山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-025

山东宝莫生物化工股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议于2017年7月17日以传真或邮件方式发出会议通知，于2017年7月27日在四川省成都市召开，应参加会议董事9人，实际收到有效表决票9份，其中董事吴昊、王会臣、章击舟、张如积以通讯表决方式参会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于划转子公司股权的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司将宝莫（北京）环保科技有限公司所持有的全资子公司东营宝莫环境工程有限公司100%的股权、东营宝莫环境工程有限公司所持有的全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司100%的股权全部划转至公司；同时将宝莫（北京）环保科技有限公司所持有的参股公司天津博弘化工有限责任公司49%的股权全部划转至东营宝莫环境工程有限公司。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于划转子公司股权的公告》。

二、审议通过《关于公司以实物出资向子公司增资的议案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意公司以评估价值9,015.8417万元向宝莫北京进行增资，其中5,000万元作为实收资本,剩余4,015.8417万元计入资本公积。本次增资完成后，宝莫北京注册资本将增加至10,000万元。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于公司以实物出资向子公司增资的公告》。

三、审议通过《关于公司拟出售子公司股权的预案》

该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意授权管理层启动东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司、宝莫国际（香港）有限公司股权转让前期准备工作，公司拟定具体出售方案后将依法履行决策审议程序，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《山东宝莫生物化工股份有限公司关于公司拟出售子公司股权的预案的公告》。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一七年七月二十七日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-026

山东宝莫生物化工股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2017年7月17日以传真或邮件方式发出会议通知，于2017年7月27日在公司会议室召开，应参加会议监事4人，实际收到有效表决票4份，其中监事张董仕以通讯表决方式参会。会议由监事会主席赵玉华女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于划转子公司股权的议案》

该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次子公司之间的股权划转将提高公司管理效率，有利于加强公司对子公司的控制，降低管理成本。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。因此我们同意本次子公司之间的股权划转。

二、审议通过《关于公司以实物出资向子公司增资的议案》

该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：本次增资有利于公司资产管理，规范公司运营，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形。公司应按照相关法律法规要求办理本次增资相关手续。我们同意公司以评估价值9,015.8417万元向宝莫北京进行增资，其中5,000万元作为实收资本,剩余4,015.8417万元计入资本公积。

三、审议通过《关于公司拟出售子公司股权的预案》

该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司董事会针对本次股权出售预案进行审议的程序和过程符合有关法律、法规和公司章程、制度的相关规定。该项目的实施是为了进一步优化公司产业布局，推动转型升级，增强公司持续盈利能力，提升经营效益和公司业绩。因此，我们同意公司董事会授权管理层启动东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司、宝莫国际（香港）有限公司股权转让前期准备工作，公司拟定具体出售方案后将依法履行决策审议程序，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

监 事 会

二Ｏ一七年七月二十七日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-027

山东宝莫生物化工股份有限公司

关于划转子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以9票赞成、0 票反对、0票弃权通过了《关于划转子公司股权的议案》，同意公司将宝莫（北京）环保科技有限公司（以下简称“宝莫北京”）所持有的全资子公司东营宝莫环境工程有限公司（以下简称“宝莫环境”）100%的股权、东营宝莫环境工程有限公司所持有的全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司（以下简称“新疆宝莫环境”）100%的股权全部划转至公司；同时将宝莫（北京）环保科技有限公司所持有的参股公司天津博弘化工有限责任公司（以下简称“天津博弘”）49%的股权全部划转至东营宝莫环境工程有限公司。本次划转完成后，宝莫环境及新疆宝莫环境将由公司全资孙公司变更为公司全资子公司。

本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，相关交易无需提交公司股东大会审议。

一、交易概述

根据公司整体战略规划，为进一步整合优化现有资源配置，加强对子公司的管控力度，减少管理层级，降低管理成本，提升运营效率和经营效益，公司拟将宝莫北京所持有的全资子公司宝莫环境100%的股权、宝莫环境所持有的全资子公司新疆宝莫环境100%的股权全部划转至公司；同时将宝莫北京所持有的参股公司天津博弘49%的股权全部划转至宝莫环境。

二、交易各方基本情况

（一）宝莫（北京）环保科技有限公司基本情况

公司名称：宝莫（北京）环保科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市海淀区

法定代表人：刘皓

注册资本：5,000 万元

经营范围：技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）；专业承包；经济贸易咨询；投资管理。

股权结构：公司持有100%股权

（二）东营宝莫环境工程有限公司基本情况

公司名称：东营宝莫环境工程有限公司

法定代表人：张扬

注册时间：2014年5月8日

注册资本：3,000万元

注册地址：山东省东营市东营区西四路892号

经营范围：环保及节能产品技术开发、服务；环保及节能工程咨 询、设计、施工；环境保护（污染治理）设施运营服务；环保及节能 产品销售；合同能源管理；地热、余热资源及新能源节能技术服务和咨询；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司持有100%股权

