长缆电工科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

2017-07-31 来源：上海证券报

证券代码：002879 证券简称：长缆科技公告编号：2017-006

长缆电工科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2017年07月28日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件相结合的方式已于2017年07月21日向各位董事发出，本次会议应参加董事8名，实际参加董事8名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞正元先生主持，公司监事会主席及部分高管列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及公司类型的议案》

同意公司首次公开发行股票并上市后，公司注册资本由10,293.4029万元变更为13,793.4029万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。

同意变更公司经营范围为：输电线路用附件、通讯电缆用附件、电力金具、电缆接续金具、电工器材、电缆敷设成套机械、绝缘材料及制品、特种电线电缆制品的生产、销售，电线电缆、机电产品（不含汽车）、建材的经销，电缆安装技术的咨询服务，电缆附件的研发、技术咨询、技术服务，电缆附件安装技术的研发及咨询服务；电缆和电缆附件安装工程的设计、施工、安装，高低压成套开关设备及配件的研究、开发、生产及销售；自有土地厂房租赁。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意修订《长缆电工科技股份有限公司章程》。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》。

三、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，修订《对外担保管理制度》。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

四、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，修订《对外投资管理制度》。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

五、审议通过了《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》

同意根据首次公开发行股票并上市的相关法规和要求及公司章程的规定，制定《股东大会网络投票工作制度》。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会网络投票工作制度》。

六、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换总金额为9,659,153.76元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年6月7日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具“天健审〔2017〕2-387号”《关于长缆电工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

七、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

八、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过32,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

九、审议通过了《关于同意指定公司办公室办理变更工商登记等相关事宜的议案》

同意指定本公司办公室员工办理本公司注册资本、公司类型、经营范围、章程等变更事项的工商登记事宜。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2017年8月18日在公司会议室召开长缆电工科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会。

表决结果：有效表决票8票，同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》公告。

十一、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

2、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

3、关于长缆电工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审〔2017〕2-387号）。

4、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见。

5、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会

2017年7月28日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技公告编号：2017-007

长缆电工科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2017年7月28日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2017年7月21日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由谢仕林先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

全体监事一致认为以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，未损害广大股东及公司利益，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换总金额为9,659,153.76元。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票 0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票 0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

全体监事一致认为，在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过32,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票 0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》。

四、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司监事会

2017年7月28日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技公告编号：2017-008

长缆电工科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开了第二届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换总金额为9,659,153.76元人民币。现将有关事项公告如下：

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]759号）核准，2017年6月1日，公司公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人民币63,070.00万元，扣除发行费用5,802.21万元，本次募集资金净额为57,267.79万元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出具的天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

■

截至2017年6月7日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,659,153.76元。具体情况如下：

单位：人民币万元

■

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于长缆电工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2017]2-387号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。

三、募集资金置换先期投入的实施

公司已在发行申请文件《长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排，即“在募集资金到位前，公司将继续以自有资金或银行借款先行对本次募集资金投资项目进行投入，募集资金到位后，公司将用募集资金先行置换已发生的用于募集资金投资项目的自有资金或借款，剩余部分用于项目的后续建设”，本次拟置换金额与上述发行申请文件的内容一致。

公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月。本次募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。

四、募集资金置换履行的审批程序及相关意见

1、董事会审议情况

2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,659,153.76元。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，发表如下意见：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不存在损害广大股东及公司利益的行为，符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《募集资金管理办法》的规定，一致同意使用9,659,153.76元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

3、监事会意见

2017年7月28日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，发表意见如下：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不抵触，未损害广大股东及公司利益，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换总金额为9,659,153.76元。

4、会计师鉴证报告

天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金进行了审计，并出具《关于长缆电工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕2-387号），并认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

5、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见》。保荐机构认为：公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，因此已经履行了必要的审批程序。同时，募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月，符合募集资金投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，能够提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此，安信证券认为公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合相关规定，安信证券同意此次置换事项。

五、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

2、长缆电工科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

4、关于长缆电工科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（天健审〔2017〕2-387号）。

5、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见。

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会

2017年7月28日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技公告编号：2017-009

长缆电工科技股份有限公司

关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为合理利用暂时闲置自有资金，获取较好的投资回报，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资产品品种：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、投资额度：最高额度不超过人民币15,000万元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

3、投资决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源：现金管理所使用的资金为自有闲置资金。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责审计、监督理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：为提高公司暂时闲置资金使用效率，根据相关规定和公司对自有资金管理现状，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，公司拟对自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，且不会影响公司主营业务正常营运，符合公司及全体股东的利益，一致同意公司使用额度不超过15,000万元的自有闲置资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2017年7月28日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证正常经营及确保资金安全的前提下，使用不超过15,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

