北京航天长峰股份有限公司
十届十四次董事会会议决议公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-037
北京航天长峰股份有限公司
十届十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次董事会会议于2017年7月21日在航天长峰大楼七层第一会议室召开，会议通知于2017年7月13日以邮件、传真或直接送达方式送达全体董事。公司董事全春来、史燕中、袁晓光、张亚林、杨小乐、马效泉，独立董事方滨兴、宗文龙、岳成出席了本次会议，本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由全春来董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以现场表决方式，通过签字确认形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更公司部分董事及选举公司董事长的议案》
全春来董事长因工作变动原因，不再担任公司董事，并同时辞去公司董事长及担任的董事会下属专业委员会相应职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，董事会选举史燕中先生为公司董事会董事长，出任公司法定代表人。史燕中先生简历附后。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0票弃权，0票反对。
全春来先生在担任公司董事长期间，为公司的发展尽心竭力，做出了巨大的贡献，公司及董事会对全春来先生表示衷心感谢！
二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
史燕中先生因工作变动，不再担任公司总裁职务。经公司控股股东中国航天科工防御技术研究院推荐，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，董事会决定聘任尚珊萍女士为公司新任总裁。尚珊萍女士简历附后。
此议案表决结果如下：9 票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会
2017年7月22日
附件：史燕中先生简历如下：
史燕中，男，籍贯江苏省宜兴市，1973年9月出生，1997年8月参加工作，2008年12月加入中国共产党，浙江大学物理专业大学本科毕业，后获北京理工大学项目管理专业工程硕士学位，研究员。
1997.08-1999.06 航天工业总公司二院七〇六所五室设计师
1999.07-2001.09 航天机电集团二院七〇六所五室设计师
2001.09-2003.01 航天科工集团二院七○六所五室设计师
2003.01-2004.08 航天科工集团二院七○六所科研计划部职员
2004.08-2005.01 航天科工集团二院七○六所科研计划部副部长
2005.01-2006.04 航天科工集团二院七○六所五室副主任（主持工作）
2006.04-2013.07 航天科工集团二院七○六所五室主任
2013.07-2015.05 航天科工集团二院七〇六所副所长
2015.05-今航天科工集团二院北京航天长峰股份有限公司总裁、党委副书记
1999年国防科学技术奖二等奖；2002年国防科学技术奖三等奖；2004年国防科学技术奖二等奖；2007年二院706所建所50周年突出贡献奖；2009年二院工会优秀职工之友；2011年大运会组委会表彰；2012年二院学术技术带头人。
附件：尚珊萍女士简历如下：
尚珊萍，女，籍贯山东省郯城市，1964 年 6 月出生，1987 年 7 月参加工作，1986 年 3 月加入中国共产党，桂林电子工业学院电子计算机应用专业大学本科毕业，工学学士，高级工程师。
1987.07-1987.10 桂林市人事局干部调配科职员
1987.11-1988.04 航天工业部二院二部四室
1988.04-1992.05 航空航天部二院二部四室
1992.05-1993.03 航空航天部二院二部人事劳动教育处
1993.03-1995.06 航天工业总公司二院二部人事劳动教育处
1995.06-1999.06 航天工业总公司二院二部人事劳动教育处副处长
1999.07-2001.09 航天机电集团二院二部人事劳动教育处副处长
2001.09-2001.10 航天科工集团二院二部人事劳动教育处副处长
2001.10-2002.12 航天科工集团二院研究生院办公室主任
2002.12-2004.09 航天科工集团二院研究生院办公室主任（正处级）
2004.09-2008.08 航天科工集团二院人事部领导干部处处长
2008.08-2010.01 航天科工集团二院人力资源部领导干部处处长
2010.01-2010.05 航天科工集团二院人力资源部副部长、领导干部处处长
2010.05-2012.07 航天科工集团二院北京航天长峰股份有限公司临时党委副书记、临时纪委书记
2012.07-2016.08 航天科工集团二院北京航天长峰股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席
2016.08-今 航天科工集团二院北京航天长峰股份有限公司党委书记（任职期间享受院属单位正职级待遇）、副总裁
2005年1月中国航天科工集团公司第二研究院“先进管理工作者”；2005年9月中国航天科工集团公司第二研究院“研究生教育先进工作者”。
