吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-045
吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十六次会议于2017年7月27日上午以现场表决方式召开，会议通知于2017年7月16日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，与会董事同意将公司员工持股计划延期18个月，同意《关于公司员工持股计划延期的议案》。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司员工持股计划延期的公告》(公告编号：2017-046)。
二、审议通过了《关于全资子公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司惠安分理处申请贷款并提供担保的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林九台农村商业银行股份有限公司惠安分理处（以下简称：“九台农商行惠安分理处”）申请办理不超过20,000万元流动资金贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限一年，贷款方式为保证担保, 具体由公司为其提供连带责任保证担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
上述事项内容详见公司于指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号：2017-047)。
三、备查文件
《第六届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2017年7月28日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-046
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于公司员工持股计划延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2015年7月13日召开的第五届董事会第二十九次会议和2015年7月29日召开的2015年第二次临时股东大会通过了《关于审议〈2015年度员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》(以下简称：“员工持股计划”)。
2016年1月28日，公司员工持股计划已通过二级市场购买的方式完成股票购买，购买均价约为13.1938元/股，购买数量为2,272,846股，约占公司总股本的比例为0.4431%，成交总额为29,987,365.10元。
公司该员工持股计划的股票锁定期为自完成股票购买并发布公告之日起12个月；存续期不超过24个月，自股东大会审议通过该员工持股计划之日起算，即2015年7月29日至 2017年7月28日止。截至本公告日，公司该员工持股计划未出售任何股票。
根据《吉林紫鑫药业股份有限公司员工持股计划》的规定，该员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持过半数以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。2017年7月27日，经全体持有人会议的持有人所持过半数以上份额同意，通过了《关于吉林紫鑫药业股份有限公司员工持股计划延期的议案》，同意将公司员工持股计划延期18个月。
公司员工持股计划的实施，旨在建立和完善利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，为股东带来更高效更持久的回报。2017年7月27日，经公司员工持股计划持有人会议和第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司员工持股计划延期的议案》基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护员工持股计划持有人的利益，并以实际行动参与维护资本市场稳定，董事会同意将公司员工持股计划延期18个月。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2017年7月28日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2017-047
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2017年7月27日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司向吉林九台农村商业银行股份有限公司惠安分理处申请贷款并提供担保的议案》，同意公司为全资子公司吉林紫鑫初元药业有限公司（以下简称：“初元药业”）向吉林九台农村商业银行股份有限公司惠安分理处（以下简称：“九台农商行惠安分理处”）申请不超过20,000万元贷款并提供连带责任担保，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。上述担保不构成关联交易，并且无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：吉林紫鑫初元药业有限公司
成立时间：2010年06月13日
住所：延边州新兴工业集中区
法定代表人：贺玉
注册资本：2000万元
经营范围：加工、销售中成药、化学药制剂、人参收购、销售、粗加工；生产饮料（果汁及蔬菜汁类）、中药饮片、直接服用饮片、中药提取药、糖果制品（糖果）、含茶制品和代用茶（代用茶、速溶茶类）、饮料（果汁及蔬菜汁类、固体饮料类、其他饮料类）、蜜饯；生产、销售保健食品；动、植物提取物研发、生产、销售；法律、法规允许的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：本公司持股 100%
截至2016年12月31日，该公司经审计的资产总额1,075,170,053.76元，负债总额617,197,121.92元，净资产总额为457,972,931.84元。2016年年度该公司实现营业收入252,399,597.70元，净利润146,514,966.47元。
三、担保合同的主要内容
根据公司与九台农商行惠安分理处签订的保证合同，公司为初元药业向九台农商行惠安分理处申请不超过20,000万元贷款提供连带责任保证，担保期间为此笔贷款发放之日起至贷款本息结清之日止。
四、董事会意见
公司董事会认为：初元药业申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。初元药业财务状况稳定，经营前景良好，公司持有初元药业100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告日，公司累计对外担保金额为116,600.00万元，全部为公司对全资、控股子公司的担保，占2016年年度公司经审计净资产的34.68%，无逾期担保。
六、备查文件
《第六届董事会第二十六次会议决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司董事会
2017年7月28日
