广州发展集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议
决议公告
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2017-038号
债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2017年7月21日以通讯表决方式召开第七届董事会第十六次会议，应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成以下决议：
一、《关于通过公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州市天然气利用工程四期工程项目的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）。
具体内容详见同日刊登的《广州发展集团股份有限公司全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州市天然气利用工程四期工程项目的公告》。
二、《关于通过修订公司〈章程〉部分条款的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）。
为进一步完善公司治理结构，同意对公司《章程》部分条款进行如下修订：
■
三、《关于通过修订〈广州发展董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定〉的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）。
为进一步完善公司治理、落实《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）要求，同意公司对《广州发展董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定》相关条款进行修订。
《广州发展集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理规定（2017年7月修订）》详见上海交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的决议》（公司董事会由8名董事组成，实际参与表决董事8名，8名董事一致同意通过）。
有关会议的时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司同日发布的《广州发展集团股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一七年七月二十二日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2017-039号
债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司全资子公司广州燃气集团有限公司
投资建设广州市天然气利用工程四期工程项目的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●投资项目名称：广州市天然气利用工程四期工程项目
●投资金额：总投资人民币696,689.7万元
●项目批复情况：上述项目已获得广州市发展和改革委员会核准批复文件
一、 对外投资概述
（一） 对外投资基本情况
公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）拟投资建设广州市天然气利用工程四期工程项目（以下简称“天然气四期工程项目”），项目总投资696,689.7万元。
（二）董事会审议情况
2017年7月21日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司属下全资子公司广州燃气集团有限公司投资建设广州市天然气利用工程四期工程项目的议案》，同意燃气集团投资建设天然气四期工程项目。上述项目无需经公司股东大会审议，并已获得《广州市发展改革委关于广州市天然气利用工程四期工程项目核准的批复》（穗发改[2015]48号）。
（三）上述投资未构成关联交易，也不属于重大资产重组事项。
二、投资项目基本情况
根据《广州市发展改革委关于广州市天然气利用工程四期工程项目核准的批复》（穗发改[2015]48号），天然气四期工程项目拟建设内容包括：新建门站1座；扩容改造门站2座；新建高压管道138.3千米；新建次高压管道12.2千米；新建配套线路阀室12座；扩容改造调压站1座；新建调压站11座；新建市政中压管网约800千米。
项目总投资696,689.7万元，项目资金30%由燃气集团自筹，其余资金通过银行贷款或其他融资方式解决。根据可行性研究报告，按项目总投资696,689.7万元，达产输配气规模28.86×108Nm3/a测算，项目全投资内部收益率（税后）6.54%，税后静态投资回收期12.62年（包括建设期），税后动态投资回收期23.34年（包括建设期）。
三、 对外投资对上市公司的影响
燃气集团是广州市城市燃气高压管网建设和购销的主体，拥有覆盖广州市全区域的高、中、低压管网，统筹全市高压管网建设。
天然气四期工程项目主要对广州市天然气高压管道系统进行扩容，为天然气用户完善配气管网，同时配套西气东输三线工程。项目的建设将构建广州市高压输配系统框架，增加整个系统对上游气源的接受能力，为广州市的天然气用户提供良好的供气平台，同时也为广州市进一步完善天然气的应急保障系统奠定基础。
项目建设完成后，将扩充广州市天然气接气能力30亿立方米/年，能够满足广州市2020年的天然气市场容量需求；高中压管网供气范围覆盖全广州市，天然气供气规模和安全保障能力将得到进一步提升。
四、 对外投资的风险分析
1、市场需求风险。本项目考虑的能源站与电厂用户的项目建设情况及供气合同的签订进度，以及居民与工商业用户的用气需求增长存在一定不确定性。
2、工程进度风险。项目建设期四年，管网铺设等工程涉及征地拆迁，工程进度可能会受到一定影响。
五、备查文件
广州发展第七届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
二○一七年七月二十二日
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2017-040
债券简称：12广控01 债券代码：122157
广州发展集团股份有限公司
关于召开2017年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年8月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2017年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月8日14点30分
召开地点：广州市临江大道3号发展中心大厦6楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月8日
至2017年8月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、
涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所股东大会网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、
会议登记方法
法人股东应持上海证券账户卡、法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证进行登记；
个人股东应持上海证券账户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。
六、
其他事项
1、会议费用：出席会议食宿及交通费自理
2、联系方法：
通讯地址：广州市天河区临江大道3号发展中心3204室
邮政编码：510623
电话：(020)37850968
传真：(020)37850938
联系人：姜云
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董事会
2017年7月22日
附件1：授权委托书
●报备文件
1、第七届董事会第十六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州发展集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月8日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
