联化科技股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2017-073

联化科技股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2017年7月22日以电子邮件方式发出。会议于2017年7月25日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于制订外汇套期保值业务管理制度的议案》。

公司根据相关法律法规，结合自身实际情况，制定了《外汇套期保值业务管理制度》。

具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套期保值业务管理制度》。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。

根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司将开展外汇套期保值业务，总额不超过3亿美元或其他等值货币。本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。根据《外汇套期保值业务管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务需经公司股东大会审议批准。自股东大会审议通过之日起三年内，在额度范围内，公司可循环使用。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2017-074）。

三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于为境外全资子公司提供担保的议案》。

基于公司全资子公司Fine Organics Limited生产经营和业务发展的需要，公司将对Fine Organics Limited向境外金融机构的融资提供连带责任保证，担保总金额不超过3亿元人民币，担保期限为五年（自其银行融资发生之日起）。

此议案将提交2017年第四次临时股东大会审议。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为境外全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-075）。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-076）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十六日

证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2017-074

联化科技股份有限公司关于公司

及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年7月25日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，尚需提交2017年第四次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、 开展外汇套期保值业务的目的

随着公司海外业务和海外投资的不断增加，公司外币结算业务日益频繁，境外销售和采购多以美元、英镑、欧元等外币结算，为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，公司计划采用相关金融衍生品对外汇敞口进行套期保值。

二、 拟开展的外汇套期保值业务概述

1、外汇套期保值业务的品种

外汇套期保值业务主要品种具体包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

2、拟投入的资金

根据公司实际业务发展情况，公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过3亿美元或其他等值货币。本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

3、拟进行套期保值的期间

根据公司外汇套期保值业务管理制度的规定，所涉及的单次或年度累计金额不超过最近一期经审计净资产的30%的，由董事会审议批准；超出此范围的标准的，需经股东大会审议批准。本次外汇套期保值业务需经公司股东大会审议批准。本次拟进行套期保值的期间为自股东大会审议通过之日起三年内，在额度范围内，公司可循环使用。

三、 外汇套期保值业务的风险分析

开展外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期外汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户及供应商违约风险：由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期，与锁汇期限不符，导致公司锁汇损失。

4、收付款预测风险：公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测，实际执行过程中，客户或供应商可能会调整订单，造成公司收付款预测不准，导致交割风险。

四、 公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，并经公司董事会审议通过，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

2、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易。

3、公司进行远期外汇交易，在签订合同时必须基于公司的外汇收支（含国际投资）预测金额进行交易。

4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

五、 开展外汇套期保值业务的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

六、 独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：经核实，公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内控制度及有效的风险控制措施。在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司开展外汇套期保值业务，且投入外汇套期保值业务的额度不超过3亿美元或其他等值外币，期限自股东大会审议通过之日起三年内。

七、 保荐机构核查意见

公司保荐机构天风证券股份有限公司发表核查意见如下：

经核查，保荐机构认为：联化科技进行外汇套期保值业务的目的是为了运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，具有必要性和可行性。公司按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中对商品期货套期保值业务的有关规定，制定了相应的内部控制及风险管理制度，对期货套期保值业务操作细节作出了明确规定，确保将相关风险控制在合理范围内，不影响公司正常生产经营。因此，保荐机构对联化科技拟开展外汇套期保值业务的事项无异议。

八、 备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、天风证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二○一七年七月二十六日

证券代码：002250 证券简称：联化科技公告编号：2017-075

联化科技股份有限公司

关于为境外全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过，公司拟为全资子公司Fine Organics Limited公司（以下简称“Fine Organics”）融资提供担保，具体事宜如下：

一、担保情况概述

基于公司全资子公司Fine Organics生产经营和业务发展的需要，公司拟对Fine Organics向境外金融机构的融资(包括但不限于人民币/外币贷款、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函业务) 提供连带责任保证，担保总金额不超过3亿元人民币。占公司截止2016年12月31日经审计净资产的6.90%，担保期限为五年（自其银行融资发生之日起），并授权公司法定代表人签署相关文件。

上述担保事项已经2017年7月25日召开的公司第六届董事会第十四次会议审议通过。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述担保事项需经公司2017年第四次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、子公司名称：Fine Organics Limited

2、注册地：英格兰和威尔士

3、主要办公地点： Seal Sands, Middlesbrough, Cleveland, TS2 1UB

4、设立时间：1980年12月3日

5、与本公司的股权关系：

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截至2016年9月30日，该公司资产总额5,712万英镑，净资产3,047万英镑；2016会计年度营业收入5,180万英镑，净利润473万英镑（Fine Organics公司2016会计年度指的是2015年10月1日至2016年9月30日，以上数据经普华永道会计师事务所审计）。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任担保

担保期限：5年

担保金额：不超过3亿元人民币

上述担保是公司为全资子公司Fine Organics提供的最大担保额度，为连带责任保证。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。

四、董事会意见

Fine Organics是欧洲一家先进的研发和生产定制加工服务商，主要为农药、医药和功能化学品客户提供复杂的中间体和活性成分的研发、生产以及广泛的解决方案，并已通过FDA审计。Fine Organics为公司全资子公司，经营情况和信用状况良好，公司能够随时监控和掌握其财务运转状况，公司为其提供担保，风险较小。为支持Fine Organics的发展，满足其生产经营和业务发展的需要，公司董事会同意此次对Fine Organics提供担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对外担保余额为111,726.46万元, 占公司经审计的2016年末净资产的25.69%，其中公司对全资或控股子公司担保余额为109,726.46万元，对参股公司黄岩联科小额贷款股份有限公司担保余额为2,000万元。

若本次对外担保生效，则公司提供对外担保总额度不超过人民币28.5亿元（其中对台州市联化进出口有限公司担保不超过3亿元，对江苏联化科技有限公司担保不超过4亿元，对联化科技（德州）有限公司担保不超过1.5亿元，对联化科技（盐城）有限公司担保不超过1.5亿元，对联化科技（台州）有限公司担保不超过1.5亿元，对辽宁天予化工有限公司担保不超过0.5亿元，对湖北郡泰医药化工有限公司担保不超过0.5亿元，对英国子公司Lianhetech Europe Limited担保不超过12亿元，对英国子公司Fine Organics Limited担保不超过3亿元，对参股公司台州市黄岩联科小额贷款股份有限公司担保不超过1亿元），占公司经审计的2016年末净资产的65.52%。

公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十六日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-076

联化科技股份有限公司

关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2017年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性: 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2017年8月10日（星期四）15时

网络投票时间为：2017年8月9日—2017年8月10日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年8月10日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年8月9日15:00至2017年8月10日15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年8月3日

7、出席对象：

（1）截止2017年8月3日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》

2、审议《关于为境外全资子公司提供担保的议案》

上述议案经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。详情见公司2017年7月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案1为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案2为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案1属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

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四、现场会议登记事项

1、登记方式：

1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8月4日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2017年8月4日9:00－11:00，14:00－16:00。

3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。

4、会议联系方式

联系人：任安立、戴依依

联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼

邮 编：318020

5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、授权委托书（详见附件二）

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年8月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年8月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：  

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）