用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-051
用友网络科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年7月19日以通讯表决方式召开了第七届董事会第七次会议。公司现有董事6名，实到董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。
会议一致审议通过了如下议案：
一、《公司关于延期部分募集资金投资项目的议案》
经审议，董事会一致同意将“用友企业互联网服务项目”和“用友企业互联网公共服务平台项目”的建设完成时间延期一年。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
公司监事会审议并一致同意将“用友企业互联网服务项目”和“用友企业互联网公共服务平台项目”的建设完成时间延期一年。
详情请见《用友网络科技股份有限公司关于延期部分募集资金投资项目的公告》（临2017-053）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审议，公司董事会考虑到目前互联网金融业务的监管环境和当下公司发展战略的重点，为避免募集资金长期闲置，尽早发挥募集资金投资项目的效益，从全体股东利益出发，经慎重研究决定，一致同意将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩余募集资金投入“用友智能制造服务平台项目”。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
公司监事会审议并一致同意将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩余募集资金投入“用友智能制造服务平台项目”。
详情请见公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（临2017-054）。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
公司决定于2017年8月4日下午14:00，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，将审议如下议案：
（一）《公司关于延期部分募集资金投资项目的议案》
（二）《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
2017年7月20日
股票简称:用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-052
用友网络科技股份有限公司
第七届监事会第五次会议决议公告
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2017年7月19日以书面议案方式召开了第七届监事会第五次会议。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议以书面议案方式审议通过了如下议案：
一、《公司关于延期部分募集资金投资项目的议案》
经审议，公司监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。因此，公司监事会同意将“用友企业互联网服务项目”和“用友企业互联网公共服务平台项目”的建设完成时间延期一年。
详情请见《用友网络科技股份有限公司关于延期部分募集资金投资项目的公告》（临2017-053）。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》
经审议，公司监事会认为：本次募集资金的变更，投资项目符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩余募集资金投入“用友智能制造服务平台项目”。
详情请见公司《关于变更部分募集资金投资项目的议案》（临2017-054）。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司监事会
2017年7月20日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-053
用友网络科技股份有限公司
关于延期部分募集资金投资
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月19日，用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于延期部分募集资金投资项目的议案》，拟对公司募集资金投资项目“用友企业互联网服务项目”以及“用友企业互联网公共服务平台项目”进行延期，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2015年6月8日签发的证监许可[2015]1172号文 《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）获准非公开发行不超过110,220,440股人民币普通股。截止2015年12月31日，公司实际发行人民币普通股53,484,602股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币30.85元，募集资金总额为人民币1,649,999,971.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币1,616,999,971.70元。此外，用友网络累计发生850,000.00元其他发行费用，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及用友网络累计发生的其他发行费用后，净募集资金为人民币1,616,149,971.70元。上述资金已经到位，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年8月18日出具了中喜验字（2015）第0365号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金主要用于用友企业互联网服务项目、用友企业互联网公共服务平台项目、用友互联网金融数据服务平台项目和偿还银行贷款。
截止2017年5月31日，本次非公开发行股票的募集资金已投入募投项目1,001,989,015元，具体如下：
■
本次拟变更募集资金投资项目为用友企业互联网服务项目、用友企业互联网公共服务平台项目。上述延期部分募集资金投资项目事项，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。
2017年7月19日，公司召开第七届董事会第七次会议，经出席董事会的全体董事同意，独立董事就上述事项发表了独立意见，审议通过了《关于延期部分募集资金投资项目的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
二、本次募集资金投资项目延期情况
1、本次募集资金投资项目延期原因
自2014年起，公司处于从管理软件公司向社会级商业应用基础设施服务提供商转型的关键期，公司战略加强对云服务业务的投入，但由于企业客户全面接受全新模式的产品与服务需要过渡期和公司自身业务转型需要时间，以及新业务发展较为复杂，为降低新业务发展的风险，保持业务稳定过渡，确保战略实施的可控性，公司从全体股东利益出发，在业务投入和募集资金使用上坚持审慎原则，导致相关募集资金投资项目进度比规划进度稍有落后，需要延期。
2、本次调整后的募投项目建设完成时间
随着企业客户IT应用的互联网化发展和用友3.0战略的正式发布实施，公司业务发展战略更加清晰，公司将坚定并在后续业务推进中加快对相关项目和业务的投入。公司审慎研究后对相关项目进度规划进行了优化调整，拟将“用友企业互联网服务项目”和“用友企业互联网公共服务平台项目”的建设完成时间延期一年。
3、本次延期对公司经营的影响
