湖南科力远新能源股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议
决议公告
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－047
湖南科力远新能源股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议于2017年7月26日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2017年7月19日以电子邮件方式发出。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：
1、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
因业务发展需要，公司同意向中国银行股份有限公司 (“银行”，包括其各地分行和分支机构及其承继人和受让人)申请综合授信，如下：
因公司原向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行申请的授信额度到期,同意公司继续向该行申请3,000万元敞口授信额度，由控股股东湖南科力远高技术集团有限公司及钟发平提供担保。本次授信用于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资业务等银行业务品种，授信期限为一年。
公司控股子公司益阳科力远电池有限责任公司原向中国银行股份有限公司益阳分行申请的授信额度到期，同意继续向该行申请3,100万元敞口授信额度，其中1,714万元由公司提供担保。本次授信用于流动资金贷款、贸易融资及交易对手信用风险额度等银行业务品种，授信期限为一年。
授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
2、关于为控股子公司提供担保的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
3、关于聘任高管的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南科力远新能源股份有限公司关于聘任高管的公告》。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年7月26日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－048
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳科力远”）
● 本次担保金额：1,714万元人民币
● 公司担保情况：因湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原担保到期，本次为授信到期续保。截至2017年7月21日，公司累计担保总额35,914万元人民币，全部为对子公司担保。
一、担保情况概述
公司控股子公司益阳科力远原向中国银行股份有限公司益阳分行申请的授信额度到期,益阳科力远将继续向该行申请3,100万元的敞口授信额度,用于流动资金贷款、贸易融资及交易对手信用风险额度等银行业务品种，授信期限为一年。公司于2017年7月26日召开第五届董事会第四十九次会议，会议一致通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意本次授信由本公司继续为控股子公司益阳科力远提供担保，担保金额为1,714万元，担保期限为一年。
二、被担保人的基本情况
公司名称：益阳科力远电池有限责任公司
住所：益阳市高新技术开发区
法定代表人：易显科
注册资本：人民币 10,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：电池的研发、生产、销售和代理各类商品技术的进出口；金属材料、金属制品、电子产品、电镀设备、五金配件、建筑材料、化工原料及化工产品、机电设备、日用百货的销售；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
总资产：49,871.61万元
负债：29,367.38万元
净资产：20,504.23万元
资产负债率:58.89%
（以上数据为截止到 2017年3月31日未经审计数据）
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：1,714万元
担保期限：壹年
四、董事会意见
董事会认为：益阳科力远为本公司控股子公司，为扶持该公司的发展，同意为益阳科力远上述银行授信提供连带责任担保。
独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程
序合法、有效；且担保事项为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
被担保方益阳科力远为本公司控股子公司，本次担保金额为1,714万元人民币，系授信到期续保。截止2017年7月21日本公司实际发生累计担保余额为 35,914万元（含本次担保金额1,714万元）,全部为对子公司担保余额，占本公司未经审计的2017年3月31日合并会计报表净资产的15.20%。
本公司无逾期对外担保，且公司担保总额全部为对本公司子公司担保，贷款期限、贷款使用完全可控，不会对公司带来不可控的风险。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年7月26日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2017－049
湖南科力远新能源股份有限公司
关于聘任高管的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2017年7月26日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）召开了第五届董事会第四十九次会议，审议通过《关于聘任高管的议案》。因公司经营发展的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意，聘任刘彩云先生（简历附后）为公司执行总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
独立董事对上述聘任高管事项发表独立意见如下：
1、公司聘任刘彩云先生为公司执行总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，刘彩云先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者、或者禁入尚未解除的情况，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
2、经审阅董事会提供的刘彩云先生的个人简历等相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司执行总经理的任职条件和履职能力。
3、作为公司独立董事，我们一致同意聘任刘彩云先生为公司执行总经理。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2017年7月26日
附：拟聘任高管简历
刘彩云：男，汉族，1968年6月出生，在职研究生毕业，高级会计师。曾任湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书，衡阳中盐天友化工有限公司董事长、总经理，中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼株洲化工集团诚信有限公司董事、湖南永利化工股份有限公司董事、衡阳中盐天友化工有限公司董事长、株洲南方石英科技有限公司董事长。现任公司董事、副总经理、财务总监，科力远混合动力技术有限公司董事、湖南省稀土产业集团有限公司董事、兰州金川科力远电池有限公司董事、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事、香港科力远能源科技有限公司董事、科力美汽车动力电池有限公司监事等职务。
