中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：600760证券简称：中航黑豹公告编号：2017-042
中航黑豹股份有限公司
第七届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届董事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2017年7月19日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年7月24日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应到董事8名，亲自出席7名，董事孙丽女士因工作原因委托董事长李晓义先生出席会议并行使表决权。
（五）本次会议由董事长李晓义先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
公司根据实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，减少“餐饮服务、住宿服务”的经营范围，并对《公司章程》中的对应条款做相应修改。公司于2016年11月28日召开的第七届董事会第二十三次会议和2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司制定了《公司章程（草案）》，《公司章程（草案）》在公司正在进行的重大资产重组获得中国证券监督管理委员会核准之后生效。本次对公司经营范围的修改涉及《公司章程（草案）》的条款一并修改。具体内容详见公司于本公告日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-043）。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》
2017年4月18日，公司控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）、金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）签订了编号为ZWTHT20170064的《委托贷款合同》，金城集团通过中航财务公司向安徽开乐提供10,000万元的委托借贷款，安徽开乐以其生产设备为金城集团提供抵押担保，并办理了动产抵押登记手续；安徽开乐以其持有的安徽阜阳开乐汽车销售服务有限责任公司600万元出资额、阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司1,000万元出资额、合肥开乐特种车辆有限公司5,000万元出资额对应股权为金城集团提供质押担保，并分别办理了股权质押登记手续。
安徽开乐上述委托贷款事项已经公司2016年年度股东大会《关于2017年向关联方借款暨关联交易的议案》审议通过，根据公司章程的相关规定，公司董事会同意安徽开乐上述资产抵押事项。
该议案涉及公司与关联方之间的关联交易，在审议该议案时，关联董事李晓义、秦少华、孙丽、朱景林已回避表决。
表决情况：3票同意，0票反对，1票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同）。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议并通过《关于阜阳市开乐成诚汽车贸易服务有限公司吸收合并阜阳市开乐驭龙汽车销售服务有限责任公司的议案》
同意安徽开乐全资子公司阜阳市开乐成诚汽车贸易服务有限公司以2016年12月31日为基准日，吸收合并安徽开乐全资子公司阜阳市开乐驭龙汽车销售服务有限责任公司（以下简称“本次吸收合并”）。本次吸收合并符合公司发展战略，有利于整合公司资源，进一步推动公司主业发展。本次吸收合并对公司的正常经营不构成实质性影响，不构成关联交易和上市公司重大资产重组。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同）。
（四）审议并通过《关于公司向参股公司提供临时借款暨关联交易的议案》
为满足参股公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司（以下简称“北汽黑豹”）经营发展需要，公司拟向北汽黑豹提供1,200万元的借款用于补充其流动资金，期限不超过12个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同）。
（五）审议并通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2017年8月9日召开公司2017年第三次临时股东大会，详见与本公告同日披露的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-046）。
表决情况：7票同意，0票反对，1票弃权（董事孙军亮弃权，原因是对公司往年一起建设用地使用权纠纷诉讼的相关会计处理不予认同）。
三、上网公告附件
1、独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议有关事项的事前认可意见。
2、独立董事关于公司第七届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年7月24日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 编号：2017-043
中航黑豹股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意对公司经营范围进行变更，减少“餐饮服务、住宿服务”的经营范围，并相应修改《公司章程》。公司于2016年11月28日召开的第七届董事会第二十三次会议和2017年6月20日召开的2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司制定了《公司章程（草案）》，《公司章程（草案）》在公司正在进行的重大资产重组获得中国证券监督管理委员会核准之后生效。本次对公司经营范围的修改涉及《公司章程（草案）》的条款一并修改。
《公司章程》修改对照表如下：
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《公司章程（草案）》修改对照表如下：
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上述变更经营范围及修订《公司章程》和《公司章程（草案）》事项还需提交公司股东大会审议，最终变更内容以有权审批机关最终核准的经营范围为准。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年7月24日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 编号：2017-044
中航黑豹股份有限公司
关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大事项提示：
本次公司控股子公司提供资产抵押事项构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。
本次公司控股子公司提供资产抵押事项需股东大会审议。
一、关联交易概述
1、2017年4月13日，中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于2017年向关联方借款暨关联交易的议案》。2017年4月18日，公司控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）、金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）签订了编号为ZWTHT20170064的《委托贷款合同》，金城集团通过中航财务公司向安徽开乐提供10,000万元的委托贷款。
