恒逸石化股份有限公司
关于公司控股股东可交换
债券的换股情况进展公告

证券代码：000703 股票简称：恒逸石化 公告编号：2017-072

恒逸石化股份有限公司

关于公司控股股东可交换

债券的换股情况进展公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”、“公司”）的控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”） 于2016年10月18日发行了浙江恒逸集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”），债券简称“16恒逸01”、债券代码“117045.SZ”。本期债券自2017年4月21日进入换股期（详见公司于2017年4月17日披露的《关于控股股东可交换债券进入换股期的提示性公告》）。因公司实施了2016年度权益分派，向权益分派登记日的全体股东每10股派发现金股息（含税）人民币1.00元。根据《浙江恒逸集团有限公司2016年非公开发行可交换公司债券（第一期）》的约定，当公司派送现金股利时，应对“16恒逸01”的换股价格进行相应调整。因此，换股价格自2017年4月21日起由15.00元/股调整为14.90元/股。

近日，公司收到恒逸集团的换股情况通知，自本期债券进入换股期至2017年7月20日，恒逸集团可交换债券投资人已累计完成换股16,776,389股，占公司总股本比例为1.01%。本次换股完成后，恒逸集团仍持有公司股份801,317,578股，占公司总股本的48.61%。公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将有关换股情况公告如下：

一、股东换股情况

1、股东换股情况

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截至目前为止，恒逸集团因可交换债券换股而累计减少公司股份比例为1.01%。

2、股东本次换股前后持股情况

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注：截止2017年7月20日，恒逸集团共质押股份338,023,611股，其中，为发行可交换债质押给国信证券股份有限公司223,223,611股。

二、其他相关说明

1、本次减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

2、本次减持严格遵守相关法律法规及业务规章制度的规定。

3、本次减持的股东未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、恒逸集团于2016年1月14日承诺：自2016年1月14日起12个月内，择机通过二级市场竞价买入或深圳证券交易所允许的其他方式增持不低于 1,000 万股公司股份。并且，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，该承诺已于2017年1月14日履行完毕。本次减持未违反相关减持承诺。

5、“16恒逸01”发行规模为2,000,000,000元，本次换股后，债券余额减少至1,750,031,800元。

6、公司基本面未发生重大变化。

7、公司已根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，履行了法定信息披露义务。

三、公司提示事项

公司提醒本期债券相关投资者遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2017-073

恒逸石化股份有限公司

关于第二期员工持股计划购买

完成的公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日召开第九届董事会第三十五次会议，于2017年6月6日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要》等相关议案。具体内容详见公司2017年5月20日、2017年6月7日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》的相关要求，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

公司第二期员工持股计划已通过中航信托股份有限公司开立证券账户，账户名称：中航信托股份有限公司—中航信托*天启【2017】299号恒逸石化员工持股集合资金信托计划；开户时间：2017年7月04日；证券账户号码：190001091611，并已在招商银行股份有限公司杭州分行萧山支行开立证券资金托管账户。截至2017年7月21日，中航信托*天启【2017】299号恒逸石化员工持股集合资金信托计划已通过二级市场买入方式购入本公司股票累计27,812,269股，占公司总股本1.687%，成交金额为人民币449,999,867.000元，成交均价为人民币16.180元/股。

根据《恒逸石化股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》，公司第二期员工持股计划已完成股票购买，购买的股票按照规定予以锁定，股票锁定期为2017年7月21日起12个月。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日