上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司2017年第二季度房地产
业务主要经营数据公告
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2017－026
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司2017年第二季度房地产
业务主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求，特此公告公司2017年第二季度主要经营数据如下：
1. 至二季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积达164万平方米，其中甲级写字楼的总建筑面积115万平方米，高品质研发楼的总建筑面积21万平方米，商铺物业的总建筑面积超 10万平方米，住宅物业的总建筑面积9万平方米。酒店物业的总建筑面积8万平方米。1-6月，公司实现房地产租赁相关现金流入16.3亿元，同比增加31%。
2. 至二季度末，公司在售的住宅项目主要为上海和天津地区的尾盘及零星存量房源，以在售面积为基础计算的去化率达100%。1-6月，公司住宅物业销售签约面积2205平方米，合同金额9408万元。1-6月，公司实现住宅销售现金流入3.93亿元，同比增长20%。
3. 二季度，公司新增房地产项目地块1个。2017年5月2日，公司下属全资公司上海佳湾资产管理有限公司及以公司全资子公司上海佳二实业投资有限公司作为劣后的华宝信托-安心投资 20 号集合资金信托计划在上海联合产权交易所联合竞得的苏州绿岸房地产开发有限公司95% 股权项目完成交割。苏州绿岸房地产开发有限公司持有苏地 2008-G-6 号地块上的17块国有建设用地使用权，该项目土地使用权面积为659,514.6平方米，项目规划总建筑面积 1,084,101.74平方米，主要规划有住宅、商业、金融、教育等多种业态。
由于房地产项目租售过程中存在各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，请投资者审慎使用，相关阶段性数据以公司定期报告为准。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
二〇一七年七月二十九日
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：2017-027
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司第七届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年7月28日在公司本部（杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼31层）3101会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人（其中，独立董事钱世政以电话方式参会），董事黎作强委托董事徐而进发表意见并签署文件，独立董事唐子来委托独立董事吕巍发表意见并签署文件。会议由董事长李晋昭主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：
一、 审议通过《2017年半年度报告》及摘要。
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
全体董事及高级管理人员签署了《董事、高级管理人员关于公司2017年半年度报告的确认意见》。
二、 审议通过《关于2017年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》。
全体独立董事签署了《关于同意2017年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的独立董事意见书》，发表如下独立意见：“公司2017年实行与业绩指标挂钩的超额奖励，由公司依据所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合《公司法》、公司章程和《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。因此，我们同意2017年实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励。”
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经董事会审议，决定聘任闵诗沁女士担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
闵诗沁女士，具备担任证券事务代表所需的专业知识，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。闵诗沁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也 不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。（闵诗沁女士简历附后）
现将公司新任证券事务代表办公地址及联系方式公告如下：
办公地址：上海市浦东新区杨高南路729号1号楼31楼
联系电话：021-33848801
传真号码：021-33848818
电子邮箱：invest@ljz.com.cn
本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
董事会
二〇一七年七月二十九日
证券事务代表简历
闵诗沁，女，1987年出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于澳洲悉尼大学。曾任上海九百股份有限公司董事会秘书助理，现任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司证券事务代表。 2017 年 5 月参加上海证券交易所第八十八期董事会秘书任职资格培训班并取得董事会秘书资格证书。
股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2017-028
上海陆家嘴金融贸易区开发股份
有限公司第七届监事会第十五次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2017年7月28日在公司本部（杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼）召开，会议应到监事4人，实到监事4人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事马诗经先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：
审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》。
监事会认为：
1. 公司2017年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合国家的法律、法规，符合公司章程和公司内部有关管理制度；
2. 公司2017年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的财务与经营管理等实际情况；
3. 监事会没有发现参与2017年半年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为和现象。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
监事会
二〇一七年七月二十九日
