北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议
决议公告
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2017－27
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第四十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年7月21日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第四十九次会议。根据《公司章程》，公司董事会由11名董事组成，公司现有董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议通过了以下议案：
1、关于对青岛海达伟业房地产有限公司增资的议案
同意公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司与青岛市丽洲置业有限公司（各持青岛海达伟业房地产有限公司50%股权）各自以自有资金2,000万元人民币一次性对青岛海达伟业房地产有限公司进行增资，增资后青岛海达伟业房地产有限公司注册资本将由1,000万元增至5,000万元。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于北京城建兴顺房地产开发有限公司向北京银行申请壹拾叁亿元贷款并由公司为其提供担保的议案
同意公司的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司向北京银行绿港国际中心支行申请开发贷款壹拾叁亿元人民币，利率为同期银行贷款基准利率，期限叁年，并由公司为其提供连带责任保证担保。具体内容详见公司发布的2017-28号公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2017年7月25日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2017-28
北京城建投资发展股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：北京城建兴顺房地产开发有限公司（以下简称“兴顺公司”）
●本次担保金额13亿元人民币。截止目前公司对兴顺公司提供担保余额为185,111.24万元（不含本次130,000万元）
●本次担保没有反担保
●截至目前公司无逾期对外担保的情况
一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2017年7月21日召开，会议审议通过了关于北京城建兴顺房地产开发有限公司向北京银行申请壹拾叁亿元贷款并由公司为其提供担保的议案。
公司的全资子公司北京城建兴顺房地产开发有限公司正在开发建设顺义区仁和镇平各庄B地块。为满足项目建设需要，兴顺公司向北京银行绿港国际中心支行申请开发贷款壹拾叁亿元人民币，利率为同期银行贷款基准利率，期限三年，由公司提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
北京城建兴顺房地产开发有限公司是北京城建投资发展股份有限公司的全资子公司，注册资本金10,000万元，公司注册地址：北京市顺义区仁和镇燕京街11号，法定代表人：王恒清，主要经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；物业管理；施工总承包；专业承包；劳务分包；项目投资；房地产经纪业务。
截至2016年12月31日，兴顺公司资产总额5,830,762,393.02元，负债总额5,736,086,840.32元，其中：流动负债4,336,086,840.32元，营业收入0元，净利润-4,380,715.30元，所有者权益94,675,552.70元。
截至2017年3月31日，兴顺公司资产总额6,390,334,654.66元，负债总额6,298,475,952.53元，其中：流动负债4,582,951,063.40元，营业收入0元，净利润-2,816,850.57元，所有者权益91,858,702.13元。
兴顺公司营业收入为 0 元，原因是房地产项目仍在开发期，未实现销售。
三、担保协议的主要内容
兴顺公司向北京银行绿港国际中心支行申请开发贷款人民币壹拾叁亿元，期限叁年，利率为同期银行贷款基准利率，并由公司为其提供连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述借款担保议案，同意兴顺公司申请壹拾叁亿元贷款，并由公司为其提供连带责任保证担保。公司为兴顺公司提供担保是为了支持顺义区仁和镇平各庄B地块的开发，且兴顺公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保总额为207.21亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的105.37%。公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第六届董事会第四十九次会议决议
2、兴顺公司2017年3月31日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2017年7月25日