4、保荐机构核查意见

保荐机构安信证券股份有限公司对该事项进行了核查，出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。保荐机构认为：（1）公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。（2）本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，安信证券对长缆科技本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理无异议。

五、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

2、长缆电工科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

4、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会

2017年07月28日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技公告编号：2017-010

长缆电工科技股份有限公司

关于使用部分募集资金进行

现金管理的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的投资回报，长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过32,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。购买理财产品额度的使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

一、本次使用募集资金购买理财产品的基本情况

1、额度及期限：公司拟使用不超过人民币32,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

2、投资品种：为控制风险，投资品种为发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12个月的低风险理财产品。

募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

3、投资决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施方式：公司授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

5、资金来源：公司闲置募集资金。

二、现金管理的风险及控制措施

1、投资风险

（1）现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司将采取以下措施控制风险：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、使用募集资金进行现金管理的审核意见

1、董事会审议情况

2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过32,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

2、独立董事意见

公司独立董事认真审议并讨论了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，发表如下意见：公司本次使用不超过32,000万元的募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过32,000万元的募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3、监事会意见

2017年7月28日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，发表意见如下：在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过32,000万元人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。同意公司使用部分募集资金人民币32,000万元进行现金管理，用于购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可滚动使用。

4、保荐机构核查意见

综上所述，安信证券对长缆科技本次使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理无异议。

五、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

2、长缆电工科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

3、长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关审议事项的独立意见。

4、安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会

2017年07月28日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技公告编号：2017-011

长缆电工科技股份有限公司

关于召开2017年第一次临时

股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月28日召开了公司第二届董事会第十四次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2017年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：长缆电工科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2017年7月28日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年8月18日（星期五）下午13:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年8月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2017年8月17日15:00，结束时间为2017年8月18日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2017年8月11日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东大会的股权登记日为2017年8月11日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件1），该代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：

长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会审议通过。本次会议审议以下事项：

1、《关于变更公司注册资本、经营范围及公司类型的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

5、《关于制定〈股东大会网络投票工作制度〉的议案》

6、《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

7、《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

8、《关于同意指定公司办公室办理变更工商登记等相关事宜的议案》

其中议案1以及议案2为特别决议议案，应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

上述各议案已经于2017年7月28日公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2017年7月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第二届董事会第十四次会议决议公告及相关公告。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（见附件2）以专人送达、信函或传真方式送达本公司。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2017年8月17日（星期四）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00

（2）采取信函或传真方式登记的，须在2017年8月17日下午15:00之前送达或者传真至本公司证券部，信函上须注明“2017年第一次临时股东大会”字样。

3、登记地点：

长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司证券部。

4、现场会议联系方式：

联系人：刘丽红

电话：0731-85262635

传真：0731-85570150

电子邮箱：cldgliu@163.com

5、本次会议不接受电话登记，出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、长缆电工科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

2、深交所要求的其他文件

附件1：授权委托书

附件2：股东大会参会股东登记表

附件3：网络投票的具体操作流程

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司董事会

2017年7月31日

附件1：

长缆电工科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席长缆电工科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，在“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中用“√”选择一项，三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选项中打“√”按废票处理）

■

委托人签名（或盖章）：___________________

委托人营业执照/身份证号码：_____________________委托人持股数量：

受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________

委托日期：______________________委托期限：______________________

注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；

2、授权委托书需为原件。

附件2：

长缆电工科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3：

网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362879”，投票简称为“长缆投票”。

2. 填报表决意见

本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间： 2017年8月18日的交易时间：上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月17日15:00，结束时间为2017年8月18日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

关于长缆电工科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的

鉴证报告

天健审〔2017〕2-387号

长缆电工科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的长缆电工科技股份有限公司（以下简称长缆公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长缆公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

长缆公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长缆公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，长缆公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了长缆公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

中国·杭州中国注册会计师：

二〇一七年七月二十八日

长缆电工科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的

专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕759号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500.00万股，发行价为每股人民币18.02元，共计募集资金63,070.00万元，扣减相关发行费用后公司本次募集资金净额为57,267.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕2-20号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

■

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2017年6月7日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为9,659,153.76元，具体情况如下：

单位:人民币万元

■

长缆电工科技股份有限公司

二〇一七年七月二十八日

长缆电工科技股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议

66版信息披露