中珠医疗控股股份有限公司
关于终止重大资产重组投资者说明会
召开情况的公告

证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-099号

中珠医疗控股股份有限公司

关于终止重大资产重组投资者说明会

召开情况的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称“中珠医疗”或“公司”)于2017年7月26日（星期三）上午 10:30-11:30，通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目召开终止重大资产重组事项投资者说明会，就公司本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流。现将有关情况公告如下：

一、说明会召开情况

2017年7月25日，公司披露了《关于终止重大资产重组的公告》、《关于召开终止重大资产重组投资者说明会的提示性公告》（编号：2017-096号、2017-098号）。

2017年7月26日（星期三）上午10:30-11:30，公司董事长、总裁许德来先生，董事、副总裁、董事会秘书陈小峥先生，财务总监刘志坚先生、交易对方代表潘全皊先生及独立财务顾问代表王小江先生出席了本次投资者说明会，针对公司本次终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、投资者提出的主要问题及回复情况

1、投资者问：停牌这么长时间，一直抱有较高的预期，突然宣布终止。什么原因导致重组失败，说具体点。

回答：您好！公司本次重组失败的主要原因是在目前市场环境下，本次重组交易双方对交易对价、对价支付方式等无法达成一致。鉴于此，交易双方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重组。详见公司2017年7月25日披露的《中珠医疗关于终止重大资产重组的公告》（公告编号：2017-096）。

2、投资者问：近期证券市场持续低迷，又逢终止重组股票复牌，公司怎么保证股东利益让股价不跌？

回答：您好！证券市场二级市场走势好坏是多方面因素综合的结果，公司本次重大资产重组事项虽然终止，但双方基于在肿瘤领域拥有较为广泛的合作基础，能产生良好的协同效应，本着互利互惠的原则，签订了《合作协议》。

公司目前的经营情况正常，本次重组终止不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。公司将以“抗肿瘤全产业链”为主线，拓展肿瘤专科医联体，完善业务网络，加强销售力度，加强业务协同，加大对抗肿瘤新药研发的力度，丰富肿瘤药物系列，积极推进新药项目研发和医疗器械核心技术研发，增强公司核心竞争力；通过肿瘤专科医联体的运营、医疗器械设备及药品的生产和销售、医疗服务、新药研发等实现上市公司持续稳定发展。努力回报广大投资者、尤其是中小投资者。

3、投资者问：什么时候复牌？

回答：您好！公司将在披露本次投资者说明会相关情况公告的同时，向上海证券交易所申请公司股票复牌。

4、投资者问：公司停牌复牌如此随意，考虑过小散的感受吗？

回答：您好！公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定进行停复牌操作。公司将在披露投资者说明会召开情况的同时申请股票复牌。公司董事会对本次停牌给投资者造成的不便深表歉意，并对广大投资者长期以来对公司的关注和支持表示感谢！

5、投资者问：本次重组的初衷是什么？

回答：您好！2016年公司完成收购深圳市一体医疗科技有限公司后，进一步明确了将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标。为实现本战略目标，公司高度重视内延式发展和外延式并购，本次拟通过重大资产重组，收购北京远程金卫肿瘤医院管理有限公司100%股份和北京远程心界医院管理有限公司100%股份，以促进肿瘤全产业链布局和优化升级，对公司的资本、技术、人才等各类生产要素，进行优化配置，追求系统效益的最大化，增强公司的盈利能力和持续发展能力。

6、投资者问：请问上市公司，这次重组的标的是如何选择的，是基于什么逻辑看好医疗行业？

回答：您好！随着居民生活水平的提高，保健意识的增强以及“健康中国”国家战略的推进实施，医疗服务及医药行业需求刚性特征突出。2016年度，公司成功收购深圳市一体医疗科技有限公司，进一步明确了将公司打造成 “抗肿瘤全产业链”的战略发展目标。重组标的专注于肿瘤专科医院管理和服务等，与公司在肿瘤防治领域有广泛的合作基础，能产生良好的协同效应。

7、投资者问：为什么终止重组后，还要继续进行合作？

回答：您好!将公司打造成肿瘤防治领域集研发、生产、预防、治疗、康复、互联网大数据为一体的“抗肿瘤全产业链的领航者”，是公司的既定战略发展目标。本次重组的标的公司专注肿瘤专科医院管理，拥有肿瘤专科医院管理专家团队和肿瘤专科病源建设运营精英团队，开展肿瘤品牌、肿瘤技术、肿瘤设备、肿瘤项目、肿瘤营销输出业务、肿瘤的经营管理新模式业务，成立了肿瘤远程医疗联盟，负责“全国远程医疗联合体O2O平台”项目的推广运营。与一体医疗能产生良好的协同效应，可在肿瘤检测诊断、肿瘤康复、肝硬化检测等领域高度合作，充分发挥双方的优势，相互促进、提高在行业内的竞争力。基于上述原因，虽然本次重大资产重组事宜未能实现，但双方愿意继续推进双方及下属子公司在产品、服务以及投资等方面进行全方位的合作。

