青岛金王应用化学股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2017-047
青岛金王应用化学股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、现场会议召开时间：2017年7月27日（星期四）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。
2、网络投票时间：2017年7月26日－2017年7月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月27日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月26日15:00至2017年7月27日15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室
4、会议召开方式：采取现场投票及网络投票方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈索斌先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计26名，代表公司股份数量为111,882,854股，占公司股份总数的比例为28.5017%。其中现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为4名，代表公司股份数量为106,206,216股，占公司股份总数的比例为27.0556%；通过网络投票参与表决的股东人数为22名，代表公司股份数量为5,676,638股，占公司股份总数的比例为1.4461%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了本次股东大会。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取记名方式现场投票与网络投票进行表决，逐项审议并通过以下决议：
（一）《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
（二）逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》
2.1《发行规模》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
2.2《债券期限》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
2.3《债券利率及确定方式》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
2.4《发行方式》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
2.5《发行对象》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
2.6《向公司股东配售的安排》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
2.7《募集资金用途》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
2.8《担保情况》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
2.9《赎回条款或回售条款》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
2.10《上市交易或转让场所》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
2.11《偿债保障措施》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
2.12《决议有效期》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
（三）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
（四）《关于修改公司章程的议案》
同意111,860,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为99.9798%；
反对22,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0.0202%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为0%。
该议案以特别决议获表决通过。
其中，中小投资者投票情况：
同意24,861,241股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为99.9092%；
反对22,600股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0.0908%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者的有效表决权股份总数的比例为0%。
上述议案中“中小投资者”是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东。
三、律师出具的法律意见
本次大会由北京德和衡律师事务所郭恩颖、张淼晶律师出席见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
（一）公司2017年第一次临时股东大会决议；
（二）北京德和衡律师事务所对公司2017年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
青岛金王应用化学股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十八日
