四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第六十八次会议决议公告
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-029号
四川长虹电器股份有限公司
第九届董事会第六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六十八次会议通知于2017年7月19日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年7月21日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。公司副总经理、财务负责人、董事会秘书、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于推荐公司第十届董事会董事候选人的议案》
四川长虹电器股份有限公司第九届董事会任期已于2017年5月28日届满，公司于2017年5月27日发布董事会延期换届公告并积极推进换届工作。根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，并参照公司董事会下属提名委员会对第十届董事会提名的董事候选人资格审查结果和向公司董事会提出的建议，同意向股东大会推荐赵勇先生、李进先生、李伟先生、杨军先生、邬江先生为第十届董事会非独立董事候选人，推荐周静女士、李东红先生、马力先生为第十届董事会独立董事候选人。
根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会进行选举，独立董事候选人有关材料须经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会进行选举，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。
表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。
二、审议通过《关于确定公司第十届董事会独立董事津贴标准的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定和要求，上市公司独立董事应进一步发挥对董事会的科学决策支持及监督作用，考虑公司独立董事的工作职责和应承担的责任，并结合公司实际情况，同时参照同行业上市公司独立董事津贴标准，同意公司第十届董事会独立董事津贴标准确定为每人每年10万元人民币（税后）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。
三、审议通过《关于聘李伟先生为公司总经理、杨军先生为公司常务副总经理的议案》
因公司总经理刘体斌先生离职，为保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定，由公司董事长提议，经公司董事会下属提名委员会审核，同意聘任李伟同志为公司总经理，杨军同志为公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0 票。
四、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
本议案提交董事会审议前，独立董事对该事项发表了事前认可意见，同意将该议案提交公司第九届董事会第六十八次会议审议。
根据《股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，依照公司实际情况，同意预计2017年度公司与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过2,410,663万元。上述日常关联交易主要类型为购买商品、接受服务、销售产品、在关联人财务公司存贷款等业务，且均为持续的、经常性关联交易，该等日常关联交易是公司生产经营活动所必须发生的交易行为，不会影响本公司的独立性。公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见。
授权公司经营班子以市场价格为定价基础，办理与各关联方签署单项业务合同事宜。审议本议案，关联董事赵勇先生、李进先生、邬江先生执行回避表决。
本次关联交易金额已超过公司最近一期经审计的净资产的5%，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。
表决结果：同意3 票，回避3票，反对0票，弃权0 票。
五、审议通过《关于长虹民生受让四川云游互联公司10%股权的议案》
为进一步整合优势资源，强化本公司控股子公司四川长虹民生物流股份有限公司（以下简称“长虹民生”）与中石油合作伙伴北京中科鑫佳油田技术开发有限公司（以下简称“中科鑫佳”）的业务合作关系，获取更加优惠的燃油采购价格，同意长虹民生以1元受让四川云游互联科技有限公司（以下简称“云游互联”）10％的股权。本次股权转让完成后，长虹民生履行认缴出资义务，即向云游互联认缴出资100万元。
授权长虹民生经营班子办理本次股权转让及认缴出资相关事宜。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年7月22日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2017-030号
四川长虹电器股份有限公司
第八届监事会第五十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第五十次会议通知于2017年7月19日以电子邮件的方式送达公司全体监事，会议于2017年7月21日在本公司商贸中心以通讯方式召开，本次会议应到监事5名，实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由监事会主席余万春先生召集和主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于推荐公司第九届监事会监事候选人的议案》
经监事会审议，同意提名余万春先生、范波先生和王文生先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，该议案将提交公司股东大会审议。职工监事由公司工会按照有关规定由职工代表大会推荐选举产生。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