8、投资者问：请问公司上半年的业绩情况怎么样？

回答：您好!请关注公司相关信息披露，谢谢。

9、投资者问：重组失败对公司影响大吗？

回答：您好！本次终止重大资产重组事项不会影响公司目前主营业务的正常经营，本次重大资产重组事项的终止不会对公司生产经营活动造成重大不利影响。

10、投资者问：请问是否有稳定股价的计划？

回答：您好！股价走势受到诸多因素影响，不仅有公司经营业绩等内在因素，也包含宏观经济、政策、市场、行业等外在因素，根据既定的战略发展目标，公司坚持通过内延式发展、外延式扩张积极谋求发展，进一步拓展新的利润增长点，以提升公司的经营业绩和可持续发展能力的方式来回报投资者。公司如有相关计划，将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

11、投资者问：军改相关政策对公司还有什么影响吗？

回答：您好！根据中央军委2016年3月印发的《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》精神，落实中央军委后勤保障部《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》要求，公司下属全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司与相关军队、武警院方在友好协商基础上已开始分步解决合作项目终止及补偿相关事宜，尽量减小由此带来的影响。同时，公司加大新项目中心的签约力度，加快新签约项目的筹备及运营，加大在运营地方医院业绩提升，创新管理模式，加强团队建设，建立统一的质量控制标准，优化管理效率与资源分配，借助专家会诊平台、互联网应用平台等手段，促进整体管理水平的提升。一体医疗努力拓展在民营医院及地方医院合作中心业务，提高肝硬化检测仪销售的增长，从而逐步降低对军队医院合作中心的依赖，进一步减小军队、武警全面停止有偿服务对一体医疗的影响，近3年来主动调整的效果还是比较明显。

12、投资者问：请问公司中报什么时候出？

回答：您好！公司半年度报告披露时间为2017年8月31日，请届时关注公司相关信息。

13、投资者问：看到公告，请问一个月后还会重组吗？

回答：您好！根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后1个月内，不再筹划重大资产重组事项。未来公司是否涉及重组事项，请投资者关注公司公告。谢谢。

14、投资者问：请问公司会增持吗？

回答：谢谢您的关注，截至目前，公司暂无增持计划。

15、投资者问：通过这次重组有没有总结经验教训，保证下一次重组能够成功？

回答：您好！公司重大资产重组受多种因素的影响，如市场环境、交易谈判、交易方案、交易对价、交易对价方式等，所以重大资产重组能否成功具有一定的不确定性。本次重组终止给广大投资者带来的不便，公司管理层深表歉意。公司董事会与管理层将总结经验，在积极做好公司经营工作的前提下，审慎决策，切实维护全体股东的利益。

16、投资者问：请问贵公司有无回购股票计划？

回答：谢谢您的提问，截至目前，公司暂无回购股票计划。

17、投资者问：公司未来是否会继续在肿瘤领域进行重组？

回答：您好！根据相关规定，公司承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内，不再筹划重大资产重组事项。将公司打造成集肿瘤预防、早期诊断、药物治疗、医疗服务、医疗器械及互联网大数据医疗为一体的“抗肿瘤全产业链”的战略发展目标，是公司既定的战略目标，为实现该发展目标，公司高度重视内延式发展和外延式并购。谢谢！

在有限的时间内，公司及相关人员在本次说明会上对投资者普遍关注的问题予以了回答。公司再次对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便表示歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢！

关于本次终止重大资产重组事项的投资者说明会的详细情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（http://sns.sseinfo.com）的“上证 e访谈”栏目

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日

证券简称：中珠医疗 证券代码：600568 编号：2017-100号

中珠医疗控股股份有限公司

关于公司股票复牌的提示性公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）因拟洽谈重大收购事项，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年4 月25日起停牌；经与有关各方论证和协商，上述事项预计对公司构成重大资产重组，公司于2017年5月10日发布了《中珠医疗重大资产重组停牌公告》（公告编号：2017-050号）；2017年5月24日，公司发布《中珠医疗重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：2017-058号），经公司申请，公司股票自2017年5月25日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月；2017年6月22日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，公司股票拟自2017年6月25日起继续停牌，预计停牌时间不超过1个月。停牌期间公司根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。

2017年7月24日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》等，公司决定终止本次重大资产重组事项，并于2017年7月25日披露了《中珠医疗关于终止重大资产重组的公告》（公告编号2017-096号）。2017年7月26日，公司在“上证e互动”平台上召开了“中珠医疗控股股份有限公司关于终止重大资产重组事项投资者说明会”，详见公司2017年7月27日披露的《中珠医疗关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况的公告》（公告编号：2017-099号）。

根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2017年7月27日（星期四）开市起复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大投资者予以关注，并注意投资风险。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日