公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好的提高募投项目建设质量和合理有效的配置资源，不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。因此，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
三、独立董事、监事会、保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司募集资金投资项目建设延期。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募集资金项目延期事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规的规定。有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。监事会同意本次募集资金投资项目建设延期。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
（1）用友网络本次延长部分募投项目实施期限，已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求；
（2）用友网络本次延长部分募投项目实施期限，尚需提交公司股东大会审议；
（3）用友网络本次延长部分募投项目实施期限，不存在改变或变相改变上述项目的募集资金投向，不存在损害股东利益的情形。
综上，本保荐机构对用友网络本次延长部分募投项目实施期限事项无异议。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年七月二十日
报备文件
（一）用友网络科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
（二）用友网络科技股份有限公司独立董事关于用友网络科技股份有限公司延期和变更部分募集资金投资项目的独立意见
（三）用友网络科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议
（四）国泰君安证券关于用友网络科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2017-054
用友网络科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●原项目名称：用友互联网金融数据服务平台项目
●新项目名称：用友智能制造服务平台项目
●投资总金额：计划投资303,000,000元，资金来源为用友互联网金融数据服务平台项目剩余资金293,482,405元，不足部分由公司以自有资金补足
●变更募集资金投向的金额：293,482,405元
●新项目预计正常投产并产生收益的时间：2018年8月
一、变更募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会于2015年6月8日签发的证监许可[2015]1172号文 《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，用友网络科技股份有限公司（以下简称“用友网络”或“公司”）获准非公开发行不超过110,220,440股人民币普通股。截止2015年12月31日，公司实际发行人民币普通股53,484,602股（每股面值人民币1元），每股发行价格为人民币30.85元，募集资金总额为人民币1,649,999,971.70元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币1,616,999,971.70元。此外，用友网络累计发生850,000.00元其他发行费用，上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及用友网络累计发生的其他发行费用后，净募集资金为人民币1,616,149,971.70元。上述资金已经到位，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年8月18日出具了中喜验字（2015）第0365号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金主要用于用友企业互联网服务项目、用友企业互联网公共服务平台项目、用友互联网金融数据服务平台项目和偿还银行贷款。
截止2017年5月31日，本次非公开发行股票的募集资金已投入募投项目1,001,989,015元，具体如下：
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本次拟变更募集资金投资项目为用友互联网金融数据服务平台项目（以下简称“原项目”），涉及变更投向的总金额为293,482,405元，占募集资金总额的比例为18.16%。截止2017年5月31日，原项目已投入6,517,595元。
本次变更后募集资金投资项目为用友智能制造服务平台项目（以下简称“新项目”），拟投入金额303,000,000元。
上述变更部分募集资金投资项目事项，不构成关联交易，也不构成重大资产重组交易行为。
2017年7月19日，公司召开第七届董事会第七次会议，经出席董事会的全体董事同意，独立董事就上述事项发表了独立意见，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
用友互联网金融数据服务平台项目，实施主体为用友网络科技股份有限公司，原拟投入300,000,000元，原计划于2017年8月完成建设并投入使用。截至2017年5月末，原项目累计已实际投入金额为6,517,595元，募集资金投入进度2.2%，未使用募集资金余额为293,482,405元。
原项目实施具体情况如下：
■
（二）变更的具体原因
1、审慎投资的需要
用友金融服务业务是用友3.0时期三大核心业务之一，用友互联网金融数据服务平台是公司互联网金融战略的重要组成部分，公司持续在互联网金融数据服务平台进行投入。由于公司架构的调整，互联网金融板块主要由北京畅捷通支付技术有限公司和深圳前海用友力合金融服务有限公司等多个子公司持续投入。但该等子公司非全资子公司，难以变更为互联网金融数据平台项目的实施主体。为此，公司从全体股东利益出发，经慎重研究决定，拟将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩余募集资金投入“用友智能制造服务平台项目”。
2、符合国家政策和公司发展战略
公司在制造行业信息化具有广泛的客户基础，随着中国制造企业转型升级的发展需要和国务院关于《中国制造2025》、《关于积极推进"互联网＋"行动的指导意见》、《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》及国家工信部、财政部关于《中国智能制造发展规划(2016-2020)》的出台与推动，智能制造已经成为中国制造业发展的关键趋势和普遍需求，用友智能制造服务平台在此前的制造业信息化应用软件与服务的基础上，定位服务制造企业的互联网化、智能化，具有良好的发展机遇和广阔的发展空间。
综上，并考虑到目前互联网金融业务的监管环境，为避免募集资金长期闲置，尽早发挥募集资金投资项目的效益，公司从全体股东利益出发，经慎重研究决定，拟将“用友互联网金融数据服务平台项目”的剩余募集资金投入“用友智能制造服务平台项目”。
三、用友智能制造服务平台的具体内容
用友智能制造服务平台支撑制造企业从传统制造方式向智能制造方式转变，帮助制造企业实现业务管理系统与生产现场的互联互通，是业务系统往生产现场的延伸，同时将制造企业生产过程的生产数据、质量数据、设备运行数据等各种工业数据进行采集、归档、管理。本项目由智能决策、产业互联、智慧管理、智能工厂、基础平台五个层面构成，整体上体现了产业链集成、价值链集成与纵向集成，打造新一代的制造企业信息化服务项目。公司通过该项目采取开放的平台与架构，聚集大量的开发者，构建产业生态链，全面实行国产化，以求自主可控，能够替换国际厂商，提供产业链协同服务，通过平台聚集大量企业用户及数据打造国内领先的企业级平台生态圈。