二、审议通过《关于聘李伟先生为公司总经理、杨军先生为公司常务副总经理的议案》
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
三、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司日常关联交易事项为公司正常经营及业务发展所必需发生的交易，是在平等、互利的基础上进行的，有利于公司发展，未损害上市公司的利益。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次关联交易还需获得公司股东大会的批准。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
四、审议通过《关于长虹民生受让四川云游互联公司10%股权的议案》
监事会认为：投资入股云游互联可进一步强化长虹民生与中科鑫佳及云游互联的业务合作关系，大幅降低长虹民生用油成本，投资风险相对可控。该议案提交董事会审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
表决结果：同意5票，否决0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2017年7月22日
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-031号
四川长虹电器股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会、第八届监事会已任期届满，公司拟进行董事会及监事会换届选举，现将相关情况公告如下：
一、 董事会换届选举情况
公司第九届董事会任期已于2017年5月28日届满，公司于2017年5月27日发布董事会延期换届公告并积极推进换届工作。根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名赵勇先生、李进先生、李伟先生、杨军先生、邬江先生为公司第十届董事会董事候选人，提名周静女士、李东红先生、马力先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的有关材料尚需报送上海证券交易所审核，自上海证券交易所收到公司报送的材料之日起五个交易日后，未对独立董事候选人的任职资格提出异议的，公司可以履行决策程序选举独立董事。
上述议案经公司第九届董事会第六十八次会议审议通过，所有董事候选人尚需提交公司股东大会进行选举。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。
二、 监事会换届选举情况
公司第八届监事会已于2017年5月28日届满，公司于2017年5月27日发布监事会延期换届公告并积极推进换届工作。根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并提名余万春先生、范波先生及王文生先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。
上述议案经公司第八届监事会第五十次会议审议通过，非职工监事尚需提交股东大会进行选举。股东大会选举前，第八届监事会继续履行职责。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司已于7月20日召开职工代表大会选举刘艺先生、唐世会女士为公司第九届监事会职工代表监事，与公司股东大会选举的3名监事共同组成公司第九届监事会。
上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年7月22日
附：
非独立董事候选人简介
赵勇：男，1963年6月生，中共党员，清华大学机械工程系压力加工专业研究生毕业，工学博士，清华大学热能及动力工程博士后，高级工程师。历任本公司副总经理、副董事长、总经理、党委副书记，四川长虹电子集团公司副董事长、总经理、党委副书记、党委书记，绵阳市人民政府副市长、党组成员等职，现任本公司董事长、党委委员，四川长虹电子控股集团有限公司董事长、党委委员。未持有本公司股票。
李进，男，1967 年4月生，中共党员，清华大学工学博士，高级工程师，历任长虹空调公司总经理、四川长虹电子集团有限公司党委委员、本公司董事、党委委员、副总经理等职位，现任四川长虹电子控股集团有限公司董事、党委委员、总经理，本公司董事、党委委员。未持有本公司股票。
李伟：男，1973年2月生，中共党员，上海财经大学国际企业管理专业本科毕业，管理学学士学位。历任四川长虹电器股份有限公司三门峡、洛阳、西安、福州等区域销售分公司经理、营销管理部片区总经理、四川长虹空调有限公司总经理、合肥美菱股份有限公司副董事长、总裁等职务。未持有本公司股票。
杨军：男，1970年3月生，中共党员，四川省工商管理学院研究生毕业，历任本公司资产管理部项目经理、副部长、部长、总经理助理、投资总监、董事会秘书兼任董事会办公室主任，现任本公司副总经理。未持有本公司股票。
邬江：男，1965年10月生，中共党员，电子科技大学通讯与系统专业工程硕士研究生毕业，工学硕士，高级工程师，历任本公司规划发展部部长、执行副总裁，四川长虹电子集团有限公司副总经理等职，现任本公司董事、党委委员，四川长虹电子控股集团有限公司工会主席、党委委员、职工董事。未持有本公司股票。
独立董事候选人简介
周静：女，1984年2月生，中共党员，四川大学企业管理专业管理学硕士，澳大利亚皇家墨尔本理工大学金融专业金融学博士，中国注册会计师。现任西南财经大学国际商学院副教授、博士生导师、国际商务研究所所长、本公司独立董事。未持有本公司股票。
李东红：男，1972年1月生，中共党员。中国人民大学企业管理专业管理学博士，麻省理工斯隆管理学院国际访问教师，巴黎高等商学院访问学者。现任清华大学经济管理学院副教授、博士生导师，清华大学经济管理学院创新创业与战略系副主任，清华大学全球产业4.5研究院副院长。北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事。未持有本公司股票。
马力，男，1973年9月生，中共党员。清华大学电机系本科、经济管理学院本科（第二学位）和硕士毕业，美国华盛顿大学奥林商学院博士学位。曾在清华大学经济管理学院任教，曾任北京大学光华管理学院院长助理、EMBA项目执行主任等职。现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系副主任、副教授。未持有本公司股票。
