比音勒芬服饰股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2017-022
比音勒芬服饰股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2017年7月27日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式由董事长谢秉政先生主持召开。通知于2017年7月17日以传真、电子邮件等方式向全体董事发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施具体地点的议案》
为了提高募集资金投资项目的实施效率，并根据公司战略发展及实际业务发展的需要，保持公司招股书中披露的“营销网络建设项目”建设网点选址原则不变，公司拟变更“营销网络建设项目”部分门店的实施具体地点，具体门店地点由公司管理层根据实际经营需要，秉承有利于公司经营业务进一步开展的原则合理调整确定。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见、保荐机构安信证券股份有限公司对上述事项发表了明确的核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《关于比音勒芬服饰股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施具体地点的核查意见》。
《关于变更部分募集资金投资项目实施具体地点的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议；
2.独立董事独立意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2017年7月28日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2017-023
比音勒芬服饰股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2017年7月27日在广州市番禺区南村镇兴业大道309号公司总部7楼会议室以现场会议的方式由监事会主席史民强先生主持召开，会议通知于2017年7月17日以传真、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
1．审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施具体地点的议案》
为了提高募集资金投资项目的实施效率，并根据公司战略发展及实际业务发展的需要，保持公司招股书中披露的“营销网络建设项目”建设网点选址原则不变，公司拟变更“营销网络建设项目”部分门店的实施具体地点，具体门店地点由公司管理层根据实际经营需要，秉承有利于公司经营业务进一步开展的原则合理调整确定。
监事会认为：本次变更“营销网络建设项目”的部分实施具体地点，是公司根据业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，并没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。通过有关调整，在确保募集资金投资项目建设原则不变的前提下，选择具有更大战略意义的门店资源，以求创造更多的机会，更为合理、有效地配置募集资金的使用，更有利于充分实现“营销网络建设项目”的预期效益，实现本公司与全体投资者利益的最大化。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
《关于变更部分募集资金投资项目实施具体地点的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第二届监事会第十二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
监事会
2017年7月28日
证券代码：002832 证券简称：比音勒芬 公告编号：2017-024
比音勒芬服饰股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目
实施具体地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年 7 月27日，公司召开了第二届董事会十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施具体地点的议案》，同意变更部分募集资金投资项目实施具体地点。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.17元，募集资金总额为人民币697,953,900.00元，扣除不含税发行费用人民币73,876,900.00元后，募集资金净额为人民币624,077,000.00元。该募集资金已于2016年12月20日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016] G14002150538号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
二、变更部分募集资金投资项目实施具体地点的原因及影响
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”）中披露，公司本次募集资金扣除发行费用后，拟投资以下项目：
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其中，募集资金投资项目之一的“营销网络建设项目”预计总投资额为52,053.82万元，其中：建设投资36,206.51万元，流动资金15,847.31万元。根据营销网络建设项目投资计划，公司计划在全国一、二、三线主要城市新建直营网点248个，包括7个旗舰店、17个标准店、206个商场机场联营店和18个球会店。
（一）变更部分募集资金投资项目实施具体地点的原因
本公司营销网络建设项目启动至今，中国的高尔夫服饰行业市场以及消费市场均已发生了变化。根据实际情况及公司战略和业务发展的需要，对公司此前制定的“营销网络建设项目”的实施具体地点做出相应的调整。公司拟通过有关调整，在确保募集资金投资项目建设原则不变的前提下，选择具有更大战略意义的门店资源，以求创造更多的机会，更为合理、有效地配置募集资金的使用，以充分实现“营销网络建设项目”的预期效益，实现本公司与全体投资者利益的最大化。
（二）变更部分募集资金投资项目实施具体地点的内容
为了提高募集资金投资项目的实施效率，并根据公司战略发展及实际业务发展的需要，保持公司招股书中披露的“营销网络建设项目”建设网点选址原则不变，公司拟变更“营销网络建设项目”部分门店的实施具体地点，具体门店地点由公司管理层根据实际经营需要，秉承有利于公司经营业务进一步开展的原则合理调整确定。
（三）变更部分募集资金投资项目实施具体地点的影响
本次变更“营销网络建设项目”的部分实施具体地点，是公司根据业务发展需要以及项目具体实施情况作出的审慎决策，并没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。通过有关调整，在确保募集资金投资项目建设原则不变的前提下，选择具有更大战略意义的门店资源，以求创造更多的机会，更为合理、有效地配置募集资金的使用，更有利于充分实现“营销网络建设项目”的预期效益，实现本公司与全体投资者利益的最大化。
公司将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所以及公司等关于上市公司募集资金使用的相关规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效。
三、公司本次变更部分募集资金投资项目实施具体地点的决策程序
公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施具体地点的议案》，董事会同意变更部分募集资金投资项目实施具体地点。
公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：本次变更符合公司实际情况和业务发展的需要，通过变更该项目实施具体地点，有利于提高募集资金的使用效率，保障募集资金投资项目有效实施。本次变更不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金使用的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。独立董事一致同意公司变更部分募集资金投资项目实施具体地点。
公司第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施具体地点的议案》，监事会同意变更部分募集资金投资项目实施具体地点。
四、安信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金投资项目实施具体地点的核查意见
1、本次拟变更部分募集资金投资项目实施具体地点事项已由公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
2、本次拟变更部分募集资金投资项目实施具体地点事项不改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。
综上所述，安信证券对公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施具体地点事项无异议。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司第二届监事会第十二次会议决议；
3、独立董事意见；
4、安信证券股份有限公司核查意见。
特此公告。
比音勒芬服饰股份有限公司
董事会
2017年7月28日
