宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603877证券简称：太平鸟 公告编号：2017-033
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月21日
(二) 股东大会召开的地点：宁波海曙环城西路南段826号公司宴会厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席4人，董事李甄先生、王明峰先生与独立董事王惠舫女士、李当岐先生、徐建民先生因工作原因请假未能出席。
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事庄建先生因工作原因未能出席。
3、 公司董事会秘书於采女士出席了本次会议，副总经理戎益勤先生列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次议案1、2、3为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：李波、张灵芝
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
2017年7月22日
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 编号：2017-034
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于2017年限制性股票
激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件的要求，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）针对2017年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。
本公司于2017年7月4日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《〈宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》，并于7月5日作出首次公开披露。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司对内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、本公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象本激励计划首次公开披露前六个月（即上市首日2017年1月9日至2017年7月4日）买卖本公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖本公司股票的情况说明
1、内幕信息知情人买卖公司股票的自查结果
根据被激励对象自查以及向中国证券登记结算有限公司上海分公司查询结果，本激励计划内幕信息知情人在2017年1月9日至2017年7月4日不存在买卖公司股票的情形。
三、结论
经核查，在激励计划首次公开披露前 6 个月内，相关内幕信息知情人未发现存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本计划有关内幕信息的情形。
四、备查文件
1、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《中国证券登记结算有限责任公司上海分公司股东股份变更明细清单》。
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2017年7月22日
