上海新时达电气股份有限公司
第三届董事会第四十次会议
决议公告

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-048

上海新时达电气股份有限公司

第三届董事会第四十次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第四十次会议于2017年7月21日上午9：00 在上海市嘉定区思义路1560号公司四楼会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于2017年7月14日以电话、邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

《关于子公司出资设立生产型子公司的议案》

9名赞成，占出席会议的董事人数的100％；0名弃权，0名反对。

《上海新时达电气股份有限公司关于子公司出资设立生产型子公司的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司

董事会

2017年7月22日

证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2017-049

上海新时达电气股份有限公司

关于子公司出资设立生产型

子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年7月21日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过《关于子公司出资设立生产型子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

一 、投资概述

公司全资子公司上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司（以下简称“晓奥享荣”）以及晓奥享荣控股子公司上海晓奥享荣自动化设备有限公司（以下简称“晓奥自动化”）、晓奥享荣全资子公司上海晓奥汽车销售有限公司（以下简称“晓奥汽车”）拟共同出资设立生产型子公司上海晓奥机械设备有限公司（暂定名）。

该公司拟设立于上海市松江区新桥镇申徐路66号内，系晓奥享荣为满足其机器人工程集成业务的不断拓展需求，并能够在上海市松江区现有租赁厂房内满足持续生产经营需要所设。

该公司的注册资本为100万元人民币，其中晓奥享荣出资99万元，出资占比99%；晓奥自动化出资0.5万元，出资占比0.5%；晓奥汽车出资0.5万元，出资占比0.5%。

本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会。

本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资方的基本情况

上海晓奥享荣自动化设备有限公司，统一社会信用代码：310114003160775，住所：上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢J757室

上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司，统一社会信用代码：310000400015660，住所：上海市嘉定区思义路1560号1幢1层A区

上海晓奥汽车销售有限公司，统一社会信用代码：310112001129398，住所：上海市嘉定区南翔镇惠平路125号1幢1楼C区

三、新设公司的基本情况

1、公司名称：上海晓奥机械设备有限公司（正式名称以工商行政管理部门核定的名称为准）

2、住所：上海市松江区新桥镇申徐路66号1幢

3、注册资本：100万元

4、股东出资额、出资比例及出资方式：

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5、资金来源：自有资金

6、公司经营范围：机械设备、自动化设备、工业机器人、汽车零部件销售、加工，从事机械科技、自动化科技、工业机器人、汽车技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

四、设立目的及对公司的影响

晓奥享荣原注册于上海市闵行区，并租用上海市松江区申徐路66号内厂房用于生产经营。2016年下半年起晓奥享荣注册地址迁至上海市嘉定区思义路1560号内，但仍需租用上海市松江区申徐路66号内厂房从事部分机器人工程集成业务。为满足晓奥享荣机器人工程集成业务的不断拓展需求，并能够在上海市松江区现有租赁厂房内满足持续生产经营需要，故出资设立该生产型子公司。

该生产型子公司的设立对公司无重大影响。

五、备查文件

《上海新时达电气股份有限公司第三届董事会第四十次会议决议》

特此公告

上海新时达电气股份有限公司

董事会

2017年7月22日