四川川润股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2017-018号

四川川润股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年7月24日以现场表决方式召开。公司董事会办公室于2017年7月14日以电话、电子邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议的董事出席人数和表决人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。会议由董事长罗永忠先生主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

一、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意推选殷占武先生、王运陈先生为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

同意将本议案提交2017年第一次临时股东大会审议，公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2017年7月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会投票选举。股东大会对选举公司第四届董事会独立董事采取累积投票制表决。任期为股东大会决议通过之日起至第四届董事会届满。

二、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于推选第四届董事会董事候选人的议案》

同意推选王平先生为第四届董事会董事候选人（简历附后）。

同意将本议案提交2017年第一次临时股东大会审议，公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2017年7月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

三、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

同意聘任曾金山先生为公司副总经理兼董事会秘书（简历附后）。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2017年7月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

四、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《第四届董事会外部董事津贴方案》

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，经董事会薪酬委员会提议，审议通过公司第四届董事会外部董事津贴标准为：60000元/年（含税），按月支付。

本议案需提交2017年第一次临时股东大会审议。

五、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

同意通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的收益，在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，公司对最高额不超过人民币1亿元的自有资金进行现金管理，用于购买期限为1个月至12个月的风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。

公司董事会授权公司董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。本次委托理财不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资类别产品。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见公司2017-021号公告（刊载于2017年7月25日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2017年7月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

六、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《四川川润股份有限公司现金管理产品管理制度》

七、以赞成：4票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于租赁营销服务中心办公场地关联交易的议案》

该议案涉及公司、控股股东及其一致行动人之间的关联交易，关联董事罗丽华、钟利钢、罗永忠、钟海晖回避了表决。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2017年7月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

《关于关联交易的公告》详见公司2017-022号公告（刊载于2017年7月25日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

八、以赞成：8票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年8月11日（星期五）在川润股份成都工业园办公楼2楼第3会议室召开2017年第一次临时股东大会。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的公告》详见公司2017-023号公告（刊载于2017年7月25日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2017年7月25日

附：

殷占武简历如下：

殷占武，男，中国国籍，1965年出生，工商管理硕士。1988年8月至1993年5月在辽宁省外经贸委担任职员，1993年5月至1998年4月在新华社辽宁分社中华第三产业报担任副总编辑，1998年4月-2016年4月在上海证券报担任副总编辑，2016年4月至2016年10月在深圳前海股权交易中心担任副总裁，2017年6月至今在深圳市博纳学校担任董事、总督学。

殷占武先生于2016年10月28日通过深交所上市公司独立董事资格培训。殷占武先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王运陈简历如下：

王运陈，男，中国国籍，汉族，中共党员，1984年生，博士研究生，硕士生导师。获西南财经大学财务管理学士、硕士及博士学位。2015年 获得全国“杨纪琬会计学奖”。2009年，在财政部中国会计学会参加社会实践，2011—2012年期间，曾任职于成都高新投资集团有限公司。 2014年1月至今，曾任四川农业大学管理学院讲师、硕士生导师， 现任四川农业大学管理学院财务管理系副主任、专业负责人、硕士生导师。

王运陈先生于2017年3月22日通过深交所上市公司独立董事资格培训。王运陈先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王平简历如下：

王平：男，中国香港籍，有境外居留权，1970年出生，工商管理硕士，中国注册会计师。1999年9月至2002年8月曾任职于德勤华永会计师事务所有限公司高级审计师及经理；2004年2月至2007年3月，任中国稽山控股有限公司财务总监；2007年5月至2010年3月，任 EV Capital Pte Ltd 副总裁、董事；2010年12月至2015年12月，任中国首控集团有限公司（原中国车辆零部件科技控股有限公司）董事、财务总监；2010年11月至2016年11月期间任崇义章源钨业股份有限公司独立董事。现任深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事、深圳市卓翼科技股份有限公司独立董事、中国罕王控股有限公司（03788.HK）独立董事、中国天瑞集团水泥有限公司（01252.HK）独立董事、嘉耀控股有限公司（1626.HK）独立董事及中国华星集团有限公司独立董事。2016年3月至今,任川润股份独立董事。

王平先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曾金山简历如下：

曾金山，男，中国国籍，1982年出生，无永久境外居留权。硕士研究生学历。2009年毕业于西南财经大学财务管理专业。历任成都高新投资集团有限公司会计主管、财务资金中心主任、财务经理；安邦资产管理有限公司投资经理；民生银行成都分行投资银行部团队负责人。2017年5月至今在四川川润股份有限公司担任战略投资总监。