监事候选人简介
余万春，男，1970年9月生，中共党员，重庆商学院会计学专业本科毕业，高级会计师。历任公司财务部会计处处长、副部长、合肥美菱股份有限公司副总裁等职，现任公司审计部部长、党委委员、监事会主席。未持有本公司股票。
范波，男，1964年8月生，中共党员，西南科技大学会计学本科毕业，经济师。历任公司审计法务办副主任、保卫部经侦处处长、销售部常德分公司经理、审计法务部法律处处长、安法部法律处处长，现任公司纪委副书记、纪检监察部部长、纪委办公室主任。未持有本公司股票。
王文生先生，男，1966年11月生，电子科技大学工商管理专业，硕士学位，高级工程师。历任公司设计二所室主任、销售处中南片区主任、长虹电视公司数字电视研究所所长、长虹电视公司副总经理、长虹欧洲电器有限责任公司总经理、长虹规划与技术战略部副部长，现任科技管理部部长。持有本公司股份3000股。
职工监事简介
刘艺，男，1976年10月生，中共党员，成都电子机械高等专科学校机床数控技术专业大专毕业，助理工程师。历任包装事业部设备技术员、四川长虹包装印务有限公司设备技术主管、公司宣传部干事、公司团委副书记、团委书记，现任公司工会副主席。
唐世会,女，1970年11月生，中共党员，初中文化。历任长虹多媒体公司装调工，现任四川长虹多媒体公司电视制造三厂班长，当选为党的十九大代表。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-032号
四川长虹电器股份有限公司
关于聘任总经理、常务副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六十八次会议于2017年7月21日以通讯方式召开，会议审议了《关于聘李伟先生为公司总经理、杨军先生为公司常务副总经理的议案》。因公司总经理刘体斌先生离职，为保证公司经营管理工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》的相关规定，由公司董事长赵勇先生提议，经公司董事会下属提名委员会审核，同意聘任李伟同志为公司总经理，杨军同志为公司常务副总经理，任期与本届董事会一致。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年7月22日
附：李伟先生及杨军先生简历
李伟：男，1973年2月生，中共党员，上海财经大学国际企业管理专业本科毕业，管理学学士学位。历任四川长虹电器股份有限公司三门峡、洛阳、西安、福州等区域销售分公司经理、营销管理部片区总经理、四川长虹空调有限公司总经理、合肥美菱股份有限公司副董事长、总裁等职务。未持有本公司股票。
杨军：男，1970年3月生，中共党员，四川省工商管理学院研究生毕业，历任本公司资产管理部项目经理、副部长、部长、总经理助理、投资总监、董事会秘书兼任董事会办公室主任，现任本公司副总经理。未持有本公司股票。
证券代码：600839 证券简称：四川长虹 编号：临2017-033号
四川长虹电器股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
2017年7月21日，公司召开第九届董事会第六十八次会议，会议应到董事6人，实到6人。会议以3票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2017度年日常关联交易的议案》。审议该议案，关联董事赵勇先生、李进先生、邬江先生对本项议案执行了回避表决。
公司全体独立董事认真审阅了董事会提供的相关材料，并出具了事前认可意见，同意提交公司董事会审议。在董事会上公司独立董事对该议案发表了如下独立意见：
（1）公司《关于预计2017年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是正常的、合理的。
（2）在议案表决过程中，关联董事依法进行了回避，表决程序合法。
（3）本次关联交易涉及的交易价格以市场价格作为定价基础，定价公允，不会损害公司与全体股东的利益。
本次关联交易金额总额超过本公司经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和本公司章程相关规定，本次关联交易还需提交股东大会审议，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
2、前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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公司2016年日常关联交易预计总额为1,669,353万元，实际发生额为1,359,814万元，主要差异为公司与安徽鑫昊之间的关联业务降低了30亿元。
3、本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
1、四川长虹电子控股集团有限公司
公司名称：四川长虹电子控股集团有限公司
注册地址：四川省绵阳市高新技术产业开发区
公司类型：有限责任公司（国有独资）
注册资本：30亿元
法定代表人：赵勇
统一社会信用代码：91510700720818660F
设立日期：1995年6月16日
主营业务范围为：制造销售家用电器、汽车电器、电子产品及元器件、电子信息网络产品、电子商务、新型材料、电动产品、环保设备、通讯传输设备，公司产品辅助材料及相关技术的进出口业务，广告设计、制作，五金交电、建筑材料、化工产品销售，仓储、货运，电子产品维修，日用电器、日用金属产品、燃气用具、电工器材制造、销售，房地产开发。
2、四川长虹电子控股集团有限公司主要子公司
（1）四川长虹欣锐科技有限公司
该公司注册地址：四川省广元市经济开发区，注册资本：14975万元，法定代表人：郑光清，主要经营范围：平板电源的生产销售，四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公司60.10%股权。
（2）四川长虹物业服务有限责任公司
该公司注册地址：四川省绵阳市跃进路4号，注册资本：500万元，法定代表人：余晓，主要经营范围：物业管理，日用百货零售，企业管理咨询服务，安防工程设计、安装、施工，园林绿化工程设计、施工。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司100%股权。
（3）四川长虹国际酒店有限责任公司
