安徽众泰汽车股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017—047

安徽众泰汽车股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、安徽众泰汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议通知以书面方式于2017年7月28日发出。

2、会议于2017年7月28日在黄山市屯溪区徽州大道1号以皇冠假日酒店以现场方式召开。

3、公司董事7名,实际参加会议表决董事7名。

4、本次会议由全体董事提议召开,并共同推举董事金浙勇先生召集并主持本次会议。公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》；

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，选举金浙勇先生为公司第七届董事会董事长。任期自本次董事会决议通过之日起三年。

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，选举宋嘉先生为公司第七届董事会副董事长。任期自本次董事会决议通过之日起三年。

公司独立董事对选举金浙勇先生担任公司第七届董事会董事长、宋嘉先生担任公司第七届董事会副董事长已发表了同意的独立意见。

2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全面修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

修订后的公司董事会专门委员会工作细则，详见同日在巨潮资讯网披露的《安徽众泰汽车股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

3、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会组成人员的议案》；

根据公司董事会专门委员会工作细则有关规定，经董事长提名，一致同意公司第七届董事会各专门委员会人员组成如下：

1)战略委员会成员：应建仁、金浙勇、宋嘉、张炳力、孔伟平，召集人：金浙勇；

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权；

2)提名委员会成员：应建仁、孔伟平、张炳力，召集人：孔伟平；

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权；

3)审计委员会成员：燕根水、卓敏、孔伟平，召集人：卓敏；

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权；

4)薪酬与考核委员会成员：金浙勇、卓敏、张炳力，召集人：张炳力。

表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权；

4、审议通过了《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》；

根据公司董事长的提名，董事会提名委员会审核，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任金浙勇先生为公司总裁。任期自本次董事会决议通过之日起三年。

根据公司董事长的提名，董事会提名委员会审核，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任杨海峰先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会决议通过之日起三年。

5、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监和证券事务代表的议案》；

根据公司总裁金浙勇先生的提名，董事会提名委员会审核，会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任沈义强先生为公司副总裁；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任刘慧军先生为公司副总裁；以7票赞成，0票反对，0票弃权,聘任俞斌先生为公司副总裁；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任陈静先生为公司副总裁；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任马德仁先生为公司副总裁；以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任方茂军先生为公司财务总监。以7票赞成，0票反对，0票弃权，聘任王菲女士为公司证券事务代表。任期自本次公司董事会决议通过之日起三年。

公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为：本次聘任的高级管理人员的履历符合《公司法》的规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其任职资格合法；聘任高级管理人员的程序符合国家法律法规、《公司章程》及深交所《股票上市规则》的有关规定；聘任的高级管理人员勤勉务实，具有一定的职业经历和专业素养能胜任所聘职务的要求，符合公司的发展需要。

公司原高管人员燕根水、陈新海、孙永法、王瑜梅因工作需要不再担任公司高管,但仍在公司任职，公司对他们在任职期间所做出的贡献表示感谢。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

附件1：公司董事会聘任高级管理人员简历

2：王菲女士简历

安徽众泰汽车股份有限公司董事会

二○一七年七月二十八日

附件1：公司董事会聘任高级管理人员简历

1、沈义强：男，1963 年 12 月出生，本科学历，历任上海易初摩托车有限公司生产副总助理，洛阳北方易初摩托车有限公司生产经营部副部长、总经理助理，上海易初日精有限公司生产经营副总经理，上海日精仪器有限公司生产经营副总经理，黄山金马股份有限公司常务副总经理、总经理，众泰控股集团有限公司经营计划部部长、总裁助理、副总裁，永康众泰汽车有限公司副总裁。

沈义强先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、刘慧军，男，1964年2月出生，硕士学历，高级工程师。历任奇瑞汽车总经理助理兼汽车工程研究总院常务副院长、乘用车工程研究一院院长，永康众泰汽车有限公司副总裁兼众泰汽车工程研究院院长。

刘慧军先生持有本公司股份6,391,066股；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、俞斌：男，1978年1月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司财务部职员、经理，黄山金马股份有限公司财务总监，公司第六届董事会董事、常务副总经理。

俞斌先生持有本公司股份267,000股；除担任黄山金马集团有限公司董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、陈静：男，1975年9月出生，本科学历，历任众泰控股集团有限公司发展部部长、总裁助理、副总裁，永康众泰汽车有限公司副总裁等职。

陈静先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、马德仁，男，1957年5月出生，工学博士，高级工程师。历任美国通用动力公司高级机械工程师，美国通用汽车/德尔福集团公司高级技术专家/经理，美国德尔福集团公司（中国研发中心）总监，奇瑞汽车试验与整车技术工程院院长。现任永康众泰汽车有限公司副总裁兼众泰新能源公司总裁。

马德仁先生未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、杨海峰，男，1978年9月出生，本科学历。历任黄山金马股份有限公司董事长办公室秘书，证券事务代表，董事会秘书，副总经理，公司第六届董事会董事、董秘、副总经理。

杨海峰先生持有本公司股份194,000股；除担任黄山金马集团有限公司董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、方茂军，男，1974年1月出生，专科学历，会计师，厉任黄山清凉峰矿泉饮料食品有限公司财务部经理，黄山金马股份有限公司财务部副经理、经理、财务部负责人；公司副总经理、财务总监。

方茂军先生持有本公司股份178,000股；除担任黄山金马集团有限公司董事外，与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高管人员的情形；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

附件2：王菲女士简历

王菲，女，1988年12月出生，本科学历。历任公司证券部职员、公司证券事务代表。

王菲女士未持有本公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；最近五年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017-048

安徽众泰汽车股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽众泰汽车股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于2017年7月18日以书面或传真方式发出。本次会议于2017年7月28日在黄山市屯溪区徽州大道1号皇冠假日酒店召开。应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举徐子杰先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。

公司监事会选举徐子杰先生为公司第七届监事会主席。任期自本次公司监事会决议通过之日起三年。

徐子杰先生简历见2017年7月13日在巨潮资讯网披露的公司第六届监事会第十一次会议决议公告。

特此公告。

安徽众泰汽车股份有限公司监事会

二○一七年七月二十八日