盐津铺子食品股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-052
盐津铺子食品股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2017年7月15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次董事会于2017年7月26日10：00在公司四楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。
4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于盐津铺子2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》；
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；
会议决议：公司根据新确定的公司营销战略规划和产品品项规划，结合实际情况，对公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划进行优化调整，原总投资40,435万元，本次调整增加总投资984万元，调整后总投资41,419万元（其中：募集资金24,754万元）。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈休闲食品生产基地建设项目（浏阳）可行性研究报告〉的议案》；
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于〈休闲食品生产基地建设项目（修水）可行性研究报告〉的议案》；
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于〈食品安全研究与检测中心建设项目可行性研究报告〉的议案》；
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于〈电子商务平台建设项目可行性研究报告〉的议案》；
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过了《关于〈营销网络建设项目可行性研究报告〉的议案》；
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
会议决议：鉴于公司日常经营的流动资金需求，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司及子公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东5%股权的议案》；
会议决议：公司收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司少数股东非关联自然人唐可名下5%股权，收购完成后，公司持有盐津电子商务的股权将由70%增加至75%。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；
会议决议：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟新增加中国银行股份有限公司浏阳支行等4家合作银行，并分别向中国银行股份有限公司浏阳支行等4家银行及招商银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行共6家银行申请循环授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额），自授信合同签署生效日开始，有效期不超过2年，总计新增循环授信额度47,000万元，全部为信用贷款。上述拟新增银行授信额度以各银行最终审批额度为准。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》；
会议决议：公司经营范围更新为：预包装食品批发；糕点、糖果及糖批发；干果、坚果批发；海味干货批发；散装食品批发；收购农副产品；饼干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力制造；蜜饯制作；米、面制品制造；方便面及其他方便食品制造；蔬菜、水果罐头制造；酱腌菜生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；熟食品制造；糕点、面包制造；食品的销售；食品的互联网销售；预包装食品零售；糕点、面包零售；干果、坚果零售；熟食零售；海味干货零售；进口食品零售；普通货物运输；散装食品零售；肉制品及副产品加工；蔬菜加工；水果和坚果加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；豆制品制造；蛋品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
同时相应修订《公司章程》第二章之第十三条。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过了《关于拟提交股东大会审议议案的议案》；
会议决议：根据《公司法》、《公司章程》等规定和要求，拟将前述11项议案提交股东大会进行审议，届时公司将于湖南浏阳生物医药工业园康天路105号，公司办公楼四楼会议室，采用现场投票和网络投票相结合的方式，召开股东大会。
表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。
三、备查文件（以下无正文）
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2017年7月28日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-053
盐津铺子食品股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生召集，会议通知于2017年7月15日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于2017年7月26日11：30在公司四楼小会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。
4、本次监事会由监事会主席蒋朝晖先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议并表决了如下议案：
1、审议通过了《关于盐津铺子2017年半年度报告（全文及摘要）的议案》；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》；
公司根据新确定的公司营销战略规划和产品品项规划，结合实际情况，对公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划进行优化调整，原总投资40,435万元，本次调整增加总投资984万元，调整后总投资41,419万元（其中：募集资金24,754万元）。
会议认为：本次变更募集资金投资项目实施方式事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于〈休闲食品生产基地建设项目（浏阳）可行性研究报告〉的议案》；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于〈休闲食品生产基地建设项目（修水）可行性研究报告〉的议案》；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于〈食品安全研究与检测中心建设项目可行性研究报告〉的议案》；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于〈电子商务平台建设项目可行性研究报告〉的议案》；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于〈营销网络建设项目可行性研究报告〉的议案》；
