中源协和细胞基因工程股份有限公司
副董事长辞职公告

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-065

中源协和细胞基因工程股份有限公司

副董事长辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年7月21日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副董事长王辉先生提交的书面辞呈。王辉先生因个人原因向公司辞去公司第八届董事会副董事长、董事等职务。王辉先生辞职后，将不再担任公司及下属公司任何职务。

公司第八届董事会由6名董事、3名独立董事组成。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王辉先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。王辉先生的辞呈自送达之日起生效。

王辉先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事、副董事长职责。公司董事会对王辉先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017年7月22日

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2017-066

中源协和细胞基因工程股份有限公司

财务总监辞职公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年7月21日，中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监韩月娥女士的辞呈。韩月娥女士因工作原因向公司辞去财务总监职务。根据有关规定，韩月娥女士的辞呈自送达之日起生效。公司将尽快召开董事会聘任新的财务总监。

韩月娥女士在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的持续稳定发展发挥了积极的作用。公司董事会衷心感谢韩月娥女士在任职期间为公司发展所做出的贡献！

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2017年7月22日