道明光学股份有限公司
第三届董事会第三十五次
会议决议公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-063
道明光学股份有限公司
第三届董事会第三十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次会议于2017年7月14日以书面、电子邮件等方式通知了全体董事，并于2017年7月26日以现场结合通讯表决方式在公司四楼会议室召开。本次会议由董事长胡智彪先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，其中参与通讯表决董事5人，其中公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议2017年半年度报告全文及摘要的议案》
经审核，董事会认为《2017年半年度报告全文》及《2017年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定；本报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够公允的反映公司的实际经营情况。
2017年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议〈2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
经核查，董事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2017年半年度募集资金的存放及实际使用情况，对本报告无异议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2017-066《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的议案》
经审议，董事会认为公司使用最高额不超过5,000万元的部分闲置募集资金和最高额不超过5,000万元的自有资金投资保本型理财产品能提高资金使用效率，并能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同时，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2017-067《关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的公告》。
4、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于开展人民币对外汇期权组合业务的议案》
经审议，董事会认为公司在远期结售汇业务基础上增加人民币对外汇期权组合业务，可以在人民币兑外币汇率波动的情况下，减少对公司营业利润的影响。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2017-068《关于开展人民币对外汇期权组合业务的公告》。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司 董事会
2017年7月26日
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-064
道明光学股份有限公司
第三届监事会第二十八次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十八次会议于2017年7月26日下午14:30以现场方式在公司四楼会议室召开，会议于2017年7月14日以书面、电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应到监事3人，实到监事3人，占全体监事人数的100%。本次会议的召开符合相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。本次会议由公司监事会主席郭育民先生主持。
全体监事审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于审议〈2017年半年度报告全文及摘要〉的议案》
经审核，监事会认为公司2017年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2017年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2017年半年度报告全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2017年半年度报告摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于审议〈2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为，在所有重大方面如实反映了公司2017年半年度募集资金的存放及实际使用情况，对本报告无异议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》等法定信息披露媒体，公告编号2017-066《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的议案》
经核查，监事会认为本次使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品事项，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金和自有资金投资保本型理财产品的决定。
本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、 公司第三届监事会第二十八次会议决议。
特此公告。
道明光学股份有限公司 监事会
2017年7月26日
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2017-066
道明光学股份有限公司董事会
关于2017年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2017年1-6月存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
本公司2015 年非公开发行股票情况如下。
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕854号文核准，本公司获准向特定对象非公开发行不超过 53,003,533 股新股，本公司和主承销商国金证券股份有限公司根据发行方案和总体认购情况，最终确定向胡智彪、胡智雄、渤海证券股份有限公司、华福基金管理有限责任公司、黄幼凤、汇添富基金管理股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、上银瑞金资本管理有限公司、金鹰基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票18,518,516股，每股面值1元，发行价为每股人民币24.30元，募集资金总额为44,999.99万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为43,999.99万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2015年6月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用136.00万元后，公司本次募集资金净额为43,863.99万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕184号）。 (二) 募集资金使用情况和结余情况
本公司2017年1-6月已使用募集资金2977.10万元，2017年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为92.04万元；累计使用募集资金21963.57万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为618.15万元。
2015年7月12日，公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金使用进度安排，截至2015年6月底，公司预计有不低于人民币10,000万元的募集资金在未来十二个月内闲置。为拓展业务规模、提高资金的使用效率，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分闲置募集资金补充流动资金，总额为人民币 10,000万元，使用期限不超过12个月。截至2016 年 4 月 14 日，公司已将上述资金 10,000 万元全部归还至公司开立的募集资金专用账户。
2016年4月21日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币 15,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至2017年4月20日前，公司将上述全部金额归还至公司开立的募集资金专用账户。
2017年4月26日 ，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公司拟在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，运用部分闲置募集资金总额不超过人民币 15,000 万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过 12 个月。 截至2017年6月30日，累计使用闲置募集资金补充流动资金11，000万元。
截至2017年6月30日，募集资金余额为人民币115,185,636.31元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照 《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《道明光学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
为管理好2015年非公开发行股票募集资金，公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司金华永康支行、浙商银行股份有限公司衢州龙游支行签署《非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，与金华银行股份有限公司永康支行及公司全资子公司浙江道明光电科技有限公司签署《非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年06月30日，本公司2015年度非公开发行股票募集资金有3个募集资金专户、1个通知存款账户和1个定期存单账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2．本期未使用超额募集资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：2015年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
道明光学股份有限公司
二〇一七年七月二十六日
附件
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2017年1-6月
编制单位：道明光学股份有限公司 单位：人民币万元
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