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
鉴于公司日常经营的流动资金需求，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司及子公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
会议认为：按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东5%股权的议案》；
公司收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司少数股东非关联自然人唐可名下5%股权，收购完成后，公司持有盐津电子商务的股权将由70%增加至75%。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟新增加中国银行股份有限公司浏阳支行等4家合作银行，并分别向中国银行股份有限公司浏阳支行等4家银行及招商银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行共6家银行申请循环授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额），自授信合同签署生效日开始，有效期不超过2年，总计新增循环授信额度47,000万元，全部为信用贷款。上述拟新增银行授信额度以各银行最终审批额度为准。
表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
监事会
2017年7月28日
证券代码：002847证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-054
盐津铺子食品股份有限公司
关于变更募集资金投资项目实施方式的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》。决议公司募投项目：1、“休闲食品生产基地建设项目”改为在湖南浏阳和江西修水两地，由公司和全资子公司江西盐津铺子食品有限公司分别实施，同时对产品品项进行优化调整；2、“食品安全研究与检测中心建设项目”变更建设内容（原旧搂改造变更为拆除新建）；3、“电子商务平台建设项目”中调整部分实施内容（原渠道建设调整为品牌建设）；4、“营销网络建设项目”调整部分实施内容（办事处和分仓建设据实更新，原商超直营门店推广费用调整为实施店中柜计划）。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞37号）核准，公司本次公开发行3100.00
万股人民币普通股，发行价格为每股9.14元，募集资金总额人民币283,340,000.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币35,800,000.00元，募集资金净额为人民币247,540,000.00元。募集资金净额247,540,000.00元以及待支付的发行费用12,800,000.00元共计人民币260,340,000.00元已于2017年1月25日汇入公司募集资金专项帐户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验﹝2017﹞2-2号《验资报告》。
公司与西部证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司浏阳永安支行、招商银行股份有限公司长沙浏阳支行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行、平安银行股份有限公司长沙分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储管理。
二、拟变更募投项目实施方式、投资规模的情况
1、募投项目调整前情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划，募集资金将用于如下项目：
单位：万元
■
其中：
（1） 休闲食品生产基地建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资额27,513万元，其中：建设投资24,459万元，铺底流动资金3,054万元。具体构成情况如下：
■
（2） 食品安全研究与检测中心建设项目
项目总投资3,305万元，全部为建设投资，不需要增加流动资金。具体构成情况如下：
■
（3） 电子商务平台建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资3,107万元，其中:建设投资2,114万元，铺底流动资金993万元。具体构成情况如下：
■
（4） 营销网络建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资6,510万元，其中:建设投资5,156万元，铺底流动资金1,354万元。具体构成情况如下：
■
公司分别于2014年12月26日、2015年1月20日、2015年1月21日，就募集资金投资项目具体情况报请长沙市发展与改革委员会（以下简称“市发改委”）审批备案，并取得长沙市发改委下发的长沙市企业投资项目备案证（长发改备案2014300号、长发改备案2015030号、长发改备案2015035号、长发改备案2015034号）。
2015年1月4日，公司召开第一届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于〈休闲食品生产基地建设项目可行性研究报告〉的议案》、《关于〈食品安全研究与检测中心建设项目可行性研究报告〉的议案》、《关于〈电子商务平台建设项目可行性研究报告〉的议案》、《关于〈营销网络建设项目可行性研究报告〉的议案》，并决议将以上议案递交公司2015年第一次临时股东大会会议审议。2015年1月19日，公司召开2015年第一次临时股东大会会议，会议决议通过上述议案。
考虑到公司募集资金投资项目长沙市发改委备案证有效期为两年，经申请并核准，公司于2016年12月9日再次取得以上项目审批备案证（长发改备案[2016]335号、长发改备案[2016]334号、长发改备案[2016]332号、长发改备案[2016]333号）。
2、募投项目实施方式变更的原因
公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况合理决策，根据新确定的公司营销战略规划和产品品项规划，对公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划进行优化调整：
（1）休闲食品生产基地建设项目新增实施主体（江西盐津铺子食品有限公司），调整为在湖南浏阳和江西修水两地同时实施，有利于提高募投项目的实施速度。
（2）食品安全研究与检测中心建设项目增加主体建筑改造投入，将原计划旧楼改造改为拆除再新建，以提高项目整体功效；
（3）电子商务平台建设项目减少电商总部建设规模，增加品牌建设投入，有利于实现电子商务的快速扩张；
（4）营销网络建设项目减少直营门店建设规模，取消移动营销信息系统建设，新增金铺子（店中柜）建设，有利于公司产品的销售效果。
原总投资40,435万元，本次调整增加总投资984万元，调整后总投资41,419万元（其中：募集资金24,754万元）,将用于如下项目：
单位：万元
