吉林电力股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017-081
吉林电力股份有限公司
2017年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次临时股东大会没有否决议案的情形；
2、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2017年7月20日（星期四）下午13：30。
网络投票时间为：2017年7月19日—2017年7月20日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2017年7月20日上午9：30—11：30和下午13：00—15：00。
（2）通过互联网投票系统投票
2017年7月19日下午15：00至2017年7月20日下午15：00的任意时间。
2、现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
3、会议召开方式
本次年度股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4、会议召集人
吉林电力股份有限公司第七届董事会。
5、会议主持人
公司董事长刘毅勇先生因公无法出席本次会议，经半数以上董事选举，董事邱晓松先生主持了本次会议。
6、本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共28人，代表股份股586,758,478股，占公司有表决权总股份的27.34%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会的股东（代理人）共12人，代表有表决权股份586,162,578股，占公司有表决权总股份的27.31 %。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共16人，代表有表决权股份 595,900股，占公司有表决权总股份的0.0278%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，每项议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1、关于申请注册发行超短期融资券的议案
（1）整体表决情况
■
（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
■
表决结果：通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。
2、关于公司注册发行超短期融资券授权安排的议案
（1）整体表决情况
■
（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
■
表决结果：通过了《关于公司注册发行超短期融资券授权安排的议案》。
3、关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案
表决情况：关联方国家电力投资集团公司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林省能源交通总公司（以下简称“能交总”）回避了表决。
（1）国家电投是公司的实际控制人；能交总是国家电投的全资子公司，是公司的大股东。国家电投持有国家电投江西电力有限公司（以下简称“江西公司”）62.8%的股权，公司与江西公司同受国家电投控制。
根据深交所《股票上市规则》10.1.3的规定，国家电投和能交总是公司的关联法人。
（2）国家电投持有公司股票158,884,995股，能交总持有公司股票420,994,628股，均履行了回避表决义务。
表决结果：
（1）整体表决情况
■
（2）中小股东表决情况（除持有5%以上的股东）
■
通过了《关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案》，同意公司与国家电投集团江西电力有限公司按持股比例同时向江西中电投新能源发电有限公司以现金方式增资。其中公司按持股比例（51%）出资24,242万元，国家电投集团江西电力有限公司按持股比例（49%）出资23,290万元，用于开发建设江西兴国大水山、莲花山风电项目。双方股东依据工程进展情况同比例逐步注入资金。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2、律师姓名：彭亚峰、刘苏毅
3、结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年七月二十日
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2017—082
吉林电力股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用额度合计不超过人民币 76,000 万元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，使用以上额度内资金购买的理财产品期限不得超过12个月，授权公司经营管理层具体实施相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事和监事会发表了明确的同意意见，公司的保荐机构——国信证券股份有限公司发表了同意的核查意见。前述公告内容详见2017年6月13日刊载于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-061号）。
一、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
2017年6月16日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金10000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第3期（产品编号：JL082017003033D01），投资到期日：2017年7月19日。具体内容详见2017年6月17日刊载于公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-066号）。
公司于2017年7月20日赎回上述到期理财产品，赎回本金10000万元，实际年化收益率为4.4%，获得理财收益人民币397,808.22元。
二、公告日前十二月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况
（一）已到期理财产品情况
2017年6月16日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金10000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第3期（产品编号：JL082017003033D01），投资到期日：2017年7月19日。此理财产品已于产品规定到期日赎回，具体内容详见本公告。
（二）尚未到期的理财产品情况
1、2017年6月14日，公司募投项目吉林长岭三十号风电场二期工程实施主体长岭中电投第一风力发电有限公司使用闲置募集资金3443万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”3月期43号产品（产品代码：SV0588）。
理财产品名称：“易盈宝”3月期43号
理财产品金额：3443万元
投资起始日：2017年6月15日
投资到期日：2017年9月12日
产品类型：本金保障型
预期年化收益率：4.7%（年化）
2、2017年6月15日，公司募投项目吉林长岭腰井子风电场二期工程实施主体长岭中电投第二风力发电有限公司使用闲置募集资金7856万元购买了中泰证券股份有限公司收益凭证“易盈宝”3月期44号产品（产品代码：SV1310）
理财产品名称：“易盈宝”3月期44号
理财产品金额：7856万元
投资起始日：2017年6月16日
投资到期日：2017年9月12日
产品类型：本金保障型
预期年化收益率：4.7%（年化）
3、2017年6月16日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金8676万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第4期（产品编号：JL082017004090D01）
理财产品名称：“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第4期
理财产品金额：8676万元
投资起始日：2017年6月16日
投资到期日：2017年9月14日
产品类型：保本浮动收益型产品
预期年化收益率：4.4%（年化）
4、2017年6月16日，公司募投项目河南省辉县市南旋风风电场工程实施主体辉县市吉电新能源有限公司使用闲置募集资金30000万元购买了兴业银行吉林分行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）。
理财产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）
理财产品金额：30000万元
投资起始日：2017年6月19日
投资到期日：2017年9月19日
产品类型：保本浮动收益型产品
预期年化收益率：4.6%（年化）
5、2017年6月26日，公司募投项目青海诺木洪大格勒河东风电场一期工程实施主体青海聚鸿新能源有限公司使用闲置募集资金8000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第6期（产品编号：JL082017006031D01）
理财产品名称：“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第6期
理财产品金额：8000万元
投资起始日：2017年6月26日
投资到期日：2017年7月27日
产品类型：保本浮动收益型产品
预期年化收益率：4.05%（年化）
资金来源：闲置募集资金
6、2017年6月29日，公司募投项目安徽南谯常山风电场项目实施主体吉电（滁州）章广风力发电有限公司使用闲置募集资金6000万元购买了中国建设银行吉林省分行“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第7期（产品编号：JL082017007090D01），
理财产品名称：“乾元-养颐四方”保本型理财产品2017年第7期
理财产品金额：6000万元
投资起始日：2017年6月29日
投资到期日：2017年9月27日
产品类型：保本浮动收益型产品
预期年化收益率：3.93%（年化）
三、备查文件
理财产品到期赎回的相关凭证。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一七年七月二十日
