广东科达洁能股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600499 证券简称：科达洁能 公告编号：2017-049

广东科达洁能股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年7月24日

(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号办公大楼一楼多功能会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《广东科达洁能股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《关于为江苏科行环保科技有限公司银行授信提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案于2017年7月7日经第六届董事会第二十四次会议通过，本次股东大会审议的相关资料已于2017年7月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京康达律师事务所

律师：许国涛、李付民

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 2017年第一次临时股东大会决议；

2、 法律意见书。

广东科达洁能股份有限公司

2017年7月25日