■
注：项目1和项目2需履行备案程序及环评通过后方可实施。
3、募股项目实施方式变更的具体方案
（1） 休闲食品生产基地（浏阳）建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资额13,744万元，其中:建设投资12,307万元，铺底流动资金1,437万元。具体构成情况如下：
■
（2） 休闲食品生产基地（修水）建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资额12,932万元，其中:建设投资11,249万元，铺底流动资金1,683万元。具体构成情况如下：
■
（3） 食品安全研究与检测中心建设项目
项目总投资3,868万元，全部为建设投资，不需要增加流动资金。具体构成情况如下：
■
（4） 电子商务平台建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资3,107万元，其中:建设投资2,114万元，铺底流动资金993万元。具体构成情况如下：
■
（5） 营销网络建设项目
项目总投资包括建设投资和铺底流动资金，项目总投资7,768万元，其中:建设投资6,935万元，铺底流动资金833万元。具体构成情况如下：
■
三、募投项目变更实施方式的影响
公司此次变更募集资金投资项目实施方式是在综合考虑公司的营销战略规划和产品品项规划的基础上，根据公司实际情况做出的优化调整，本次募集资金投资项目募集资金投入金额等会发生变化。本次募投项目实施方式变更有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司今后长远发展规划，具有积极建设意义。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。本次募投项目实施方式变更符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。本次变更及调整符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对项目实施效果产生实质性影响，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，是公司根据实际变化进行的适当调整。
四、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目符合整体行业环境变化趋势及公司的发展战略。本次变更募集资金投资项目履行了必要程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用办法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，未违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金管理使用有关规定。该议案已由公司第一届董事会第22次会议审议通过，经出席董事会全体董事同意，履行了必要决策程序，审议程序合法有效，不存在损害公司和股东利益情形。
具体内容详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会意见
公司监事会认为：本次变更募集资金投资项目实施方式事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盐津铺子食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目实施方式的事宜业经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见。公司履行了必要的审批，审批程序符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。上述事宜尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议，通过后方可实施。本次变更募集资金投资项目实施方式事项是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。综上，西部证券对盐津铺子本次变更募集资金投资项目实施方式的事项无异议。
具体内容详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式的核查意见》。
五、备查意见
1、盐津铺子食品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、盐津铺子食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；
4、西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司变更募集资金投资项目实施方式的核查意见；
5、《休闲食品生产基地（浏阳）建设项目可行性研究报告》；
6、《休闲食品生产基地（修水）建设项目可行性研究报告》；
7、《食品安全研究与检测中心建设项目可行性研究报告》；
8、《电子商务平台建设项目可行性研究报告》；
9、《营销网络建设项目可行性研究报告》。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2017年7月28日
证券代码：002847证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-055
盐津铺子食品股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金6,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞37号）核准，公司本次公开发行3100.00
万股人民币普通股，发行价格为每股9.14元，募集资金总额人民币283,340,000.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币35,800,000.00元，募集资金净额为人民币247,540,000.00元。募集资金净额247,540,000.00元以及待支付的发行费用12,800,000.00元共计人民币260,340,000.00元已于2017年1月25日汇入公司募集资金专项帐户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验﹝2017﹞2-2号《验资报告》。
二、募集资金的存放情况
公司与西部证券股份有限公司、长沙银行股份有限公司浏阳永安支行、招商银行股份有限公司长沙浏阳支行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行、平安银行股份有限公司长沙分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储管理。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划，募集资金将用于如下项目：
单位：万元
■
公司本次发行募集资金运用项目之一为“电子商务平台建设项目”，项目实施主体为湖南盐津铺子电子商务有限公司（以下简称“盐津电子商务”），为使项目顺利进行，经公司第一届董事会第十九次会议、2017年第一次临时股东大会决议同意，公司使用上述募集资金监管账户中的募集资金人民币31,070,000.00元对盐津电子商务进行增资。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，2017年6月5日，公司、盐津电子商务与开户银行及西部证券签署了《募集资金四方监管协议》。
三、募集资金的使用情况
