南京健友生化制药股份有限公司
第三届董事会第二次
会议决议公告

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-03

南京健友生化制药股份有限公司

第三届董事会第二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议的通知已于2017年7月21日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出，会议于2017年7月31日上午9点整在公司一楼大会议室召开。会议应到董事6人，实到董事6人，其中独立董事2人。

本次会议由董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一） 审议通过了《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的议案》

根据2015年9月24日召开的第二次临时股东大会通过的发行方案及中国证监会证监许可[2017]1026号的核准批复，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票6,350万股，每股面值1.00元，发行价格为7.21元。本次发行共募集资金457,835,000.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为423,744,905.66元，其中增加注册资本63,500,000.00元，记入资本公积360,244,905.66元。

公司董事会根据2015年9月24日召开的第二次临时股东大会的授权，结合公司本次发行的实际情况，同意公司增加注册资本6,350万元，公司注册资本由36,000万元变更为42,350万元，公司总股本由36,000万股变更为42,350万股，修改《公司章程(上市草案)》相应条款，并办理工商登记变更。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天衡专字[2017] 01195号），同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2017年7月18日的全部自有资金共计人民币7,187.60万元。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。授权董事长在规定额度范围签署相关文件。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《2017年半年报的全文及其摘要》

具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2017年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》

公司拟使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品,以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不超过12个月。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-07）。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会》

具体公告内容详见公司刊登的公告（公告编号：2017-08）。

表决结果：同意6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2017年7月31日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-04

南京健友生化制药股份有限公司

关于增加注册资本并修订公司

章程及办理工商登记变更的公告

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议并通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商登记变更的议案》。

经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1026号文件《关于核准南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,350万股，目前公司股票已在上海证券交易所上市。本次公开发行股票后，公司注册资本由 36,000万元增至42,350万元，实收资本由 36,000万元增至42,350万元.

同时，根据公司2015年9月24日召开的第二次临时股东大会审议通过的《关于制定〈南京健友生化制药股份有限公司章程（上市稿）〉的议案》，进行相应修改并授权相关人士向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。无需再提交公司股东大会审议。

本次修改后的公司章程详见同日公告的公司章程（修订本）。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2017年7月31日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-05

南京健友生化制药股份有限公司

关于使用募集资金置换预先

已募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的金额为 7187.60万元，距离募集资金到帐时间未超过6个月。

一、募集资金的基本情况：

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2017【1026】号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）6350万股，每股发行价格为7.21元，截至2017年 7月 13日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,350万股，应募集资金总额为人民币45,783.5万元，扣除相关的发行费用人民币3,409.01万元后，实际募集资金净额为人民币42,374.49万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年7月13日汇入公司在以下开立的募集资金专户内：江苏银行股份有限公司南京分行浦口支行、南京银行股份有限公司南京和会街支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京分行鼓楼支行。

上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡核字（2017）第【00096】号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司募集资金拟投入项目如下：

■

公司募集资金投资项目预计投资总额为56,500万元，其中，42,374.49万元由本次募集资金投入，募集资金不足部分由公司自筹解决。

本次募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，将以自有资金或银行借款等方式筹集资金先行投入，本次发行股票募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡专字（2017）第01195号”《关于南京健友生化制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2017年7月18日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币7,187.60万元。具体情况如下：

单位：万元

■

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

公司于2017年7月31日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,187.60万元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

公司于2017年7月31日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7,187.60万元。

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，其审议程序符合《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募投资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所意见

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《关于南京健友生化制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天衡核字（2017）第00096号），认为：公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，在所有重大方面公允反映了健友股份截至2017年7月18日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

（二）独立董事意见

独立董事认为：本次公司以募集资金人民币7,187.60万元置换预先已投入募投项目的截至2017年7月18日的全部自有资金，不与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的要求。

本次公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，且该等置换有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。

全体独立董事同意以募集资金人民币7,187.60万元置换预先已投入募投项目的截至2017年7月18日的全部自有资金。

（三）监事会意见

监事会认为：本次公司以募集资金人民币7,187.60万元置换预先已投入募投项目的截至2017年7月18日的全部自有资金，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，与募投项目的实施计划不相抵触，且不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。

本次使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》及《公司章程》等有关规定，且该等置换有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。

监事会同意公司以募集资金人民币7,187.60万元置换预先已投入募投项目的截至2017年7月18日的全部自有资金。

（四）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

健友股份本次以募集资金7,187.60万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金7,187.60万元的事项：

1、已经公司第三届董事会第二次会议审议通过；

2、由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具专项鉴证报告；

3、公司独立董事、监事会已发表同意意见。

综上所述，公司本次以募集资金置换公司预先已投入募集资金项目的自筹 资金的事项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

六、备查文件

1、南京健友生化制药股份有限公司三届董事会第二次会议决议；

2、南京健友生化制药股份有限公司三届监事会第二次会议决议；

3、南京健友生化制药股份有限公司独立董事关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见；

4、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京健友生化制药股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；

