惠而浦（中国）股份有限公司
2017年第三次临时董事会会议决议公告

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2017-019

惠而浦（中国）股份有限公司

2017年第三次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

(一) 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时董事会（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

(二) 本次会议通知和材料于2017年7月24日以电子邮件发出。所有董事同意豁免提前五个工作日书面通知的要求。

(三) 本次会议于2017年7月26日以通讯表决的方式召开。

(四) 本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。

(五) 本次会议由公司董事长金友华先生主持。

二、 董事会会议审议情况

1、11票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》，同意：

(1) 同意作出《关于重大会计差错更正的提示性公告》；

(2) 授权公司CFO（冯曙明先生）负责组织开展进一步调查。调查结果应向董事会审计委员会汇报，并提交董事会审议。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2017年7月27日

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2017-020

惠而浦（中国）股份有限公司

关于重大会计差错更正及复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经近期自查，公司发现主要在销售折扣计提方面在2015及2016年度存在会计差错，公司管理层初步估计该等差错金额约为人民币2.5-3亿元。

公司管理层将聘请具有执业证券、期货相关业务资格的会计师事务所开展进一步调查，核实并确定会计差错金额，并就该会计差错对以前年度财务数据的影响进行评估。若经审计确认，上述会计差错对以前年度的财务报告数据存在影响并需对以前相关年度报告进行调整，公司将根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》的要求，尽快披露经会计师事务所审计的更正后的相关年度报告。

经公司2017年7月26日召开的2017年第三次临时董事会及2017年第二次临时监事会，审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》。上述会计差错金额仅为公司管理层预估，最终数据以经审计后的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

公司股票于2017年7月27日复牌。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

2017年7月27日

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2017-021

惠而浦（中国）股份有限公司

2017年第二次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

(一) 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时监事会（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 本次会议通知和材料于2017年7月24日以电子邮件发出。所有监事同意豁免提前五个自然日书面通知的要求。

(三) 本次会议于2017年7月26日以通讯表决的方式召开。

(四) 本次会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。

(五) 本次会议由监事会主席张拥军先生主持。

二、 监事会会议审议情况

1、5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》。监事会认为：董事会关于《关于重大会计差错更正的议案》的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司监事会

2017年7月27日