深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-082
深圳大通实业股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年7月21日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第十五次会议通知。2017年7月26日上午10点第九届董事会第十五次会议以通讯表决形式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
议案一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》
公司因筹划重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：深大通，证券代码：000038）自2017年5月12日开市起停牌。公司自2017年5月26日转入重大资产重组程序并披露了《关于重大资产重组停牌公告》。
公司原预计在2017年8月12日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组方案仍需要进一步商讨和论证，所涉及的相关资产的尽职调查等工作量较大，现公司预计在上述期限内无法披露重组方案，董事会决定召开临时股东大会审议继续停牌事项，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
表决结果： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二、审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》
决结果： 9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2017年第三年次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2017-084
深圳大通实业股份有限公司
关于召开2017年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会召开届次：2017年第三次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2017年第三次临时股东大会。
3、会议合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2017年08月11日下午14:50分开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年08月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2017年08月10日下午15:00至2017年08月11日15:00期间的任意时间。
5、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2017年08月03日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2017年08月03日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（个人股东委托他人出席的，委托书需经公证处公证）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室
二、会议审议事项
1、议案名称：
关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案
2、披露情况
议案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深大通：第九届董事会第十五次会议决议公告》。
三、提案编码
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四、现场股东大会会议登记方法
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2017年08月4日（上午8∶30—11∶30 下午1∶00—5∶00）。
3.登记地点：深圳市南山区科苑中路15号科兴科学园B座1单元1002。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：吴文涛 联系电话：0755-26926508 传真：0755-26910599
邮箱：datongstock@163.com
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
公司第九届董事会第十五次会议决议；
特此公告。
深圳大通实业股份有限公司董事会
二〇一七年七月二十六日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。
2、填报表决意见：
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年08月11日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年08月10日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年08月11日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
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注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”；累积投票制投票表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。
对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
年 月 日