财务状况

（1）截止2017年3月31日，宝莫环境的资产负债状况如下：

单位：人民币元

■

（2）截止2017年3月31日，宝莫环境的经营情况如下：

单位：人民币元

■

（三）新疆宝莫环境工程有限公司基本情况

公司名称：新疆宝莫环境工程有限公司

法定代表人：张扬

注册时间：2015年2月2日

注册资本：10,000万元

注册地址：新疆自治区克拉玛依市克拉玛依区准噶尔路134号A座

经营范围：环保、节能、油气技术推广服务及信息咨询服务、工程管理服务；环保工程；环境保护项目投资及运营；污水处理及再生利用；与石油天然气开采有关的服务活动；油田化工产品、机械设备、五金产品、电子产品、建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司之全资子公司东营宝莫环境工程有限公司持有100%股权

财务状况

（1）截止2017年3月31日，新疆宝莫环境的资产负债状况如下：

单位：人民币元

■

（2）截止2017年3月31日，新疆宝莫环境的经营情况如下：

单位：人民币元

■

（四）天津博弘化工有限责任公司基本情况

公司名称：天津博弘化工有限责任公司

法定代表人：梁海臣

注册时间：2012年3月14日

注册资本：6,000万元

注册地址：天津开发区南港工业区南堤路以北、华昌街以东

经营范围：聚丙烯酰胺生产、销售（不含危险化学品、易致毒品）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有限期内经营，国家有专营规定的按照规定办理。）

股权结构：公司全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司持有49%股权

财务状况

（1）截止2017年3月31日，天津博弘的资产负债状况如下：

单位：人民币元

■

（2）截止2017年3月31日，天津博弘的经营情况如下：

单位：人民币元

■

三、本次股权划转的主要内容

1、宝莫（北京）环保科技有限公司将其所持有的全资子公司东营宝莫环境工程有限公司全部股权划转至公司、东营宝莫环境工程有限公司将其所持有的全资子公司新疆宝莫环境工程有限公司全部股权划转至公司；宝莫（北京）环保科技有限公司将其所持有的参股公司天津博弘化工有限责任公司49%股权划转至东营宝莫环境工程有限公司。

2、本次股权划转的定价依据：截至2017年3月31日各标的股权账面值。

3、公司董事会授权公司经营层办理本次股权划转事宜。

四、独立董事意见

本次子公司之间的股权划转将提高公司管理效率，有利于加强公司对子公司的控制，降低管理成本。本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响，亦不存在损害广大中小股东和投资者利益的情形。因此我们同意本次子公司之间的股权划转。

五、本次股权划转对公司的影响

1、本次划转将进一步提高公司管理效率，有利于加强公司对子公司的控制，降低管理成本。

2、本次划转不涉及子公司核心技术、专业人才、管理团队的变动，不会对子公司日常经营产生不利影响；本次划转不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营产生重大影响。

六、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事相关独立意见；

4、《股权转让协议》。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十七日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-028

山东宝莫生物化工股份有限公司

关于公司以实物出资向子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以9票赞成、0 票反对、0票弃权通过了《关于公司以实物出资向子公司增资的议案》，同意公司以评估价值9,015.8417万元向宝莫（北京）环保科技有限公司（以下简称“宝莫北京”）进行增资，其中5,000万元作为实收资本,剩余4,015.8417万元计入资本公积。本次增资完成后，宝莫北京注册资本将增加至10,000万元，宝莫北京仍为公司的全资子公司。

本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过公司股东大会批准。

一、本次增资的背景

经公司2011年8月2日召开的第二届董事会第十一次会议研究决定，公司于2011年10月30日注册成立了全资子公司宝莫（北京）环保科技有限公司，注册资本：人民币5,000万元，住所：北京市海淀区高里掌路1号院，主要经营范围：技术推广服务、化工产品销售、专业承包、经济贸易咨询和投资管理等。

作为产学研合作和国际业务平台，宝莫北京充分发挥区位优势，在大力拓展国际市场的同时，积极与清华大学、北京化工研究院、北京科技大学等一流科研院所合作，推进产学研结合，取得一定进展。

宝莫北京一直使用公司在北京购买的一处房产（地址为：北京市海淀区高里掌路1号院7号楼）作为办公地点，但此房产的日常管理、物业协调以及房产税费缴纳等均由公司负责。因公司地处山东，距离北京较远，对此处房产的管理存在诸多不便，为了便于公司资产管理，公司拟将在北京市海淀区高里掌路1号院7号楼面积为2,957.36平方米的房产（X京房权证海字第378828、378833、378836号），以实物出资的方式对宝莫北京进行增资。