5、《国金证券股份有限公司关于南京健友生化制药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2017年7月31日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-06

南京健友生化制药股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2017 年7月31日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过24,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会于2017年6月23日核发的《关于核准南京健友生化制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1026号），中国证监会已核准公司公开发行不超过6,350万股新股。发行价格为每股7.21元，本次发行募集资金总额人民币45,783.50万元，扣除与发行有关的费用人民币3,409.01万元（不含税），可用募集资金净额为人民币42,374.49万元。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017年7月13日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“天衡验字 [2017]00096号”《验资报告》。

公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方协议。

二、募集资金使用情况及闲置原因

本公司实际募集资金净额42,374.49元已经到位，根据公司募集资金用途及使用计划，募集资金到位后12个月内部分资金将处于暂时闲置状态。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金购买保本型银行理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资额度

公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币24,000万元（含24,000万元）。

3、投资品种

公司将根据相关内部控制制度严格控制现金管理风险，现金管理的投资产品的投资期限不会超过12个月，同时满足流动性好、安全性高的要求，以不影响募集资金投资计划的正常进行，且不会用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的产品，产品发行主体应对投资产品给予保本承诺。

4、投资期限

自获公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单笔理财产品的投资期限不超过一年。

5、实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

6、信息披露

公司将按照 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司使用部分闲置募集资金投资银行保本型理财产品的实施情况。

四、投资风险及控制措施

1、投资风险

（1）尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

（1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

（5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（6）公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

1、由于募投项目实施的周期性，在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下，公司使用不超过人民币24，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。

2、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《公司章程》等有关规定。

全体独立董事同意公司使用不超过人民币24，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

1、由于募投项目实施的周期性，同意公司在确保不影响公司正常经营、募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。

2、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《公司章程》等有关规定。

监事会同意公司使用不超过人民币24，000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：

1、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项已经公司第三届董事会第二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。

2、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

本保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2017年7月31日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-07

南京健友生化制药股份有限公司

关于同意授权公司管理层使用

公司自有资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财金额：不超过人民币50,000万元

委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的银行保本型理财产品

委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

一、委托理财概述

(一)南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。

委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币 50,000万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。

委托理财期限：不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的银行保本型理财产品。

本次委托理财不构成关联交易。

(二)公司于2017年7月31日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品的议案》。

二、公司将谨慎考察和确定委托对象、理财产品，在选定委托方及具体产品后公司将及时公告相关内容及进展情况。

三、风险控制

投资产品及委托对象方面，公司财务部门将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的银行低风险保本型理财产品。

尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。

针对上述风险，财务部门将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

四、对公司经营的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金开展委托理财业务，不影响公司日常资金周转需要，也不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更高的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事发表意见认为：委托理财的资金来源为公司闲置自有资金，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，委托理财业务有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常周转需要及公司主营业务的正常开展。委托理财业务符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，作为独立董事，我们同意利用公司部分闲置自有资金进行委托理财业务。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2017年7月31日

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-08

南京健友生化制药股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月18日 14点整

召开地点：南京市高新技术产业开发区学府路16号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月18日

至2017年8月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年8月1日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记手续

1、法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照

复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

3、委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法

定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

4、异地股东可以信函或传真方式登记；

5、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东

大会投票。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址：南京市高新技术产业开发区学府路16号健友股份证券部

电话：025-88690789

传真：025-88690710

邮箱：nkf-pharma@nkf-pharma.com.cn

联系人：黄锡伟

(三)登记时间

2017 年8月11日上午 9:30-11:30。

六、 其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托

书原件进入会场；

2、会务费用：本次会议会期半天，与会股东一切费用自理；

3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会

2017年8月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

南京健友生化制药股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月18日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603707 证券简称：健友股份 公告编号：2017-09

南京健友生化制药股份有限公司

第三届监事会第二次

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议的通知已于2017年7月21日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出，会议于2017年7月31日上午11点在公司一楼会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事黄宝仁先生、余诚明先生以通讯方式参加会议）。

会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

各位监事经认真审议并发表如下审核意见：

1、本次公司以募集资金人民币7,187.60万元置换预先已投入募投项目的截至2017年7月18日的全部自有资金，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，与募投项目的实施计划不相抵触，且不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形。

2、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司章程》等有关规定，且该等置换有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

各位监事经认真审议并发表如下审核意见：

1、由于募投项目实施的周期性，同意公司在确保不影响正常经营、公司募

集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，且不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东利益。

2、本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》、及《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《公司章程》等有关规定。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2017年半年报的全文及其摘要》

具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司2017年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）《关于同意授权公司管理层使用公司自有资金购买理财产品》

公司拟使用不超过50,000万元的暂时闲置自有资金购买银行保本型理财产品,以为公司和股东获取较好的资金收益。委托理财期限不超过12个月。

表决结果：同意3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

备查文件：南京健友生化制药股份有限公司第三届监事会第二次会议决议。

南京健友生化制药股份有限公司监事会

2017年7月31日