该公司注册地址：四川省绵阳市高新区，注册资本：3000万元，法定代表人：余晓，主要经营范围：提供餐饮、住宿服务等，四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司70%股权。
（4）四川寰宇实业有限公司
该公司注册地址：广元市利州区奔月路,注册资本：12000万元，法定代表人:余晓，主要经营范围：房地产开发、房屋建筑工程施工总承建筑装修装饰工程；电子专用设备、数字微波同步传输设备、通讯设备及工模具的设计、生产、销售。四川长虹电子控股集团有限公司间接持有该公司100%股权。
（5）安徽鑫昊等离子显示器件有限公司
该公司注册地址：安徽省合肥市新站区工业园内,注册资本：160000万元，法定代表人:余晓，主要经营范围：等离子显示器和其他新型显示产品生产、销售、开发。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司68.75%股权。
（6）四川长虹集团财务有限公司
该公司注册地址：绵阳市高新区绵兴东路35号,注册资本：188794.175102万元，法定代表人:胡嘉，主要经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；银监会批准的其他业务。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司50%股权。
3、合并报表范围变化导致新增四家关联公司
2017年6月9日，公司第九届董事会六十六次会议审议通过《关于向四川长虹电子控股集团有限公司转让部分控股子公司股权的议案》，本次股权转让完成后，本公司及本公司控股子公司不再持有四川长虹格润再生资源有限责任公司、四川长虹教育科技有限公司、四川爱联科技有限公司及四川长虹智能制造技术有限公司的股权，上述四家公司为公司关联法人。
（1）四川长虹格润再生资源有限责任公司
注册地址：四川省成都市，注册资本：6585万元，法定代表人：莫文伟，主要经营范围：废弃资源综合利用（包括废弃电器电子产品）；固体废物的回收、处理和销售；危险废物的回收、处理和处置；黑色金属、有色金属的冶炼、压延加工及销售；新材料和环境保护专用设备的研发、制造和销售；环境风险评估及环保技术咨询、服务；环境监测；环境污染治理（土壤、水、大气、矿山等）工程设计、承包、施工及治理设施的建设、经营；环保工程设计、承包、施工；再生物资回收与批发；家用电器、电子产品、机械设备、五金产品的批发和零售；科技推广和应用服务；经营进出口业务；环境污染专用药剂材料制造；塑料加工专用设备制造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；危险废物治理；其他污染治理；环境卫生管理；普通货运；道路危险货物运输（剧毒化学品除外）。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司60.743%股权。
（2）四川长虹教育科技有限公司
注册地址：四川省绵阳市，注册资本：5000万元，法定代表人：叶洪林，主要经营范围：计算机软硬件及配件、交互式智能平板、触控系统、数字标牌、电子书包、物联网应用和电视及周边产品的生产、研发、销售；教育、安防监控等行业的集成施工业务及配套设备经营业务；教育、商用软件开发、销售；教育设备的安装、调试、维修及技术服务；多媒体教学设备、图书及音像制品、音体美卫器材、理化生实验室成套设备、学生课桌椅、幼教教具、校园文化用品的经营业务；国家允许的进出口贸易。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司80%股权。
（3）四川爱联科技有限公司
注册地址：四川省绵阳市，注册资本：5000万元，法定代表人：郑光清，主要经营范围：物联网模组、无线模组、通讯模组、GPS导航模组、北斗导航模组、传感器及其无线应用模组、PCBA组件、无线板卡、无线应用组件、以及相关整件、终端整机的研发、制造、销售；物联网相关技术、软件、嵌入式系统和一体化解决方案服务；货物、技术进出口业务。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司80%股权。
（4）四川长虹智能制造技术有限公司
注册地址：四川省绵阳市，注册资本：3000万元，法定代表人：潘晓勇，主要经营范围：企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。四川长虹电子控股集团有限公司持有该公司90.48%股权。
关联关系：四川长虹电子控股集团有限公司为本公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司属于本公司关联法人。
履约能力分析：四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司资信情况良好，根据其财务及经营情况和历年实际履约情况分析，均具备充分的履约能力。
公司预计2017年与四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司之间的日常关联交易总额不超过2,410,663万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联方的交易本着公平交易的原则，以市场价格作为定价基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。
目前，公司与上述关联方就2017年日常关联交易预计达成了初步意向，待股东大会审议通过后，公司将根据经营具体情形与各关联方签署具体的单项业务合同。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续的、经常性关联交易，是公司生产经营活动所必须发生的交易行为，是在平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
本次因合并报表范围变化导致新增与四家公司的关联交易，随着产业发展，通过商业模式设计，预计可逐步减少。
五、备查文件
1、四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第六十八次会议决议；
2、经独立董事签字确认的关于关联交易的事前认可意见；
3、经独立董事签字确认的独立董事意见。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2017年7月22日