为保证募投项目正常实施，公司根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入。截止2017年3月31日，公司预先以自筹资金投入金额208.78万元。
公司募集资金投资项目情况及拟置换情况如下：
单位：万元
■
公司根据新确定的公司营销战略规划和产品品项规划，结合实际情况，对公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划进行优化调整，原总投资40,435万元，本次调整增加总投资984万元，调整后总投资41,419万元（其中：募集资金24,754万元）,将用于如下项目：
单位：万元
■
公司此次变更募集资金投资项目实施方式是在综合考虑公司的营销战略规划和产品品项规划的基础上，根据公司实际情况做出的优化调整，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。本次变更及调整不改变募投项目的投向和项目基本建设内容，符合公司实际情况和项目运作的需要，不会对项目实施效果产生实质性影响，不构成关联交易，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，是公司根据实际变化进行的适当调整。
上述事项已经第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
根据公司募集资金使用计划和投资项目的实际建设进度，公司在12个月内将有部分募集资金闲置。
四、拟使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
鉴于公司日常经营的流动资金需求，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司及子公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。
以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可 以降低财务费用，预期可为公司减少潜在利息支出350～435万元（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）,从而有利于维护公司及全体股东的利益。
五、公司承诺
1、在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期之前，公司将及时将资 金归还至募集资金专户；
2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集 资金用途；
3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目 正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至 募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事 风险投资的情况；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对子公司以外的对象提供财务资助。
5、本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经 营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品 种、可转换公司债券等的交易。
六、专项意见
1、独立董事意见
公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司独立董事认为，公司暂时使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
具体内容详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
2、监事会意见
监事会认为：按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流 动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少 公司财务费用，符合上市公司及全体股东利益，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
具体内容详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《盐津铺子食品股份有限公司监事会第一届监事会第十一次会议决议》。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意的独立意见，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司本次募集资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。西部证券同意盐津铺子上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。
具体内容详见公司于2017年7月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金的核查意见》。
七、备查意见
1、盐津铺子食品股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；
2、盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
3、盐津铺子食品股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议；
4、西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见；
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2017年7月28日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-056
盐津铺子食品股份有限公司
关于收购控股子公司少数股东5%股权的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月26日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于收购控股子公司少数股东5%股权的议案》，同意公司收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司（以下简称“盐津电子商务”）少数股东非关联自然人唐可名下5%股权，收购完成后，公司持有盐津电子商务的股权将由70%增加至75%。现将相关事宜公告如下：
一、交易概述
截至2017年7月26日，公司控股子公司盐津电子商务股权结构如下表：
单位：元
■
孙林先生和唐可先生向盐津铺子做出承诺，完成增资后，非经盐津铺子同意，5年内不得向他人转让股权，也不得离职，否则将向盐津电子商务支付年度薪酬3倍的罚金；同时，必须将所持有的盐津电子商务的出资额以不高于原有出资额的价格（如有分红，则扣除分红）转让给公司或公司指定的人；如盐津铺子同意其转让股权，盐津铺子享有优先受让权。
2017年7月，自然人唐可因个人发展原因，向公司申请离职。经双方协商，公司同意唐可离职，按约定，公司优先受让其盐津电子商务5%股份，不溢价，公司向其支付已实际出资额同等金额472,428.60元，并按其原承诺计划续缴出资1,889,714.40元。
本次股权收购不够成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对手方介绍
