厦门日上集团股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会通知的更正公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-055
厦门日上集团股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月13日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查，发现因工作失误，提案编码、附件二授权委托书议案编码有误。现对有误内容予以更正如下：
一、原提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：
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更正后提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表：
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二、原附件二2017年第二次临时股东大会授权委托书
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更正后附件二2017年第二次临时股东大会授权委托书
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除上述更正内容外，原公告其他内容不变。《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》（更正后）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因本次更正给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
厦门日上集团股份有限公司董事会
2017年7月19日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-056
厦门日上集团股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决议，公司决定召开2017年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：召开2017年第二次临时股东大会
2. 会议的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2017年7月28日（星期五）下午15:30
网络投票时间为：2017年7月27日—2017年7月28日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月27日下午15：00至2017年7月28日下午15：00期间的任意时间。
5. 股权登记日：2017年7月21日（星期五）
6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7. 出席对象：
（1）截止2017年7月21日（星期五）下午15：00时下午收市后，出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8. 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
二、 会议审议事项
1. 审议：关于公司第三期股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案
1.1、 实施激励计划的目的；
1.2、 激励对象的确定依据和范围；
1.3、 股票期权激励计划的股票来源及种类、数量；
1.4、股票期权激励计划的分配情况；
1.5、 股票期权的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期；
1.6、股票期权行权、授予价格的确定方法；
1.7、 股票期权激励对象获授权益与行权的条件；
1.8、股票期权激励计划的调整方法和程序；
1.9、股票期权的会计处理；
1.10、股权激励计划的实施程序；
1.11、公司/激励对象各自的权利与义务；
1.12、公司/激励对象发生异动的处理；
2. 审议：关于公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3. 关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权激励计划有关事项的议案
根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。
本次会议议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详情请见公司2017年7月13日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、 提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
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注：100代表总议案，1.00代表议案1,2.00代表议案2，依次类推。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
四、 出席现场会议及登记办法：
1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
2、 会议登记时间：2017年7月24日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。
3、 会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
4、 合记手续
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2017年7月24日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。
五、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 独立董事征集投票权授权委托书
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。
因此，公司独立董事何璐婧女士受其他独立董事的委托作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《厦门日上集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
如公司股东拟委托公司独立董事在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《厦门日上集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权委托书》，并于本次股东大会现场会议登记时间截止之前送达。
七、 网络投票其他注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
八、 其他事项
1. 会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）
联 系 人：吴小红、邱碧华
电子邮件：stock@sunrise-ncc.com
联系电话：0592-6666866
传 真：0592-6666899
2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
九、 备查文件
1、 公司第三届董事会第十四次会议决议；
特此通知。
厦门日上集团股份有限公司董事会
2017年7月19日
附件一：
网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362593
2、投票简称：日上投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2017年7月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年7月27日下午3:00，结束时间为2017年7月28日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
2017年第二次临时股东大会授权委托书
厦门日上集团股份有限公司：
截止2017年7月21日，本人/本公司（即委托人）持有贵公司股份_______股。本人/本公司全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代理本人/本公司出席贵公司于2017年7月28日厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开2017年第二次临时股东大会，按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司未作具体指示的，股东代理人可以按照自己的意思表决。
本人/本公司对本次会议议案的表决意见如下：
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注：实行非累积投票制的议案，委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示，否则受托人有权对该事项进行投票。本授权委托书有效期为自授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。 特此确认！