证券简称： 中珠医疗 证券代码：600568 编号： 2017-101号

中珠医疗控股股份有限公司

关于肿瘤中心项目终止及新签肿瘤中心的

补充公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）于2017年7月22日披露了《关于子公司一体医疗部分肿瘤治疗中心项目终止的公告》（公告编号：2017-093号）和《关于子公司签署肿瘤放疗中心合作协议的公告》（公告编号：2017-094号）。根据相关要求，对上述公告进行补充披露：

一、关于子公司一体医疗部分肿瘤治疗中心项目终止的补充披露如下：

2016年2月，公司重大资产重组完成对深圳市一体医疗科技有限公司（以下简称“一体医疗”）100%股权的收购；2016年3月，中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》（以下简称“《通知》”）；公司完成收购后开始对一体医疗实施流程再造和融合。在此融合期间，2016年6月30日，中国人民解放军南京军区庐山疗养院（以下简称“庐山疗养院”）合作中心合同自然到期；中国人民解放军第515医院（以下简称“解放军第515医院”）院方及总部根据《通知》要求，于2016年7月31日提前终止合作中心，于2016年8月16日签署《终止肿瘤诊疗治疗合作项目协议书》。一体医疗军队、武警肿瘤合作中心项目负责人认为此事项属于日常经营行为，未对该事项予以报告。因而，在本次披露《关于子公司一体医疗部分肿瘤治疗中心项目终止的公告》前，公司未单独对协议到期和终止合作事项的信息进行披露。公司已对该负责人进行批评教育，并组织一体医疗高管和相关部门负责人进行相关制度培训，防范再次出现类似情形。

自中央军委印发《通知》后，公司及下属全资子公司一体医疗响应国家的战略决策，以积极应对的态度，已成立由一体医疗总经理负责的工作专班，与相关军队、武警医院在友好协商基础上，对合作中心逐一测算分析，报中珠医疗总裁办公会审议，最终将依据国家政策分步解决合作项目终止及补偿相关事宜。

军队、武警医院合作中心终止事项，属于国家政策性行为，本次终止的3家合作中心的协议签署时间均为2017年7月20日，终止合作时间均为2017年6月30日，终止后一体医疗不再获得合作中心收入。在全部已终止的5家合作中心中，庐山疗养院于2016年6月30日已自然终止，对今年业绩无影响，按合同约定设备归医院所有，残值为零；其他4家合作中心终止预测影响一体医疗2017年营业收入约900万元，利润约300万元。截至2016年7月31日，解放军第515医院资产残值约468万元，医院给予补偿款总计约506万元，补偿完毕后设备归医院所有；截至2017年6月30日，本次终止的3家合作中心资产残值总计约2800万元，补偿方案需待双方协商确认并报医院总部批准后执行。

未来其他军队、武警合作中心陆续出现提前终止情形，将导致一体医疗肿瘤治疗中心收入直接减少，从而影响其净利润的减少；除已经签订终止协议的合作中心外，由于其他合作中心终止日期尚未确定，无法确定具体终止时点，故合作中心何时终止，何时对公司本期经营业绩及业绩承诺产生影响，及产生多大的影响，暂时都无法准确预计。

根据《通知》要求，军队、武警医院合作中心业务将会逐渐从一体医疗全部退出，一体医疗已根据国家政策支持方向及相关监管要求，从原与军队武警医院合作中心“合作分成”模式转变为公立医院“租赁”、“PPP”及民营医院合作等，符合相关政策、法规规定、符合卫生部门要求的合作模式与相关方进行合作。通过加大新项目的签约力度，加快新签约项目的筹备及运营，提升运营医院业绩；创新管理模式，加强团队建设，建立统一的质量控制标准，优化管理效率与资源分配；借助专家会诊平台、互联网应用平台等手段，促进整体管理水平的提升。未来一体医疗将加强在民营医院及地方医院合作中心及产品销售的业务拓展，加强肝硬化检测仪等产品的销售，一体医疗的发展方向、业务发展模式不会受到较大影响。因而，虽然军改政策让一体医疗与军队、武警医院合作中心出现终止情形，但一体医疗正通过采取相应的措施，减小或消除该政策带来的影响。

二、关于子公司签署肿瘤放疗中心合作协议签署时间补充披露如下：

1、全资子公司一体医疗与衡阳英博肿瘤医院有限公司合作成立“肿瘤放疗中心”项目协议签署时间：2017年7月18日。

2、全资子公司一体医疗与嘉鱼县康泰医院有限公司合作成立“肿瘤放疗中心”项目协议签署时间：2017年7月19日。

3、全资子公司一体医疗与阳新康泰医院管理有限公司合作成立“肿瘤放疗中心”项目协议签署时间：2017年7月20日。

4、全资子公司珠海中珠益民医院投资管理有限公司与湖南泰和医院管理有限公司合作成立“肿瘤诊断与放射治疗中心”项目协议签署时间：2017年7月20日。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十七日