交易对手：唐可
国籍：中国
身份证号码：430181********9517
三、交易标的基本情况
1、公司名称：湖南盐津铺子电子商务有限公司
2、住所：浏阳经济技术开发区康天路105号
3、法定代表人：张学武
4、注册资本：47,242,857.00元
5、经营范围：预包装食品、散装食品批发兼零售；电子商务；互联网信息技术咨询；网站建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股东构成：盐津电子商务目前系本公司的控股子公司，公司直接持有盐津电子商务股份比例70%，关联自然人孙林先生（现任公司副总经理）直接持有盐津电子商务的股权比例占25%，非关联自然人唐可先生直接持有盐津电子商务的股权比例占5%。
7、最近一年的主要财务指标
截止2016年12月31日，盐津电子商务的资产总额为403.16万元，负债总额为574.41万元，净资产为-171.25万元，2016年度实现销售收入3,245.64万元，净利润-331.21万元（前述财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
四、股权转让协议的主要内容
转让方、受让方经平等、自愿、友好协商，就盐津电子商务股权转让事宜达成如下协议：
1、转让方将其所持盐津电子商务5%的股权（以下称“标的股权”）按本协议约定的条件转让给受让方，受让方同意按本协议约定的条件受让标的股权。
2、鉴于转让方认缴的盐津电子商务出资额2,362,143元人民币，需在5年内分5次完成缴付，每年缴付1次，每次缴付人民币47.24286万元（大写：人民币肆拾柒万贰仟肆佰贰拾捌元陆角整），截至目前转让方的实缴金额为47.24286万元（大写：人民币肆拾柒万贰仟肆佰贰拾捌元陆角整），而本次标的股权的转让价格为每1元注册资本作价1元，则本次股权转让价款为47.24286万元（大写：人民币肆拾柒万贰仟肆佰贰拾捌元陆角整），由受让方代扣代缴转让方应当承担的相关税费之后，于本协议签订当日起10日内通过转账方式支付给转让方，且受让方对于转让方尚未实缴部分将遵循转让方的原定缴付计划完成缴付。
3、转让方对本次股权转让的背景和价格（包括盐津电子商务生产经营情况、经营业绩、未来发展规划和上市计划等）已有充分认识，同意不以“显失公平”或“重大误解”等任何理由，主张本协议无效，或要求人民法院或仲裁机构变更、撤销本协议。
4、转让方保证对标的股权拥有完全的处分权，未对标的股权设定任何质押或其他形式的担保，不存在任何权利限制，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的全部责任，由转让方承担。
5、本协议生效后，协议双方应切实履行各自义务，配合盐津电子商务办理工商变更登记手续。任何一方违约，应向另一方支付按股权转让价款总额计算每日千分之三的违约金。
五、交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次拟受让控股子股权5%股权事项，对控股子公司未来发展具有积极推动意义。控股子公司股权结构更加清晰，在做好主业和保持竞争优势的同时，将企业做大做强，提升核心竞争力和盈利能力。本次受让控股子公司股权事项不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、独立董事意见
公司独立董事刘定华先生、何红渠先生、陈奇先生对公司提交的《关于收购控股子公司少数股东5%股权的议案》进行了认真审查，发表意见如下：1.公司受让湖南盐津铺子电子商务有限公司的5%股权是公司的正常经营活动，董事会已履行相关决策程序，决策程序合法有效；2.本次交易的价格参考湖南盐津铺子电子商务有限公司的资产净值，双方协商确定，定价公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为；3.本次交易有利于加强公司对湖南盐津铺子电子商务有限公司的掌控和经营管理，提高经营决策效率，公司能更有效实施其战略发展目标，从而提升整体盈利能力，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司收购控股子公司湖南盐津铺子电子商务有限公司的5%股权事项。
七、备查文件
1、公司第一届董事会第二十二次会议决议
2、公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
3、公司第一届监事会第十一次会议决议；
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2017年7月28日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-057
盐津铺子食品股份有限公司关于
拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：
为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟新增加中国银行股份有限公司浏阳支行等4家合作银行，并分别向中国银行股份有限公司浏阳支行等4家银行及招商银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行共6家银行申请循环授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额），自授信合同签署生效日开始，有效期不超过2年，总计新增循环授信额度47,000万元，全部为信用贷款，明细详见下表：
■
上述拟新增银行循环授信额度以各银行最终审批额度为准。
特此公告。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2017年7月28日
证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2017-058
盐津铺子食品股份有限公司
关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。现将具体情况说明如下：
一、经营范围变更情况：
原公司经营范围为：食品的生产（凭许可证、审批文件经营）；预包装食品、散装食品批发兼零售（凭许可证、审批文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
现公司经营范围变更为：预包装食品批发；糕点、糖果及糖批发；干果、坚果批发；海味干货批发；散装食品批发；收购农副产品；饼干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力制造；蜜饯制作；米、面制品制造；方便面及其他方便食品制造；蔬菜、水果罐头制造；酱腌菜生产；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；熟食品制造；糕点、面包制造；食品的销售；食品的互联网销售；预包装食品零售；糕点、面包零售；干果、坚果零售；熟食零售；海味干货零售；进口食品零售；普通货物运输；散装食品零售；肉制品及副产品加工；蔬菜加工；水果和坚果加工；鱼糜制品及水产品干腌制加工；豆制品制造；蛋品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、《公司章程》修订情况：
■
拟修订的《盐津铺子食品股份有限公司章程》全文请参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次关于变更经营范围并修订公司章程的事项尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
盐津铺子食品股份有限公司
董事会
2017年7月28日
