深圳市中装建设集团股份有限公司
关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告
证券代码：002822 证券简称：中装建设 公告编号：2017-045
深圳市中装建设集团股份有限公司
关于投资设立子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）经公司总经理审批同意与深圳市米琳金诺投资发展有限公司（以下简称“金诺投资”）、江苏德源实业投资有限公司（以下简称“江苏德源”）合资设立深圳市中装新能源科技有限公司（以下简称“中装新能源”），中装新能源注册资本为1000万元，公司出资600万元，占注册资本的60%，江苏德源出资300万元，占注册资本的30%，金诺投资出资100万元，占注册资本的10%。2017年7月20日，中装新能源在深圳市市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续。
根据《公司章程》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易属于公司董事会授权总经理决定的权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、交易对手方介绍
（一）金诺投资
1、公司名称：深圳市米琳金诺投资发展有限公司
2、公司类型：有限责任公司（自然人独资）
3、成立日期：2016-09-23
4、统一社会信用代码：91440300MA5DLKAN9H
5、注册地址：深圳市罗湖区桂园路电影大厦A栋1201
6、法定代表人：郭晖
7、注册资本：1000万元人民币
8、经营范围：创业投资咨询；投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；企业营销策划，企业管理，房地产开发经营，商务咨询，物业管理，环保工程，建筑工程，会展服务，从事计算机、网络技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，建材、五金交电、电子产品、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、家具、家居用品、百货的销售。
9、股权结构
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米琳金诺与公司不存在关联关系。
（二）江苏德源
1、公司名称：江苏德源实业投资有限公司
2、公司类型：有限责任公司(自然人独资)
3、成立日期：2017年02月15日
4、统一社会信用代码：91320413MA1NDHT79P
5、注册地址：常州市金坛区金水湾2-08号
6、法定代表人：姚新兰
7、注册资本：1000万元人民币
8、经营范围：
实业投资；社会经济咨询；工程管理服务；工程项目供应链管理；市场营销策划；公关活动组织策划；企业营销策划；会务服务；合同能源管理；从事新能源技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；建筑装饰装修建设工程设计施工一体化；水暖电安装建设工程施工；光伏产品设计；光伏设备的安装、维修；光伏设备、光伏产品、电子产品、电线电缆的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
9、股权结构
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江苏德源与公司不存在关联关系。
二、投资设立子公司基本情况
（一）出资方式
公司、金诺投资、江苏德源均以现金出资，公司资金来源为自有资金。
（二）子公司的基本情况
1、 公司名称：深圳市中装新能源科技有限公司
2、法定代表人：于桂添
3、注册资本：1000万元
4、出资方式：公司以自有资金出资
5、注册地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场408
6、 经营范围：一般经营项目：新能源、新材料、环保技术的开发；风能、太阳能、电能、风力发电的研发；转让自行开发的技术成果；环保、建筑工程设计与施工；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；能源产业投资、港口产业投资（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。许可经营项目：普通货运；职业技能培训。
7、股权结构
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三、本次投资对公司的影响
公司与其他公司投资设立中装新能源，是为了联合新能源领域专业团队进一步完善公司战略布局，助力公司大力开拓新能源业务，为公司持续发展提供新的动力和增长点，提高公司盈利能力和整体竞争力。本次对外投资的资金为自有资金，不会对公司正常生产经营产生不利影响。
四、中装新能源工商登记的主要信息
1、公司名称：深圳市中装新能源科技有限公司
2、成立时间：2017-07-20
3、公司地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路4002号鸿隆世纪广场408
4、法定代表人：于桂添
5、注册资本：1000万元
6、公司类型：有限责任公司
7、统一社会信用代码：91440300MA5EMPPA83
8、经营范围：一般经营项目：新能源、新材料、环保技术的开发；风能、太阳能、电能、风力发电的研发；转让自行开发的技术成果；环保、建筑工程设计与施工；信息咨询（不含人才中介服务、证券、期货、保险、金融业务及其它限制项目）；能源产业投资、港口产业投资（具体项目另行申报）；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。许可经营项目：普通货运；职业技能培训。
9、股权结构
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五、备查文件
深圳市中装新能源科技有限公司营业执照
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司董事会
2017年7月21日
