湖北双环科技股份有限公司
八届三十八次董事会决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-055

湖北双环科技股份有限公司

八届三十八次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖北双环科技股份有限公司八届三十八次董事会通知于2017年7月14日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2017年7月18日举行，本次会议以通信表决方式举行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为8人，实际出席会议的董事人数8人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并表决了以下议案：

1、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

详见本公司巨潮资讯网同日公告2017-056号，该事项还须经深交所对独董候选人任职资格和独立性审查通过后，提交本公司股东大会审议。

2、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

详见本公司巨潮资讯网同日公告2017-057号，该事项还须提交本公司股东大会审议。

3、审议并表决《关于聘任张雷先生为湖北双环科技股份有限公司董事会秘书的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

独立董事对本事项发表了独立意见，同意该事项。在本次董事会召开之前，张雷先生的董事会秘书任职资格已通过深交所的审核。张雷先生的任期将从董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满。张雷先生的简历见附件。

4、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化银行贷款提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

详见本公司巨潮资讯网同日公告2017-058号，该事项还须提交本公司股东大会审议。

5、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆索特银行贷款提供担保的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

详见本公司巨潮资讯网同日公告2017-059号，该事项还须提交本公司股东大会审议。

6、审议并表决《湖北双环科技股份有限公司关于召开本公司2017年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十九日

附：

张雷先生简历

张雷先生，1979年出生，中国国籍，工学硕士。曾在中芯国际集成电路制造（成都）有限公司、河北景化化工有限公司、湖北宜化化工股份有限公司工作，2013年至本公告之日前在湖北宜化集团有限责任公司资本运营中心工作。

张雷先生除前述提到的在湖北宜化集团资本运营中心的工作经历外，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。张雷先生未持有本公司股份，不属于失信被执行人。张雷先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-056

湖北双环科技股份有限公司

关于更换独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事李守明先生的书面辞职报告（详见巨潮资讯网本公司公告2017-042号）。李守明先生因年龄原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，辞职后将不在本公司担任任何职务。因李守明先生辞职将导致本公司独立董事人数少于董事人数的三分之一，根据相关规定，李守明先生的辞职将在本公司股东大会选举出新任独立董事后生效。

公司第八届董事会三十八次会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名孙燕萍女士为公司独立董事候选人进入公司第八届董事会，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止（独立董事候选人简历见附件）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意提名孙燕萍女士为第八届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，该议案方可提交股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》及独立董事

对该议案发表的独立意见详见同日巨潮资讯网本公司公告。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年七月十九日

个人简历：

孙燕萍女士,1981年8月生,中国国籍，中南财经政法大学会计学硕士研究生学历,注册会计师。2006年7月至2016年6月任职于湖北证监局,2016年11月起在凯迪生态环境科技股份有限公司工作，现为凯迪生态环境科技股份有限公司董事会秘书。

孙燕萍女士与本公司、持有本公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，孙燕萍女士目前任职的公司未与本公司及本公司的控股子公司发生重大业务往来。 孙燕萍女士本人未持有本公司股份，也未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形，不是失信被执行人。 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

根据相关规定，公司按照独立董事备案办法的要求将独立董事候

选人详细信息进行公示，社会公众可以在深圳证券交易所网站

（www.szse.cn）对上述公示信息提出反馈意见。

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-057

湖北双环科技股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事张拥军先生已经辞职（详见巨潮资讯网本公司公告2017-054号）。

公司第八届董事会三十八次会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名张雷先生为本公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。董事候选人简历详见同日披露的《湖北双环科技股份有限公司八届三十八次董事会决议公告》。

若张雷先生最终当选为公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事会人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意提名张雷先生为第八届董事会董事候选人。

上述事项还须提交股东大会审议。

特此公告。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年七月十九日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-058

湖北双环科技股份有限公司

关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1.本次担保基本情况

湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次为重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）向中信银行股份有限公司重庆万州支行综合授信贷款提供全额担保，担保金额为0.72亿元。本次担保协议尚未签署。

重庆宜化是纳入本公司合并报表范围内的全资子公司，该笔担保不构成关联方担保。

2.公司八届三十八次董事会审议通过了本次担保议案。本担保议案还需经过公司股东大会审议批准,股东大会的详细情况见同日披露的双环科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知。

二、担保及被担保人基本情况

1．担保人基本情况

本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。

2．被担保人基本情况及相关的产权及控制关系

被担保人：重庆宜化化工有限公司

成立日期：2006年9月22日

注册地点：万州区龙都大道519号

法定代表人：聂义民

注册资本：人民币50,000万元

主营业务：生产、销售联碱、销售化肥。

与本公司关系说明：本公司持有重庆宜化100%的股权，为本公司的全资子公司。

重庆宜化最近一年又一期主要财务指标:

单位：元

■

截至目前为止，重庆宜化没有可能导致公司存在或有负债的情形。

三、担保协议的主要内容

（1）债权人：中信银行股份有限公司重庆万州支行

（2）担保金额：人民币0.72亿元

（3）贷款用途：日常经营周转

（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。

（5）担保方式：连带责任担保。

（6）本担保协议无其他重要内容。

四、董事会意见

1．提供担保的原因

1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。

1.2重庆宜化维持正常的生产经营需要流动资金，本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。

2．提供担保的必要性分析

重庆宜化生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。为子公司提供担保，才能获得银行贷款，保证子公司生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司为子公司提供担保是十分必要的。