经各方协商一致，安徽开乐以其生产设备为金城集团提供抵押担保，以其持有的安徽阜阳开乐汽车销售服务有限责任公司600万元出资额、阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司1,000万元出资额、合肥开乐特种车辆有限公司5,000万元出资额对应股权为金城集团提供质押担保。
2、本次交易尚需提交股东大会审议。
3、本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方及关联关系介绍
（一）金城集团
1、金城集团基本情况
企业名称：金城集团有限公司
住所：南京市秦淮区中山东路518号
法定代表人：李晓义
注册资本：55,246.60万元
经营范围：交通运输设备及零部件研发、制造、销售；经营本公司自产机电产品、成套设备、相关技术出口业务；工、模具生产、销售；非标准及成套设备开发、制造与销售；机载通讯系统的开发、制造、销售；锻造、热处理加工；开展本公司中外合资经营、合作生产、"三来一补"业务；汽车零配件、炊事用具、地面燃气轮机、发电机组制造、销售；经营本公司生产、科研所需材料、机械设备、仪器仪表；备品、备件；零备件；技术进口业务（不含国家专项管理产品）；物业管理；助力车的生产、销售；项目投资；自有房产租赁；摩托车及液压技术咨询、服务；自有设备、车辆租赁；停车场服务；普货运输；房地产开发；（餐饮、娱乐项目仅限分支机构经营）；财务信息咨询；法律信息咨询。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、关联关系介绍
截至公告日，金城集团为本公司第一大股东，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金城集团为本公司的关联人。
（二）中航财务公司
1、中航财务公司基本情况
企业名称：中航工业集团财务有限责任公司
住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号
法定代表人：刘宏
注册资本：250,000万元
经营范围：保险兼业代理业务（保险兼业代理业务许可证有效期至2017年12月07日）；对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系介绍
截至公告日，中航财务公司与本公司均为中国航空工业集团公司控制的企业，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中航财务公司为本公司的关联人。
三、关联交易的主要内容
金城集团通过中航财务公司向公司控股子公司安徽开乐提供10,000万元的委托贷款，经各方协商一致，安徽开乐以其生产设备为金城集团提供抵押担保，以其持有的安徽阜阳开乐汽车销售服务有限责任公司600万元出资额、阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司1,000万元出资额、合肥开乐特种车辆有限公司5,000万元出资额对应股权为金城集团提供质押担保。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本次交易是公司控股子公司安徽开乐为其委托贷款提供抵押担保，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。
五、关联交易审议程序
（一）独立董事事前认可情况
公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。
（二）公司审计委员会对该议案发表了书面审核意见，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》，同意将《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》提交股东大会审议，公司关联董事对该议案已回避表决。
（四）独立董事独立意见
公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易发表了同意的独立意见，同意将《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
（五）监事会意见
公司第七届监事会第二十六次会议审议通过了将《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》，同意将《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》提交股东大会审议。
六、备查文件
1、审计委员会关于第七届董事会第三十次会议有关事项的书面审核意见。
2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议有关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。
4、第七届董事会第三十次会议决议。
5、第七届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年7月24日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 编号：2017-045
中航黑豹股份有限公司
关于公司向参股公司提供临时借款暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大事项提示：
本次向参股公司提供借款构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组事项。
本次向参股公司提供借款无需股东大会审议。
一、关联交易概述
为满足参股公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司（以下简称“北汽黑豹”）经营发展需要，中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北汽黑豹新增1,200万元的借款用于补充流动资金，期限不超过12个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。
本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方及关联关系介绍
1、关联方介绍
企业名称：北汽黑豹（威海）汽车有限公司
住所：山东省威海市文登经济开发区珠海东路35号
法定代表人：冯晓钟
注册资本：64,299.16万元
经营范围：汽车及汽车零部件的生产、销售；普通货物运输；备案范围内的货物进出口。
截至2016年12月31日，北汽黑豹总资产为131,216万元，净资产为47,930万元，营业收入为47,561万元，净利润为-4,263万元（以上数据经北京中证天通会计师事务所审计）；截至2017年3月31日，北汽黑豹总资产为130,275万元，净资产为45,757万元，营业收入为6,437万元，净利润为-2,173万元（以上数据未经审计）。
2、关联关系介绍
北汽黑豹为公司参股公司，公司持有其42.63%的股份，公司高管王志刚先生、朱清海先生、严楠先生为北汽黑豹董事，依照《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，北汽黑豹为本公司的关联人。
三、关联交易的主要内容
为满足参股公司北汽黑豹经营发展需要，公司拟向其提供1,200万元的借款用于补充流动资金，期限不超过12个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
本次交易定价公允，主要用于参股公司北汽黑豹补充流动资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、关联交易审议程序
（一）独立董事事前认可情况
公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。