公司聘请中瑞国际资产评估（北京）有限公司以2017年6月30日作为评估基准日对上述房屋建筑物进行了评估，房屋建筑物采用市场法评估。根据中瑞国际资产评估（北京）有限公司出具的资产评估报告（中瑞评报字【2017】第000437号），公司拟用于增资的资产账面价值为4,499.17万元，评估价值为9,015.8417万元。

公司决定以评估价值9,015.8417万元向宝莫北京进行增资，其中5,000万元作为实收资本,剩余4,015.8417万元计入资本公积。本次增资完成后，宝莫北京注册资本将增加至10,000万元，同时，公司持有的北京市海淀区高里掌路1号院7号楼的房产将变更为宝莫北京所有。

二、增资主体基本情况

宝莫（北京）环保科技有限公司基本情况

公司名称：宝莫（北京）环保科技有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册地：北京市海淀区高里掌路1号院

法定代表人：刘皓

注册资本：5,000 万元

经营范围：技术推广服务；销售化工产品（不含危险化学品）；专业承包；经济贸易咨询；投资管理。

股权结构：公司持有100%股权

三、本次增资的目的和对公司的影响

本次增资有利于公司资产管理，规范公司运营，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形。公司应按照相关法律法规要求办理本次增资相关手续。

四、独立董事意见

本次增资有利于公司资产管理，规范公司运营，不存在侵害公司利益、特别是中小股东利益的情形。公司应按照相关法律法规要求办理本次增资相关手续。我们同意公司以评估价值9,015.8417万元向宝莫北京进行增资，其中5,000万元作为实收资本,剩余4,015.8417万元计入资本公积。

五、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议；

2、第四届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事相关独立意见；

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十七日

证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-029

山东宝莫生物化工股份有限公司

关于公司拟出售子公司股权的预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

由于国际油价长期低位运行，对公司油气板块业绩造成不利影响，油气勘探开发业务处于亏损状态，公司整体盈利能力受到较大影响，为推动公司产业布局调整，加快转型升级，增强公司持续盈利能力，提升经营效益。公司拟出售持有的东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司（以下简称“东营油气”）100%股权、持有的宝莫国际（香港）有限公司（以下简称“宝莫国际”）100%股权。具体情况如下：

一、交易标的基本情况

1、东营油气基本情况

公司名称：东营宝莫石油天然气勘探开发有限公司

法定代表人：杜斌

注册时间：2015年11月25日

注册资本：10,000万元

注册地址：山东省东营市东营区西四路892号

经营范围：石油、天然气勘探开发技术及相关工程的技术开发、咨询服务；石油、石化设备制造、监造、安装、采购及销售；以自有资金对石油、天然气行业进行投资；自营和代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有其100%股权

截至2017年3月31日，公司总资产9,334.01万元，负债237.19万元，净资产9,096.82万元。2017年一季度利润总额-81.09万元、净利润-81.09万元。

2、宝莫国际基本情况

公司名称：宝莫国际（香港）有限公司

BOMO INTERNATIONAL (HONG KONG) COMPANY LIMITED

注册资本：800万港元（公司于2017年5月23日公告了《关于向全资子公司宝莫国际（香港）有限公司增资的公告》[公告编号：2017-018]，公司向宝莫国际增资34,112,840.75加元，目前相关工商变更登记手续正在办理中）

注册地址：香港湾仔骆克道3号19楼

注册日期：2014 年3月28日

公司注册证书编号：2069327

商业登记证号：63067310-000-03-14-3

股权结构：公司持有其100%股权

截至2017年3月31日，公司总资产4,339.97万加元，负债6,158.39万加元，净资产-1,954.27万加元。2017年一季度利润总额-115.22万加元、净利润-86.41万加元。

二、交易协议的主要内容

本次交易事项尚无明确受让方，故相关交易协议及协议的出售价格、支付方式及交易时间等尚未确定，公司将根据有关法律法规、部门规章、深交所《股票上市规则》等规定，聘请具有相关业务资格的评估机构对相关标的资产进行评估，出售价值将不低于评估价值。后期涉及本次交易相关协议签订及资产转让交付等事项，公司将及时履行披露义务。

三、出售资产的目的和对公司的影响

1、由于国际油价断崖式下跌后长期低位运行，对公司油气板块业绩造成不利影响，油气勘探开发业务处于亏损状态，公司整体盈利能力受到较大影响。此项目的实施是为了进一步优化公司产业布局，推动转型升级，增强公司持续盈利能力，提升经营效益和公司业绩。

2、公司不存在为东营油气及宝莫国际提供担保、委托理财等情形。因尚未进行资产评估，目前无法预计本次股权转让对公司利润的具体影响金额。建议授权管理层启动东营油气、宝莫国际股权转让前期准备工作，公司拟定具体出售方案后将依法履行决策审议程序，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十七日