曾金山先生于2017年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾金山先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会第十次会议召开之前，曾金山先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2017-019号

四川川润股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书

辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月24日收到公司副总经理兼董事会秘书谢光勇先生的书面辞职报告。由于个人原因，谢光勇先生申请辞去公司副总经理及董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，谢光勇先生的辞职报告在送达董事会后即时生效。

谢光勇先生在川润股份担任副总经理及董事会秘书期间，认真履行职责，为公司和投资者、监管机构搭建了有效的沟通，公司及公司董事会对谢光勇先生在任职期间勤勉尽责、 恪尽职守的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2017年7月24日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2017-020号

四川川润股份有限公司

关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年7月24日召开第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任曾金山先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

曾金山简历如下：

曾金山，男，中国国籍，1982年出生，无永久境外居留权。硕士研究生学历。2009年毕业于西南财经大学财务管理专业。历任成都高新投资集团有限公司会计主管、财务资金中心主任、财务经理；安邦资产管理有限公司投资经理；民生银行成都分行投资银行部团队负责人。2017年5月至今在四川川润股份有限公司担任战略投资总监。

曾金山先生于2017年5月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证》，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾金山先生的任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次会议召开之前，曾金山先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：四川省成都现代工业港港北6路85号

联系电话：028-61836677

传真号码：028-61836677

电子邮箱：zengjinshan@chuanrun.com

邮政编码：611743

特此公告。

四川川润股份有限公司

董事会

2017年7月25日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2017-021号

四川川润股份有限公司

关于使用自有资金进行现金

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年7月24日以现场表决方式在公司成都工业园办公楼第三会议室召开。 会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

重要内容提示：

1、委托理财金额：不超过人民币1亿元（含1亿元）。

2、委托理财投资类型：期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品。本次委托理财不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中所规定的风险投资类别产品。

3、委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

一、 委托理财概述：

（一）、委托理财的基本情况：

在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身资金状况，拟使用闲置自有资金进行现金管理，具体如下：

1、投资产品：投资产品为期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品。

2、决议有效期：自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、资金来源：公司阶段性闲置的自有资金。

4、实施方式：在额度范围内和决议有效期内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司战略投资总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

（二）、公司内部需履行的审批程序：

公司于2017年7月24日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。本次使用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。该议案投资额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、 对公司的影响：

在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

三、 风险控制措施：

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对低风险短期投资理财资金的使用与保管情况进行审计、监督，每半年对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能产生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

四、独立董事意见：

公司独立董事认真审议了《关于使用闲置资金进行现金管理》的议案，发表如下独立意见：

1、在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下，公司使用投资总额不超过人民币1亿元（含1亿元）的阶段性闲置自有资金，投资期限不超过12个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

2、公司本次使用闲置资金进行现金管理已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

3、同意公司及所属子公司使用阶段性闲置的自有资金，投资期限不超过12

个月的较低风险的固定收益或保本型理财产品，投资额度不超过人民币1亿元（含1亿元），自董事会审议通过之日起一年之内有效，在董事会决议有效期内，上述投资额度可以循环投资，滚动使用。

五、备查文件目录

1、《四川川润股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

2、《独立董事关于使用自有资金进行现金管理的独立意见》

特此公告

四川川润股份有限公司董事会

2017年7月25日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2017-022号

四川川润股份有限公司

关于联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年7月24日以现场表决方式在公司成都工业园办公楼第三会议室召开。 会议审议通过了《关于租赁营销服务中心办公场地关联交易的议案》。

一、 关联交易概述：

（一）、关联交易概述：

随着公司国际业务的稳定发展，为适应战略发展需要，公司拟打造专业、高效的营销服务团队，提升服务效率与响应速度，提高客户满意度。为加强集团内部资源的联动和共享，公司控股子公司四川川润液压润滑设备有限公司拟向控股股东及其一致行动人及关联方罗丽华、钟利钢、罗全、唐淑英、罗永忠、罗金玉、罗永清、曾莉红租赁其位于成都市高新区盛安街186号、天府一街695号1901号中环岛办公物业。该租赁标的建筑面积1075平方米,租赁期限3年,租赁单价为76元/平方米，年租金980,400元,三年租金共计2,941,200元。

