廊坊发展股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临2017-027

廊坊发展股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2017年7月26日通过专人送达和电子邮件方式发出本次董事会会议的通知和材料。

（三）公司于2017年7月28日以通讯表决方式召开本次会议。

（四）本次会议应出席的董事人数为11人，实际出席会议的董事人数为11人。

（五）本次会议由公司董事长王大为主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于免去相关高级管理人员职务的议案

因工作原因，建议免去周新建先生廊坊发展股份有限公司副总经理及其它一切职务，不再代行财务总监职责。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

（二）关于指定副董事长、总经理曹玫女士代行财务总监职责的议案

为保障公司经营工作的正常进行，在董事会正式聘任新的财务总监之前，暂由公司副董事长、总经理曹玫女士代行公司财务总监职责。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十八日

个人简历：

曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。现任廊坊发展股份有限公司副董事长、总经理。曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司董事会秘书，副总经理，常务副总经理；第六届廊坊市政协常委。

证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临2017-028

廊坊发展股份有限公司

关于免去相关高级管理人员职务的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于免去相关高级管理人员职务的议案》，会议决定免去周新建先生副总经理及其它一切职务，不再代行财务总监职责。

公司及公司董事会对周新建先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二○一七年七月二十八日

证券代码：600149 证券简称：*ST坊展 公告编号：临2017-029

廊坊发展股份有限公司

关于公司副董事长、总经理曹玫女士代行财务总监职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于指定副董事长、总经理曹玫女士代行财务总监职责的议案》，同意在董事会正式聘任新的财务总监之前，暂由公司副董事长、总经理曹玫女士代行公司财务总监职责。

特此公告。

廊坊发展股份有限公司董事会

二○一七年七月二十八日