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2017-057
厦门日上集团股份有限公司
关于购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2016年7月13日、2017年6月27日，第三届董事会第五次会议、第十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置资金进行现金管理，期限为自公司董事会决议通过之日起十二个月内。《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-043）、《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-050），详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司全资子公司新长诚(漳州)重工有限公司（以下简称“漳州重工”）分别与中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称“中国农业银行”）、交通银行股份有限公司厦门分行（以下简称“交通银行”）、兴业银行厦门杏林支行（以下简称“兴业银行”）签订了理财产品协议，现将有关情况说明如下：
一、 购买的理财产品
（一）中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品
产品名称：中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品
产品类型：保本保证收益型
理财金额：500万元
起息日：2017年04月25日
到期日：2017年05月29日
预期最高年化收益率：2.9%（扣除各项费用后）
资金来源：闲置募集资金
产品投资范围：主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具，商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。
（二）交通银行“蕴通财富日增利65天”人民币理财产品
1、 产品名称：交通银行“蕴通财富日增利65天”人民币理财产品
2、 产品类型：保本保证收益型
3、 理财金额：5,000万元
4、 起息日：2017年5月17日
5、 到期日：2017年7月21日
6、 预期最高年化收益率：4.2%（扣除各项费用后）
7、 资金来源：闲置募集资金
产品投资范围：本理财产品本金全部纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%－100%，固定收益工具占比为0－30%。
（三）兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品
1、 产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品
2、 产品类型：保本保证收益型
3、 理财金额：4,000万元
4、 起息日：2017年4月12日
5、 到期日：2017年6月12日
6、 预期最高年化收益率：4.10%（扣除各项费用后）
7、 资金来源：闲置募集资金
产品投资范围：本理财产品主要投资范围包括但不限于：
第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。
第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。
第三类:非标准化债权资产。
第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。
（四）兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品
1、 产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品
2、 产品类型：保本保证收益型
3、 理财金额：5,000万元
4、 起息日：2017年5月9日
5、 到期日：2017年8月9日
6、 预期最高年化收益率：4.5%（扣除各项费用后）
7、 资金来源：闲置募集资金
产品投资范围：本理财产品主要投资范围包括但不限于：
第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。
第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。
第三类:非标准化债权资产。
第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。
（五）兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品
1、 产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式理财产品
2、 产品类型：保本保证收益型
3、 理财金额：2,000万元
4、 起息日：2017年6月20日
5、 到期日：2017年8月21日
6、 预期最高年化收益率：4.4%（扣除各项费用后）
7、 资金来源：闲置募集资金
产品投资范围：本理财产品主要投资范围包括但不限于：
第一类:银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具。
第二类:国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可转债、次级债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具。
第三类:非标准化债权资产。
第四类：符合监管机构规定的信托计划，基金、证券和保险资产管理计划以及上述资产的收/受益权等，优先股，证券投资结构化优先级，上市公司股票收（受）益权，量化对冲及优先级，以投资有限合伙企业股权为基础资产的资产管理计划等其它金融资产及其组合。
产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购等融资业务，总资产不超过净资产的140%。
（六）交通银行“蕴通财富日增利”人民币理财产品
1、 产品名称：交通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品
2、 产品类型：保本保证收益型
3、 理财金额：1,500万元
4、 起息日：2017年6月20日
5、 到期日：2017年7月12日
6、 预期最高年化收益率：2.5%（扣除各项费用后）
7、 资金来源：闲置募集资金
产品投资范围：1、固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；2、货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3、其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。
（七）交通银行“蕴通财富日增利”人民币理财产品
1、 产品名称：交通银行“蕴通财富日增利”系列人民币理财产品
2、 产品类型：保本保证收益型
3、 理财金额：5,000万元
4、 起息日：2017年6月20日
5、 到期日：2017年7月20日
6、 预期最高年化收益率：4.80%（扣除各项费用后）
7、 资金来源：闲置募集资金
产品投资范围：本理财产品本金全部纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%－100%，固定收益工具占比为0－30%。
二、 公司与中国农业银行、交通银行、兴业银行无关联关系。
三、 风险提示
1、 政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
2、 市场风险：本理财产品可能会涉及到利率风险、流动性风险等多种市场风险。
3、 流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按时变现。
4、 信息传递风险：中国农业银行、交通银行、兴业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站、交通银行官方网站、兴业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行、交通银行、兴业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
5、 募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行、交通银行、兴业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
6、 再投资/提前终止风险：中国农业银行、交通银行、兴业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
7、 不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
四、 对公司日常经营的影响
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理、投资保本型银行理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会对募投项目进展带来任何不利影响。通过进行适度的低风险短期保本理财，对闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益。
五、 公告日前十二个月内购买理财产品情况
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特此公告。
厦门日上集团股份有限公司董事会
2017年7月19日