3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断

重庆宜化为本公司的全资子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为251,394.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为282.55%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为258,594.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为290.64%，敬请广大投资者注意风险。

本公司无逾期担保。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十九日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-059

湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1.本次担保基本情况

本次担保是湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）为公司的全资子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）的控股子公司重庆索特盐化股份有限公司（以下简称“重庆索特”）向中信银行股份有限公司重庆万州支行综合授信贷款提供全额担保,担保金额0.6亿元。本次担保协议尚未签署。

重庆索特是纳入公司合并报表范围内的子公司，该笔担保不构成关联方担保。

2.公司第八届董事会三十八次会议审议通过了本次担保议案。本担保议案还须经过公司股东大会审议批准,股东大会的详细情况见同日披露的双环科技关于召开2017年第六次临时股东大会的通知。

二、担保及被担保人基本情况

1．担保人基本情况

本次担保人为湖北双环科技股份有限公司，其基本情况见公司定期报告及临时公告。

2．被担保人基本情况及相关的产权及控制关系

被担保人：重庆索特盐化股份有限公司

成立日期：2002年11月11日

注册地点：万州区龙都大道519号

法定代表人：聂义民

注册资本：人民币36,700万元

主营业务：岩盐开采（按许可证核定事项及期限从事经营），房地产开发，盐及盐化工产品生产、销售，包装材料销售，高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询

与公司关系说明：公司持有重庆宜化100%的股权，重庆宜化持有重庆索特99.9868%的股权

重庆索特最近一年又一期主要财务指标:

单位：元

■

截至目前为止，重庆索特没有可能导致公司存在或有负债的情形。

三、担保协议的主要内容

（1）债 权 人：中信银行股份有限公司重庆万州支行

（2）担保金额：人民币0.6亿元

（3）贷款用途：日常经营周转

（4）担保期限：本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。

（5）担保方式：连带责任担保。

（6）本担保协议无其他重要内容。

四、董事会意见

1．提供担保的原因

1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。

1.2重庆索特维持正常的生产经营需要流动资金，本公司为子公司提供担保，获得资金，有利于子公司生产经营的正常开展。

2．提供担保的必要性分析

重庆索特生产经营需要资金，目前能够为其提供担保的对象相对有限。为子公司提供担保，才能获得银行贷款，保证子公司生产经营的正常开展。出于以上原因，本公司为子公司提供担保是十分必要的。

3．董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。

重庆索特为本公司全资子公司的控股子公司，生产经营情况正常，本公司对其具有较强的控制能力，担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，上市公司及其子公司的担保总额为 251,394.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为282.55%。本次担保全部实施后，上市公司及其子公司发生的担保总额将为257,394.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为289.29%，敬请广大投资者注意风险。

本公司无逾期担保。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十九日

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2017-060

湖北双环科技股份有限公司关于召开公司2017年第六次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）本次股东大会是2017年第六次临时股东大会。

（二）本次股东大会由湖北双环科技股份有限公司董事会召集。

本公司于2017年7月18日召开公司八届三十八次董事会，会议审议通过了《湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案》等议案，同意召开本次股东大会，对上述议案进行审议。

（三）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议召开时间：

1、本次股东大会现场会议时间为: 2017年8月4日14点30分。

2、深交所互联网投票系统的投票时间为:2017年8月3日15:00-2017年8月4日15:00。

3、深交所交易系统投票时间：2017年8月4日9:30－11:30， 13:00－15:00。

（五）会议的召开方式：

本次会议采用现场会议结合网络投票方式。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会不涉及征集投票权。

（六）股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2017年7月31日。

（七）出席对象

1、截止2017年7月31日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司聘请的其他人员。

（八）现场会议地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

二、会议审议事项

（一）湖北双环科技股份有限公司关于更换独立董事的议案

（二） 湖北双环科技股份有限公司关于补选董事的议案

（三）湖北双环科技股份有限公司关于为全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的议案

（四）湖北双环科技股份有限公司关于为子公司重庆索特盐化股份有限公司银行贷款提供担保的议案

上述审议议案已经公司八届三十八董事会审议通过，相关公告详见2017年7月19日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告，审议事项具备合法性、完备性。

三、提案编码

■

四、股东大会现场会议登记方法

（一）登记方式：现场、信函或传真方式。

（二）登记时间：2017年7月31日（股权登记日）交易结束后至股东大会召开前一天的工作日，每天8点30分至12点以及14点至17点30分，以及股东大会召开当日，8点30分至12点以及14点至主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前。

（三）登记地点：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

（四）登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权 委托书、营业执照复印件和出席人身份证；

个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

（五）会议联系方式：

地 址：湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码：432407

电 话：0712-3311099；0712-3614099

传 真：0712-3311099

电子信箱：sh0707@163.com

联 系 人：张一飞

（六）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

（一）提议召开本次股东大会的公司八届三十八次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月十九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（1）普通股的投票代码与投票简称

投票代码：股东的投票代码为“360707”。

投票简称：“双环投票”。

（2）填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年8月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月3日（现场股东大会召开前一日）15：00，结束时间为2017年8月4日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:股东代理人授权委托书（样式）

授 权 委 托 书

兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北双环科技股份有限公司2017年第六次临时股东大会。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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委托人签名（法人股东加盖单位印章）