浙江金洲管道科技股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的
公告
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-064
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于董事长代行董事会秘书职责的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会秘书空缺期间，董事会于2017年4月24日指定公司董事顾苏民先生代行董事会秘书职责，至今已届满三个月。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
因此，自2017年7月25日起，由公司董事长沈淦荣先生代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。
沈淦荣先生联系方式如下：
联系电话：0572-2061996
传真电话：0572-2065280
通讯地址：浙江省湖州市二里桥路57号
邮箱：stock@chinakingland.com
特此公告。
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2017年7月24日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-065
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月28日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整自有资金投资理财额度的议案》，同意公司及合并报表范围内下属子公司在不影响正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，调整使用不超过人民币13亿元的自有资金投资理财，使用期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点公司投资理财的额度不超过13亿元。使用期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施，内审部负责监督检查。资金投向包括：①国债、央行票据、金融债、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理产品、信托产品等；②高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品；③股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等。详见公司于2016年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于调整自有资金投资理财额度的公告》。
为合理利用自有资金，适度投资理财，浙江金洲管道工业有限公司（公司全资子公司，以下简称“管道工业”）于2017年07月20日使用自有资金人民币8,000万元购买中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）中银保本理财－人民币近期开放【CNYAQKF】产品，现将具体情况公告如下：
一、理财产品主要内容
1、理财产品名称：中银保本理财－人民币近期开放【CNYAQKF】
2、理财产品类型：保证收益型
3、理财本金：8,000万元 收益率：4.1%
4、风险级别：低风险产品。本金安全，且预期收益不能实现的概率较低。
5、理财产品投资范围、投资种类及比例：
本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债券融资工具；投资范围为上述金融资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和依托计划等金融资产投资比例为10－90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。
6、收益起算日：2017年07月20日
约定开放日：2017年10月11日
7、赎回：投资者有权在开放日赎回本理财产品，但仅限全额赎回；如果投资者在某开放日赎回本理财产品，则该开放日即为赎回日；如果投资者未在任何一个开放日提出赎回则默认在最后一个开放日赎回本理财产品。
8、管道工业与中国银行无关联关系，本次申购金额占公司2016年经审计总资产325,950.18万元的比例为2.45%。
9、风险揭示
本理财产品有投资风险，只保障理财本金和本理财产品说明书及《产品证实书》明确承诺的收益率，投资者应充分认识投资风险，谨慎投资。
（1）市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价格可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。
（2）流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。
（3）信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财投资产生影响。
（4）提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。
（5）政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。
（6）信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。
（7）其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。
二、资金来源
本次用于申购理财产品的资金为管道工业自有资金。
本次申购理财产品，不属于：①使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；②将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；③将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）受国内宏观经济形势、国家货币政策等因素影响，投资理财事项存有一定的系统性风险；
（2）涉及的风险投资事项，投资收益不确定性较大且不可预期；
（3）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）制度规范
公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求，制定《授权管理制度》、《风险投资管理制度》等与投资事项相关的内部控制制度，规范了公司投资行为和审批程序，有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险可控性。
（2）业务监控
①公司财务部设专人及时分析和跟踪投资理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素时，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
②公司审计部为投资理财业务的监督部门，对公司投资理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
③独立董事、监事会有权对公司投资理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
在保证生产经营所需资金正常使用的情况下，将自有闲置资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
五、最近12个月内自有资金投资理财情况
本公告披露日前12个月内，公司及合并报表范围内下属子公司使用自有资金可随时赎回投资理财情况如下表：
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六、备查文件
1、中银保本理财－人民币按期开放理财产品认购委托书
2、中银保本理财－人民币按期开放理财产品说明书
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2017年07月24日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2017-066
浙江金洲管道科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年10月28日召开第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司浙江金洲管道工业有限公司（以下简称“管道工业”）在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，合计使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金（该额度可滚动使用）购买短期（不超过一年）低风险保本型银行理财产品（其中：公司拟购买不超过4,000万元额度，管道工业拟购买不超过11,000万元额度），使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效。并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，以及签署相关法律文件。详见公司于2016年10月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江金洲管道科技股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
2017年07月20日公司全资子公司管道工业与中国农业银行股份有限公司湖州分行（以下简称“中国农业银行”）签订理财产品认购委托书，使用暂时闲置募集资金人民币10,000万元购买“汇利丰”2017年第4529期对公定制人民币理财产品。现将相关事项公告如下：
一、理财产品主要内容
1、产品名称：“汇利丰”2017年第4529期对公定制人民币理财产品
2、产品类型：保本浮动收益型
3、理财金额：10,000万元
4、预期最高年化收益率（扣除各项费用）：3.30%/年或2.60%/年。
5、本金保证：本理财产品由中国农业银行为投资人提供到期本金担保，100%保障投资者本金安全。
6、产品起息日：2017年07月21日
7、产品到期日：2017年09月19日
8、产品期限：60天；
9、还本付息：本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。
10、投资范围：本理财产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动利益。
11、资金来源：暂时闲置募集资金
12、管道工业与中国农业银行股份有限公司湖州分行无关联关系。
二、风险揭示
1、认购风险：如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或《中国农业银行理财产品协议》（以下简称“《协议》”）约定的可能影响本理财产品正常运作的情况，中国农业银行有权停止发售本理财产品，投资者将无法在约定认购期内购买本理财产品。
2、政策风险：本理财产品是根据当前的政策、法律法规设计的。如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低甚至导致本金损失。
3、市场风险：本理财产品涉及汇率风险，可能会涉及到利率风险等多种市场风险。
4、流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致投资者需要资金时不能按需变现。
5、信息传递风险：中国农业银行按照《协议》及本理财产品说明书有关“信息通告”的约定，发布本理财产品的相关信息。投资者可通过中国农业银行营业网点以及中国农业银行官方网站获知。如投资者在认购产品时登记的有效联系方式发生变更且未及时告知或因投资者其他原因导致中国农业银行无法及时联系投资者，则可能会影响投资者的投资决策。
6、募集失败风险：产品认购结束后，中国农业银行有权根据市场情况和《协议》约定的情况确定本理财产品是否起息。如不能起息，投资者的本金将于通告募集失败后3个银行工作日内解除冻结。
7、再投资/提前终止风险：中国农业银行可能于提前终止日视市场情况或在投资期限内根据《协议》约定的提前终止本理财产品。
8、不可抗力风险：因自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。
三、公司采取的风险控制措施
1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
1、公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为股东谋取较好的投资回报。
五、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况
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六、备查文件
中国农业银行理财产品及风险和客户权益说明书
特此公告
浙江金洲管道科技股份有限公司董事会
2017年07月24日
