上海百润投资控股集团股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【026】

上海百润投资控股集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2017年7月19日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于2017年7月27日下午15时30分在公司研发中心会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名，其中，独立董事王方华先生、谢荣先生、姚毅先生，董事高原先生以通讯方式参加会议。会议由刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，通过了以下决议：

1.审议通过《关于公司2017年度银行综合授信额度的议案》

根据《公司章程》规定及公司生产经营发展的需要，上海百润投资控股集团股份有限公司（含全资子公司）2017年度拟向银行申请总计不超过10亿元人民币的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。本年度的授信主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证开立等业务，具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会授权董事长刘晓东先生或其授权人在严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及深圳证券交易所规定的前提下，全权代表公司审核并签署上述授信额度内的相关合同及文件。

本项议案无需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票，反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.《上海百润投资控股集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十八日

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2017-【027】

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日召开的第三届董事会第十五次会议和2017年5月8日召开的2016年度股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组2016年度业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》。本次回购的股份已于2017年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

公司董事会根据公司2016年度股东大会授权，已于近日完成工商变更登记手续，取得上海市工商行政管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000632005686K），公司注册资本由931,100,000元人民币变更为700,304,840元人民币，同时完成了《公司章程》的工商备案。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十八日