东莞市华立实业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2017-027
东莞市华立实业股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东莞市华立实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2017年7月24日在公司会议室以现场和通讯表决结合的方式召开。董事会会议通知于2017年7月19日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长谭洪汝先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《东莞市华立实业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《关于提名选举公司第四届董事会独立董事的议案》
因现任独立董事周亚民先生即将任期届满离任，为完善公司治理结构，董事会同意提名易兰女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东大会审议，上述独立董事候选人需经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
同意公司召开2017年第一次临时股东大会选举新任独立董事，股东大会召开的具体时间、地点、审议议案等以股东大会通知公告为准。
表决结果：同意9票，弃权0票；反对0票。
三、备查文件
1、《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
2、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东莞市华立实业股份有限公司董事会
2017年7月25日
易兰女士简历：
易兰女士，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士。2009年9月起任职于暨南大学，现为暨南大学管理学院会计学系副教授，主要从事财务管理、投资与风险管理等方面的研究与教学工作。
易兰女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；其未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