（二）关联方关系：

■

上述产权所有人书面授权委托曾莉红签署物业租赁协议，本次交易构成关联交易。

（三）表决和审议情况：

该关联交易事项经公司第四届董事会第十次会议审议通过,其中同意票数 4票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，关联董事罗永忠、罗丽华、钟利钢、钟海晖回避了表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易的规定，本次与关联个人间交易所涉及的交易金额未超过300万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次关联交易在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审批。

二、 关联方基本情况

（一）关联方基本情况及关联关系：

■

上述产权所有人书面授权委托曾莉红签署物业租赁协议，根据《股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易的规定，公司与其发生的交易构成关联交易。

三、租赁合同主要内容

1、租赁标的：成都市高新区盛安街186号、天府一街695号中环岛1901号（建筑面积共计约1075平方米）。

2、租赁期限：2017 年08月01日至2020 年07月31 日；租赁期限截止时，承租方有权在本合同租期届满时在同等条件下优先将本合同续约，期限为3年。续约后的租赁条件由双方协商确定。

3、租金：租赁期租金不变，租赁单价为76元/平米/月，年度租金总额人民币980,400元。

4、保证金：承租方应在合同签订时支付出租方相当于三个月租金金额（人民币245,100 元）的履约保证金。该保证金在本协议期满并善后处理完毕后，由出租方退还给承租方（不计息），提前退租保证金不退。

5、支付方式：租金按年结算一次，承租方于合同签订后5个工作日内交付第一期租金，以后每年8月15日之前支付次年租金。

6、合同生效：公司控股子公司四川川润液压润滑设备有限公司将在董事会审议通过后，与交易对方签署正式租赁合同，出租方收到第一次租金和保证金后生效。

四、定价依据

公司调查参考了该物业周边以其该物业其他房屋租赁市场价格后经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形。

五、该关联交易的必要性和对公司的影响

公司控股子公司四川川润液压润滑设备有限公司向关联方租赁营销服务中心办公场地为正常营运之需，有利于进一步整合公司各版块营销服务资源，提高服务效率，提升客户满意度。

本次关联交易对公司的正常运营和发展起到积极的促进作用，本次关联交易的租金计入控股子公司的损益。本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，交易价格公允，不存在损害公司及其他非关联方股东、中小股东权益的情形。

六、独立董事事前认可和独立意见：

公司独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会召开后发表了同意的独立意见，认为：公司将该项关联交易议案提交董事会审议符合深交所《股票上市规则》的相关规定。关联交易表决程序合法，交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

七、备查文件目录

1、《四川川润股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

2、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》

3、《独立董事关于关联交易的独立意见》

特此公告

四川川润股份有限公司董事会

2017年7月25日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2017-023号

四川川润股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2017年7月24日召开，会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。决定于2017年8月11日召开公司2017年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：四川川润股份有限公司2017年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。本次股东大会经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门章规、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2017年8月11日（星期五）下午14:30

网络投票时间：2017年8月10日-2017年8月11日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年8月11日上午9：30－11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年8月10日15：00至2017年8月11日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式。

6、股权登记日：2017年8月7日（星期五一）

7、会议出席对象：

（1）截至2017年8月7日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号公司办公楼二楼第三会议室

二、本次股东大会会议审议事项

1、会议审议事项：

（1）《关于推选第四届董事会独立董事候选人的议案》

（2）《关于推选第四届董事会董事候选人的议案》

（3）《第四届董事会外部董事津贴方案》

2、上述议案已经公司 2017 年 7 月 24 日召开的 公司第四届董事会第十次会议审议通过，详见2017年7月25日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、上述议案在股东大会审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者的表决单独计票。

4、上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。独立董事候选人（2名）的议案采取（即议案一）采取累计投票制。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码：

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四、现场会议登记事项

1、会议登记情况：

（1）自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。（信函或传真件须在2017年8月9日17：30前送达本公司）

（2）登记时间：2017年8月9日08:30 至17:30；

（3）登记地点：公司成都工业园办公楼董事会办公室。

2、会议联系方式：

联系人：饶红

电话：028-61777787

传真：028-61777787

通讯地址：四川成都郫县现代工业港港北六路85号

邮编：611743

与会股东食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、备查文件：

1、《四川川润股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

四川川润股份有限公司

董 事 会

2017年7月25日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、投票代码：362272；投票简称：川润投票

2、填报表决意见或选举票数：

（1）对于累积投票提案，公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案一，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月11日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月10日下午3：00，结束时间为2017年8月11日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司（本人）出席四川川润股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

■

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。