宽40米，双向六车道，主要建设内容包括道路、桥梁、绿化、管网及其他配套基础设施。
工程立项批准文号：【2016】134 号
监理人：成都衡泰工程管理有限责任公司
（三）合同工期
计划开工日期：2017年6月
计划竣工日期：2019年5月
工期总日历天数：720天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
（四）质量标准
工程质量符合设计要求，满足使用功能，达到国家强制性施工质量验收合格标准。
（五）签约合同价与合同价格形式
签约合同价：按投资项目预算评审价下浮1.32%（此合同价为含税价，增值税税率为11%）。
根据中标通知书，工程设计费计价按【2002】10号《工程勘察设计收费标准》标准计取，并经财政评审的评审价下浮1.32%；工程费暂按达州市发改委最新可研批复金额（约56744.26万元，最终以审查通过的施工图为依据，并经达州市财政评审后的评审价为准）评审价下浮1.32%。
（六）款项支付
预付款的支付：
预付款支付比例或金额：合同价的30%。
预付款支付期限：签订施工合同后10 日内支付 。
预付款扣回的方式：从每次应付给承包人的金额中逐次扣回。
工程进度款支付：
进度付款按月支付，月计量支付比例为当月经核实的实际完成合格工程量的85％，但总额不得突破中标金额的80％；本工程竣工验收合格后30 日内，最多支付至经核实的实际完成工程款价的90％；本工程审计完成后10 日内支付至完成工程款价的95％；余下5％转为质量保证金，本工程竣工验收合格期满一年后10 日内支付至工程价款总额的97%，本工程竣工验收合格期满两年后10 日内一次性性付清余额。
（七）合同生效
本合同自承包人提交履约担保后，由发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
（八）争议解决方式
合同当事人同意将工程争议提交争议评审小组决定。因合同及合同有关事项发生的争议，按下列方式解决：向工程项目所在地有管辖权的人民法院起诉。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-029
沈阳合金投资股份有限公司
第九届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于 2017年7月17日以通讯方式召开，会议通知已于2017年7月13日以公司章程规定的方式发出且确认送达。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名，参与表决监事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于PPP项目公司签署〈马踏洞片区金南大道西延线二期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同〉的议案》；
表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票；
《沈阳合金投资股份有限公司关于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目进展的公告》具体内容详见2017年7月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司监事会
二〇一七年七月十八日
证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2017-030
沈阳合金投资股份有限公司
关于重大资产重组停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排
沈阳合金投资股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划资产购买事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：合金投资，证券代码：000633）自2017年7月5日开市起停牌。具体内容详见公司分别于2017年7月5日、7月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》。
经公司确认，本次筹划的资产购买事项构成重大资产重组，鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：合金投资，证券代码：000633）自 2017年7月19日（星期三）开市起继续停牌。
公司预计在不超过1个月的时间内披露本次资产重组方案，即在2017年8月4日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。
若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露重组方案且未提出延期复牌申请或者申请未获交易所同意的，公司股票最晚将于2017年8月4日恢复交易，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。
若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌但决定继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。
二、停牌期间安排
公司自停牌之日将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作，按照承诺的期限向交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。
三、必要风险提示
本公司筹划的重大资产重组事项，尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、经公司董事长签字的停牌申请；
2、有关资产重组的相关协议或证明文件。
特此公告。
沈阳合金投资股份有限公司董事会
二〇一七年七月十八日