（一）建设方式
本项目计划投资30,300万元，资金来源为募集资金，不足部分公司将以自有资金补足。
本项目由用友网络自行建设，建设地点设在北京市海淀区用友产业园，建设期为2年。
（二）资金投向
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（三）预计经济效益
根据公司目前在此项目上的建设基础和项目市场未来的发展前景，并在科学建模的基础上，预计项目主要收益指标为：
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本项目税后财务内部收益率为22.21%，项目税后投资回收期为6.97年左右。由此可见，此项目投资成本低，盈利前景可观，经济社会效益良好，具有较高的投资价值。从财务收益角度，对于用友网络开发建设此项目也是可行的。
因此，通过用友智能制造服务平台项目的建设实施，能够持续提升公司行业应用产品核心竞争力，形成公司新的竞争优势。
四、新项目的风险提示
（一）质量风险及其对策
由于云服务开发本身的高度复杂性，任何一家公司都无法完全杜绝技术和应用的错误和缺陷。如果公司开发的产品存在重大缺陷或者错误，将会导致客户的业务运作受到不利的影响，同时为了修正产品已发生的错误或因客户提起的索赔请求而进行的申辩，也将额外增加公司的成本，不仅如此，因质量问题引起的纠纷、索赔或者诉讼，将对公司的市场信誉和市场地位产生负面影响。
应对措施：公司是中国领先的企业云服务提供商，在云服务产业领域中处于领先地位。公司在产品研发中，将严格按照相关研发的流程和相关技术规范，加强测试等环节，以保证项目产品的质量。
（二）研发风险及对策
企业智能制造服务平台研发方面面临两大难点：一是对市场用户需求的深刻理解和实践，二是技术上的实现。如果公司在业务研究上不能准确把握目标客户企业的需求，未能把握智能制造信息服务市场技术发展的趋势，公司将面临产品竞争力下降，从而引发研究风险。
应对措施：从项目筹划运作开始，公司就开始针对这两个难点加大投入，目前已经形成一套完整、高效的产品研发流程。公司研发团队针对不同的产品和用户定位，采用不同的技术设计开发，以此研发出更多产品，全面满足不同领域、不同层次的客户需求。
（三）竞争风险及对策
智能制造服务行业在国外已经取得了较大的发展，但在国内市场还处于起步阶段，竞争力相对较弱。随着行业的快速发展和推进，预计未来将会越来越多的企业加入到企业服务市场的竞争中来，导致竞争加剧，影响企业收益。
应对措施：公司将发挥自身技术优势、行业经验优势及市场资源优势，牢牢把握目标市场。通过先行示范，积极的销售策略，快速占领市场，形成用户粘性，进而建立市场壁垒，减少竞争者加入的机会，提高其加入的难度，确保市场竞争中的优势。
五、项目所需备案情况说明
本次董事会审议通过本次募集资金项目的变更后，用友智能制造服务平台项目尚需获得北京市海淀区发展和改革委员会的备案。
六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）独立董事意见
经认真审核，本次募集资金项目的变更，可以提高公司募集资金的使用效率，符合公司发展战略的要求，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的共同利益；决策程序符合有关法律法规和公司章程、制度等的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司变更该募集资金投资项目，同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
本次募集资金的变更，投资项目符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司变更该募集资金投资项目。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、用友网络本次部分募投项目变更事项，已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已发表明确同意意见，并同意提交股东大会审议，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求；
2、用友网络本次部分募投项目变更事项，尚需提交公司股东大会审议；
3、用友网络本次部分募投项目变更事项，是公司根据客观实际情况作出的，与上市公司主营业务保持一致，符合公司发展战略，不会对其他项目实施造成影响，不存在损害股东利益的行为。
综上，保荐机构对用友网络本次部分募投项目变更事项无异议。
七、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜
本次关于变更部分募集资金投资项目——用友互联网金融数据服务平台项目尚需股东大会审议。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一七年七月二十日
备查文件：
（一）用友网络科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议
（二）用友网络科技股份有限公司独立董事关于用友网络科技股份有限公司延期和变更部分募集资金投资项目的独立意见
（三）用友网络科技股份有限公司第七届监事会第五次会议决议
（四）国泰君安证券关于用友网络科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更的核查意见
（五）用友智能制造服务平台项目可行性研究报告
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2017-055
用友网络科技股份有限公司
关于召开2017年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月4日14点00分
召开地点：用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月4日
至2017年8月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1至2项议案经2017年7月19日召开的公司第七届董事会第七次会议审议通过；第1至2项议案经2017年7月19日召开的公司第七届监事会第五次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2017年7月20日在指定披露媒体上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：1,2
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。股权登记日要与征集投票
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、
会议登记方法
（一）登记时间：2017年7月28日（周五）上午9:00－11:30，下午13:30
－16:30；
（二）登记地点：北京市海淀区北清路68 号用友产业园（北京）中区8 号
楼A401 室；
（三）联系人：
联系人：马一杰、孙炎子邮政编码：100094
电话：010-62439399 传真：010-62436639
（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。
六、
其他事项
出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
2017年7月20日
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
用友网络科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月4日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