（二）公司审计委员会对该议案发表了书面审核意见，同意将本次关联交易事项提交公司董事会审议。
（三）董事会审议情况
公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司向参股公司提供临时借款暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司北汽黑豹提供1,200万元借款。
（四）独立董事独立意见
公司独立董事陈良华先生、宋文山先生、王大伟先生对该项关联交易发表了同意的独立意见，同意公司向参股公司北汽黑豹提供1,200万元借款。
（五）监事会意见
公司第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于公司向参股公司提供临时借款暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司北汽黑豹提供1,200万元借款。
六、备查文件
1、审计委员会关于第七届董事会第三十次会议有关事项的书面审核意见。
2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议有关事项的事前认可意见。
3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议有关事项的独立意见。
4、第七届董事会第三十次会议决议。
5、第七届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年7月24日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-046
中航黑豹股份有限公司
关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年8月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年8月9日 9点00 分
召开地点：山东省威海市文登区世纪大道89号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月9日
至2017年8月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案2已经公司2017年7月24日召开的第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第二十六次会议审议通过，相关公告于2017年7月25日在《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。
2、 特别决议议案：议案1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：金城集团有限公司、中航投资控股有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、出席会议登记时间：2017年8月8日上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。
2、登记地点：公司董事会办公室。
3、登记方式：符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证、股东账户卡，代理人出席的另需附法人授权委托书和代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另需附授权委托书和代理人身份证到本公司办理登记手续；股东亦可用信函或传真方式登记（但须附上本人身份证和股东帐户卡的复印件），传真以到达公司时间、信函以接收地邮戳为准。
六、 其他事项
1、与会股东食宿费及交通费自理。
2、联系人：严楠
电话：0631—8087751
邮箱：dahb600760@126.com
地址：山东省威海市文登区龙山路107号董事会办公室
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年7月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月9日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600760证券简称：中航黑豹公告编号：2017-047
中航黑豹股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”或“中航黑豹”）第七届监事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料于2017年7月19日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2017年7月24日以通讯表决的方式召开。
（四）本次会议应到监事5名，亲自出席4名，监事姜俊奇先生因工作原因委托监事孙军芳女士出席会议并行使表决权。
（五）本次会议由监事会召集人董文强先生主持，公司董事会秘书严楠先生列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过《关于公司控股子公司资产抵押暨关联交易的议案》
2017年4月18日，公司控股子公司安徽开乐专用车辆股份有限公司（以下简称“安徽开乐”）与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）、金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）签订了编号为ZWTHT20170064的《委托贷款合同》，金城集团通过中航财务公司向安徽开乐提供10,000万元的委托借贷款，安徽开乐以其生产设备为金城集团提供抵押担保，并办理了动产抵押登记手续；安徽开乐以其持有的安徽阜阳开乐汽车销售服务有限责任公司600万元出资额、阜阳开乐成诚汽车贸易服务有限公司1,000万元出资额、合肥开乐特种车辆有限公司5,000万元出资额对应股权为金城集团提供质押担保，并分别办理了股权质押登记手续。
安徽开乐上述委托贷款事项已经公司2016年年度股东大会《关于2017年向关联方借款暨关联交易的议案》审议通过，根据公司章程的相关规定，公司监事会同意安徽开乐上述资产抵押事项。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于公司向参股公司提供临时借款暨关联交易的议案》
为满足参股公司北汽黑豹（威海）汽车有限公司（以下简称“北汽黑豹”）经营发展需要，公司拟向北汽黑豹提供1,200万元的借款用于补充其流动资金，期限不超过12个月，借款利率按照银行同期贷款利率执行。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司监事会
2017年7月24日
证券代码：600760 证券简称：中航黑豹 公告编号：2017-048
中航黑豹股份有限公司
关于收到《中国证监会行政许可项目审查
一次反馈意见通知书》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171305号）。中国证监会依法对公司提交的《中航黑豹股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，现需要公司对有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求，在规定的期限内及时将有关材料报送至中国证监会行政许可受理部门。
公司本次重大资产重组事项尚需中国证监会核准，公司将根据中国证监会审批情况，及时履行信息披露义务。公司本次重大资产重组事项能否获得中国证监会的核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体披露为准。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2017年7月24日
