重庆啤酒股份有限公司
关于董事辞职的公告
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临2017-041号
重庆啤酒股份有限公司
关于董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月18日收到董事萧伟健先生的书面辞职报告。萧伟健先生因工作变动原因，辞去本公司董事职务。
根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，萧伟健先生的辞职报告从送达公司董事会时起生效。萧伟健先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。公司将按照有关规定尽快选举产生新任董事。
公司董事会对萧伟健先生任职期间为公司的业务发展、公司治理等方面做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2017年7月19日
证券代码：600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临2017－042号
重庆啤酒股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2017年7月11日通过电子邮件发出，会议于2017年7月18日上午10点以通讯方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面表决方式通过以下议案：
一、 审议通过了《关于公司转让甘肃金山啤酒原料有限公司股权及债权的议案》；
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
二、 审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》；
董事会同意提名Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
三、 审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
详见《重庆啤酒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2017－044号）
表决结果：同意8人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2017年7月19日
附件：Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生简历
Roland Arthur Lawrence（罗磊）先生，澳大利亚国籍，58岁，2012年至今担任嘉士伯亚洲财务副总裁，同时担任嘉士伯啤酒厂香港有限公司和Carlsberg India Pvt. Ltd., Gorkha Brewery (P) Ltd公司董事。2008年至2011年担任沃尔玛（中国）高级副总裁和首席财务官。2008年之前主要在澳大利亚就职于Coles Myer集团，任Coles Group集团财务部总经理和Coles Supermarkets财务部总经理。罗磊先生拥有澳大利亚注册执业会计师（FCPA）资格，拥有墨尔本大学企业学硕士学位，澳大利亚迪肯大学商业研究生文凭，新加坡国立大学教育学研究生文凭和荣誉文学学士学位。
证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒公告编号：临2017-043号
重庆啤酒股份有限公司
关于转让甘肃金山啤酒原料有限公司
股权及债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次交易未构成关联交易
本次交易未构成重大资产重组
本次交易实施不存在重大法律障碍
重庆啤酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向自然人卫雨庆先生转让持有的甘肃金山啤酒原料有限公司（以下简称“金山公司”）的60%股权及本公司对金山公司享有的人民币4,537,659.35元债权。股权转让对价为人民币930.00万元，受让公司债权的对价为人民币4,537,659.35元。
一、交易概述
1、审批情况
公司第八届董事会第十二次会议于2017年7月18日上午10点以通讯方式召开，会议经审议以书面表决方式通过了《关于转让甘肃金山啤酒原料有限公司股权及债权的议案》，董事会同意公司与卫雨庆先生签订《股权及债权转让协议》（以下简称“协议”）。
2、交易简介
经交易双方友好协商，董事会同意公司以人民币930.00万元的价格向卫雨庆先生转让公司持有的金山公司60%股权（基准日为2017年3月31日），和以人民币4,537,659.35元的价格向卫雨庆先生转让对金山公司享有的人民币4,537,659.35元债权（截止至2017年6月30日）。本次交易涉及的资产总额、成交金额、本次交易产生的利润、交易标的（金山公司60%的股权以及债权）在最近一个会计年度相关的营业收入及净利润值以及金山公司资产总额和其最近一个会计年度的营业收入等财务指标均未达需提交股东大会审议的标准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、交易对方基本情况
卫雨庆先生，中国国籍
住所：江苏省盐城市潘黄跃进新村32号
最近三年的职业：建筑业及酒店业；职务：经理
控制的核心企业主要业务基本情况：盐城市怡莱酒店、盐城市盐都区住宅工程建设。
三、交易标的情况概述
1、交易标的
本次交易的交易标的为公司持有的金山公司60%股权及对金山公司享有的人民币4,537,659.35元债权。
2、金山公司简介
法定代表人：陈昌黎
注册地址：甘肃省张掖市山丹县兰新公路（山丹火车站旁）
成立日期：2008年4月3日
注册资本：5000 万人民币元
经营范围：啤酒麦芽制造与销售;酒花.大麦.玉米.杂粮收购与销售
股东情况：本公司（持股比例60%）；江苏新金威啤酒原料有限公司（持股比例40%）
金山公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：元
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注：上述财务数据未经审计；
金山公司股东江苏新金威啤酒原料有限公司已通过声明明确表示放弃优先受让权。
3、金山公司资产负债评估情况
根据具有从事证券、期货业务资格的开元资产评估有限公司出具的《开元评报字[2017]031号评估报告》，金山公司的相关资产及负债的变现价值评估情况如下：
评估基准日：2017年3月31日金额单位：人民币万元
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综上所述，金山公司资产减负债的净额于评估基准日的清算价值的最终评估结论为1,702.20万元。
4、交易标的定价依据
本次交易标的的转让价格系根据金山公司相关资产及负债的变现评估情况及债权原值确定。
四、协议的主要内容
1、 股权及债权转让
根据协议的条款和条件，本公司向卫雨庆先生转让金山公司60%股权及公司对金山公司享有的人民币4,537,659.35元债权。交易完成后，卫雨庆先生即持有金山公司60%股权，根据中国法律和公司章程享有权利及承担义务，且享有根据协议转让的债权。
2、 价款
卫雨庆先生支付给本公司的股权转让对价为人民币930.00万元，受让公司债权的对价为人民币4,537,659.35元。
五、股权及债权转让对公司的影响
根据财务部门初步估算，此次转让金山公司的股权及债权对归属于母公司的净利润影响约-95万元，但不会对本年度业绩产生重大影响，同时可为公司带来净现金流入约为1,384.00万元，并且将节省关停金山公司每年需继续开支的510.00万留置费用。因此转让金山公司的股权及债权有助于促进公司运营效率的提高。
六、公告附件
1、第八届董事会第十二次会议决议
2、开元评报字[2017]031号评估报告
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董事会
2017年7月19日
证券代码：600132证券简称：重庆啤酒 公告编号：2017-044
重庆啤酒股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月15日14点30分
召开地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月15日
至2017年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1经公司2017年7月18日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、授权委托书和股东代表本人身份证办理登记手续。
2、 个人股股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人持 授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托书人股东帐户卡办理登记。
3、 登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
4、 登记时间：2017 年 8月14日，上午9：30——11：30，下午2：00——5：00
5、 会议登记地: 重庆市九龙坡区马王乡龙泉村1号 重庆啤酒股份有限公司董事办公室。
6、 邮编：400080
六、 其他事项
1、参加会议者食宿及交通费自理。
2、联系方式：
公司地址：重庆市九龙坡马王乡龙泉村1号 重庆啤酒股份有限公司新区分公司
会议召开地址：重庆市北部新区大竹林恒山东路9号重庆啤酒股份有限公司接待中心二楼会议室
邮 编： 400080
会务联系人：张潇巍女士
联系电话： 023-89139399
传 真： 023-89139393
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2017年7月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆啤酒股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月15日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
