恒康医疗集团股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告

证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2017-088

恒康医疗集团股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

1、本次股东大会无否决提案的情形。

2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年7月20日（星期四）下午14:50开始

（2）网络投票时间：2017年7月19日-2017年7月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年7月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2017年7月19日下午15:00至2017年7月20日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：成都市锦江工业开发区金石路456号公司会议室

3、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长周先敏先生

6、本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次会议的股东共6名，代表股份794,048,724股，占公司股份总数的42.57%，其中中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共5人，代表股份38,725股，占公司股份总数的0.0021%。

出席本次会议现场会议的股东（含股东代表）4名，代表股份794,045,299股，占公司股份总数的42.57%，通过网络投票出席会议的股东2名，代表股份3,425股，占公司股份总数的0.0002％。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次现场会议，四川蜀鼎律师事务所到会律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，逐项表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于为全资子公司瓦房店第三医院有限责任公司提供担保的议案》

表决结果：同意794,045,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对3,425股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意35,300股，反对3,425股，弃权0股。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议通过《关于为恒康北方（大连）康复医院有限责任公司提供担保的议案》

表决结果：同意794,045,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对3,425股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意35,300股，反对3,425股，弃权0股。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于为恒康北方（大连）护理医院有限责任公司提供担保的议案》

表决结果：同意794,045,299股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%；反对3,425股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者投票表决情况为：同意35,300股，反对3,425股，弃权0股。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经四川蜀鼎律师事务所张乃博、李雪律师到会见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《深交所网络投票实施细则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效，本次股东大会决议均合法有效。

四、备查文件

1．公司2017年第三次临时股东大会决议；

2．四川蜀鼎律师事务所出具的法律意见书。

特此公告！

恒康医疗集团股份有限公司董事会

二○一七年七月二十日