北京航天长峰股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2017-039
北京航天长峰股份有限公司
2017年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼七层第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长史燕中先生主持，会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，因工作原因，独立董事方滨兴、独立董事岳成、董事杨小乐、董事马效泉未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书娄岩峰先生参加了会议；其他部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司本次交易不构成重大资产重组且不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案
3.01、议案名称：本次交易方案的概述
审议结果：通过
表决情况：
■
3.02、议案名称：本次交易发行股份情况-发行方案
审议结果：通过
表决情况：
■
3.03、议案名称：本次交易发行股份情况-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
3.04、议案名称：本次交易发行股份情况-发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
3.05、议案名称：本次交易发行股份情况-发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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3.06、议案名称：本次交易发行股份情况-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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3.07、议案名称：本次交易发行股份情况-发行价格和数量的调整
审议结果：通过
表决情况：
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3.08、议案名称：本次交易发行股份情况-公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
3.09、议案名称：本次交易发行股份情况-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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3.10、议案名称：本次交易发行股份情况-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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3.11、议案名称：本次交易现金对价支付情况
审议结果：通过
表决情况：
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3.12、议案名称：募集配套资金发行股份情况-发行方案
审议结果：通过
表决情况：
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3.13、议案名称：募集配套资金发行股份情况-发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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3.14、议案名称：募集配套资金发行股份情况-发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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3.15、议案名称：募集配套资金发行股份情况-发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
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3.16、议案名称：募集配套资金发行股份情况-预计发行数量
审议结果：通过
表决情况：
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3.17、议案名称：募集配套资金发行股份情况-发行价格和数量的调整
审议结果：通过
表决情况：
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3.18、议案名称：募集配套资金发行股份情况-募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
3.19、议案名称：募集配套资金发行股份情况-公司滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.20、议案名称：募集配套资金发行股份情况-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
3.21、议案名称：募集配套资金发行股份情况-决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3.22、议案名称：业绩承诺-柏克新能
审议结果：通过
表决情况：
■
3.23、议案名称：业绩承诺-精一规划
审议结果：通过
表决情况：
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3.24、议案名称：业绩补偿-柏克新能
审议结果：通过
表决情况：
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3.25、议案名称：业绩补偿-精一规划
审议结果：通过
表决情况：
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3.26、议案名称：本次交易过渡期间的损益安排
审议结果：通过
表决情况：
■
3.27、议案名称：股份锁定期安排-柏克新能
审议结果：通过
表决情况：
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3.28、议案名称：股份锁定期安排-精一规划
审议结果：通过
表决情况：
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3.29、议案名称：股份锁定期安排-配套募集资金认购方
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：北京航天长峰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于签订本次交易相关附条件生效的协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于发行股份购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于本次交易对即期回报影响及填补回报措施的说明
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于批准本次重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的相关性以及评估定价的公允性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所
律师：张圣怀、陈志伟
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京市天银律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
北京航天长峰股份有限公司
2017年7月28日
证券代码：600855 证券简称：航天长峰 编号：2017-040
北京航天长峰股份有限公司
资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月27日召开了2017年第三次临时股东大会，会议逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》及其他有关议案。按照有关法律、法规和规范性文件的规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称“本次交易”）事项需经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司应当在股东大会做出决议后的3个工作日内，向中国证监会报送本次交易的申请文件。
由于公司本次交易中的相关财务数据为截止到2016年12月31日财务数据，公司目前正在补充进行2017年1-6月的相关中期审计，故公司特向中国证监会申请延期报送，待补充材料齐备后将及时向中国证监会报送本次交易的申请文件。
公司本次交易事项需经中国证监会核准，该事项尚存在不确定性，公司将根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
董事会
2017年7月28日
