山东华泰纸业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2017- 024
山东华泰纸业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月21日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人；独立董事王莉因工作原因未出席会议。
2、 公司在任监事7人，出席5人；监事李刚、任文涛因工作原因未出席会议。
3、 董事会秘书任英祥出席了会议；除副总经理谢士兵外，其他全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 关于调整华泰股份2016年度非公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：发行股份的限售期
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：滚存利润分配安排
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次发行股东大会决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于华泰股份2016年度非公开发行股票预案（第一次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于华泰股份2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第一次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于修订华泰股份2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉之补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理2016年度非公开发行股票事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于华泰股份2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施（第一次修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于提请股东大会批准华泰集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于公司2016年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案1-9项为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；
2、本次会议议案1-9项议案关联股东华泰集团有限公司、李建华、李晓亮、魏文光、朱万亮、李刚回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：华涛、徐赛
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山东华泰纸业股份有限公司
2017年7月22日
