海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第二届董事会第十九次会议决议的补充公告
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-047
海利尔药业集团股份有限公司
关于公司第二届董事会第十九次会议决议的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月26日披露了《海利尔药业集团股份有限公司关于第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-044），现对上述公告中“二、2.审议通过《关于确定董事薪酬的议案》”进行补充披露如下：
参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司第三届董事任期内的报酬拟确定如下：
1、董事长的报酬为人民币150万元/年；
2、除董事长外，不在公司担任具体管理职务的其他董事领取董事职务津贴（15万元/年）；在公司担任具体管理职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务报酬。
3、独立董事的职务津贴为人民币10万元/年。
4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
上述报酬均包括个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统一代扣代缴。
该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2017年7月28日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-048
海利尔药业集团股份有限公司
关于股东变更名称等工商注册信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海利尔药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到股东上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）通知，该股东于近期经伊犁哈萨克自治州工商行政管理局核准，完成了名称变更等相关登记手续，并领取了新的《营业执照》，现将其注册信息变更情况公告如下：
一、 名称变更情况
由“上海思科瑞新投资管理中心（有限合伙）”变更为“霍尔果斯思科瑞新创业投资管理合伙企业（有限合伙）”
二、 住所变更情况
由“上海市虹口区四平路421弄107号M126室”变更为“新疆伊犁州霍尔果斯市振兴路7号国税局家属楼1-101号”
三、 经营范围变更情况
由“投资管理，实业投资”变更为“创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。”
上述内容变更后，其持有公司的股份、持股比例不发生任何变化，对公司的经营活动不构成影响。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2017年7月28日
证券代码：603639 证券简称：海利尔 公告编号：2017-049
海利尔药业集团股份有限公司
关于2017年第一次临时股东大会
更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2017年8月15日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2017年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了《603639：海利尔关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-046），根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工监事经2017年第一次职工代表大会选举产生，不需经股东大会审议。由于工作人员疏忽，导致公告和附件1中议案披露错误。现将有关事项更正如下：
更正前：
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各议案已披露的时间和披露媒体：
上述议案已经公司2017年第一次职工代表大会、第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。相关公告于 2017年7月22日和2017年 7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
更正后：
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各议案已披露的时间和披露媒体：
上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过。相关公告于 2017年7月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、 除了上述更正补充事项外，于2017年7月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2017年8月15日14 点00 分
召开地点：青岛市城阳区国城路 216 号公司五楼第一会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年8月15日
至2017年8月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会
2017年7月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
海利尔药业集团股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
