大连壹桥海参股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告

证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—062

大连壹桥海参股份有限公司

2017年第二次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年7月28日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2017年7月27日—2017年7月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年7月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年7月27日15:00至2017年7月28日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日：2017年7月20日（星期四）。

3.会议地点：大连市沙河口区中山路484-1号壹桥海参营销中心会议室

4.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长刘晓庆女士

7.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席公司本次会议的股东及股东代理人共计7名，代表公司有表决权的股份10,661,100股，占公司总股本的0.7462%，其中中小投资者0名，代表公司有表决权的股份0股，占公司总股本的0％。

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共7人，其中有表决权的股份10,661,100股，占公司总股本的0.7462%。

2.网络投票情况

参加网络投票的股东0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司总股本的0％。

3.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，北京德恒律师事务所见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

1.审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》

表决结果：同意10,661,100股，占出席股东大会有效表决股份总额的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决股份总额的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决股份总额的0%。

其中中小投资者的表决情况如下：同意0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％；反对0股，占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的0％。

该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

2.律师名称：李哲、侯阳

3.结论性意见：

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2017年第二次临时股东大会决议；

2.北京德恒律师事务所出具的《法律意见》。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日

证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017—063

大连壹桥海参股份有限公司

关于重大资产重组延期复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划与资产出售和购买相关的重大事项，且尚存在重大不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，为维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票已于2017年5月2日（星期二）开市起停牌，并于2017年4月29日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2017-027）。2017年5月8日、2017年5月15日公司发布了《关于筹划重大事项停牌的进展公告》（公告编号：2017-029、2017-030）。2017年5月15日，经公司进一步确认，此次正在筹划的重大事项构成重大资产重组，公司股票自2017年5月16日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并于2017年5月16日发布了《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-031）。2017年5月23日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-032）。2017年6月1日、2017年6月8日、6月15日、6月22日、6月29日、7月6日、7月20日、7月27日发布了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2017-035、2017-038、2017-040、2017-044、2017-047、2017-049、2017-059、2017-061）。2017年6月23日公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》并发布了《关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2017-046）。2017年7月12日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》并发布了《关于重大资产重组的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-055）。（具体内容详见2017年4月29日、5月8日、5月15日、5月16日、5月23日、6月1日、6月8日、6月15日、6月22日、6月26日、6月29日、7月6日、7月13日、7月20日、7月27日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。）

公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重大资产重组预案（或报告书），根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，公司已于2017年7月28日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，现公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月2日（星期三）开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日(2017年5月2日)起不超过6个月。

现将本次重大资产重组的基本情况说明如下：

一、本次重大资产重组的基本情况及进展

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

本次重大资产重组拟出售部分的标的资产为壹桥股份海产品养殖业务板块全部资产及部分负债，壹桥股份的控股股东、实际控制人为刘德群先生。

本次重大资产重组拟购买部分的标的资产为南昌京鑫优贝网络科技中心（有限合伙）（以下简称“南昌京鑫优贝”）所持有的壕鑫互联（北京）网络科技有限公司（以下简称“壕鑫互联”）45%股权，壕鑫互联的控股股东、实际控制人为壹桥股份。

（二）交易具体情况

本次拟出售资产交易对方为上市公司实际控制人刘德群先生，本次拟购买资产交易对方为上市公司董事、总经理冯文杰先生实际控制的南昌京鑫优贝，根据《上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。根据《重组办法》的有关规定，公司在召开董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决；未来召开股东大会审议本次交易相关议案时，关联股东亦将回避表决，从而保证中小股东的利益。

本次重大资产重组的方案目前尚在讨论过程中，本次交易不会导致公司控制权发生变更，不发行股份配套募集资金。

（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

截至本公告日，公司分别与刘德群签署了《资产出售意向协议》和《资产出售意向协议之补充协议》、与南昌京鑫优贝签署了《资产购买意向协议》和《资产购买意向协议之补充协议》。

（四）本次重大资产重组涉及的中介机构及其工作进展情况

公司本次交易聘请的法律顾问、评估机构、审计机构等中介机构正在加快进度针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。

（五）本次交易涉及有权部门审批情况

本次交易无需经有权部门事前审批，尚需经公司董事会审议通过后提交公司股东大会批准后方可实施。

二、申请延期复牌的原因及承诺

公司原计划争取于2017年8月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。现阶段公司本次重大资产重组的原评估基准日2016年12月31日已过时效，公司将遵照法律法规的规定以2017年6月30日为新的评估基准日对目标资产进行相关审计、评估工作，鉴于公司、交易对方及相关各方正积极商讨、推进本次重大事项涉及的各项工作，仍有相关事项尚待落实，公司难以在原定期限内完成相关工作并复牌，为维护投资者利益，避免引起公司股价的异常波动，公司已于2017年7月28日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组申请继续停牌的议案》，现公司向深圳证券交易所申请公司股票自2017年8月2日（星期三）开市起继续停牌且不超过3个月，累计停牌时间自首次停牌之日(2017年5月2日)起不超过6个月。

本公司承诺争取继续停牌的时间将不超过3个月，即承诺争取在2017年11月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。

如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告。如公司股票停牌时间累计未超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组；如公司股票停牌时间累计超过3个月的，公司承诺自公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组。

三、停牌期间安排及风险提示

停牌期间，公司将积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的审计、评估、法律顾问等中介机构加快工作，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，根据事项进展情况，每五个交易日披露本次重大资产重组事项的进展情况。

《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司指定的信息披露媒体，本公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。

因本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日

证券代码：002447 证券简称：壹桥股份 公告编号：2017-064

大连壹桥海参股份有限公司

2017年半年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2017年半年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与半年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2017年半年度主要财务数据和指标

单位：元

■

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩说明

报告期内，公司实现营业总收入14,767.49万元，较上年同期增长88.92%；实现营业利润4,732.28万元，较上年同期增长753.40%；利润总额5,453.24万元，较上年同期增长317.91%；归属于上市公司股东的净利润3,688.92万元，较上年同期增长178.36%；基本每股收益0.04元，较上年同期增长300.00%。公司业绩持续增长，主要系报告期内纳入合并范围的控股子公司壕鑫互联（北京）网络科技有限公司多款自研游戏的发行业务持续增长所致。

2.财务状况说明

报告期末公司的总资产为322,437.85万元，同比增长0.92%；所有者权益为270,543.88万元，同比增长1.49%；股本为95,245.20万；归属于上市公司股东的每股净资产为2.84元，同比增长1.43%。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司《2017年半年度业绩预告修正公告》中披露：预计2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为：171%～220%。

本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预计不存在差异。

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用。

五、其他说明

本次业绩快报是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据公司将在2017年半年度报告中详细的披露。

六、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十九日