光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第五十九次会议'决议公告
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-037
光明房地产集团股份有限公司
第八届董事会第五十九次会议'决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第五十九次会议通知于2017年7月21日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2017年7月28日14:00在上海市西藏北路199号光明地产大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（一）本次会议审议的《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-43号地块的议案》、《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-44号地块的议案》、《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-45号地块的议案》、《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-46号地块的议案》、《关于收购杭州千岛湖立元置业有限公司61%股权及相应债权的议案》、《关于核定2017年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》、《关于核定2017年度对外担保额度的议案》、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。
（二）本次会议审议的《关于2017年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的议案》，经公司董事会审计委员会和独立董事事前认可，同意提交本次董事会审议。
二、董事会会议审议情况
经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
（一）审议通过《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-43号地块的议案》
具体内容详见2017年8月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2017-038）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-44号地块的议案》
具体内容详见2017年8月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2017-038）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-45号地块的议案》
具体内容详见2017年8月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2017-038）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-46号地块的议案》
具体内容详见2017年8月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2017-038）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于收购杭州千岛湖立元置业有限公司61%股权及相应债权的议案》
公司将以人民币6,100,000元通过上海联合产权交易所协议方式收购杭州千岛湖立元置业有限公司61%股权及以人民币47300.8万元收购相应债权，收购总金额为人民币47910.8万元。本次交易标的定价是以国资评估备案确认的评估值和评估报告的负债总额为依据。本次交易中收购股权事项须通过上海联合产权交易所履行协议收购程序。
具体内容详见2017年8月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2017-039）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于核定2017年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》
鉴于公司2017年度生产经营及未来发展趋势，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，核定2017年度房地产项目权益土地储备投资额度为人民币115亿元，投资额度期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
根据2017年度经营计划，公司2017年度房地产项目权益土地储备投资额度核定为人民币115亿元，用于直接或间接购买土地，包括但不限于公开市场土地、股权招拍挂及股权投融资等方式。公司在土地储备上立足坚持精耕上海，稳健拓展经济发达和人口导入型的省会中心城市，整合更多优质资源，积极探索通过旧城改造、城中村改造、城市更新、新市镇建设、产业园区建设、历史名镇保护开发、保障房建设、殷实农场建设、合作开发、兼并收购等灵活方式把控投资拓展的方向和节奏，保证公司持续、健康、快速的发展。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过方可生效。同时，公司将提请股东大会授权经营层在不超过股东大会批准上述年度投资额度且单项对外投资未达到《光明地产投资管理办法》规定的应当提交董事会或股东大会的标准的前提下，具体实施2017年度房地产项目权益土地储备投资计划。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于核定2017年度对外担保额度的议案》
具体内容详见2017年8月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2017-040）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2017年度控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，关联董事朱继根先生、季旅青先生在董事会表决时进行了回避。
具体内容详见2017年8月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2017-042）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
鉴于公司转增股本方案已于2017年7月3日实施完毕，结合公司实际发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等规定，对《公司章程》部分条款进行了修订。
具体内容详见2017年8月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2017-043）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见2017年8月1日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2017-044）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、上述议案（六）、（七）、（八）、（九），尚须提交股东大会审议。
四、公司全体独立董事已对上述议案（八）发表了事前认可意见，并对上述议案（六）、（七）、（八）、（九）发表了同意的独立意见。
具体内容详见2017年8月1日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一七年八月一日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-038
光明房地产集团股份有限公司
关于分别参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-43号、2017-44号、2017-45号、2017-46号地块的
结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次竞拍简要内容：竞拍标的分别为浙江省宁波市余姚市2017-43号、2017-44号、2017-45号、2017-46号地块。
●本次竞拍未构成关联交易。
●本次竞拍未构成重大资产重组。
●本次竞拍实施经审议的程序为经董事会审议通过，同意授权分别为：
1、同意授权公司竞拍2017-43号地块的金额不高于人民币45,343万元；
2、同意授权公司竞拍2017-44号地块的金额不高于人民币40,081万元；
3、同意授权公司竞拍2017-45号地块的金额不高于人民币36,173万元；
4、同意授权公司竞拍2017-44号地块的金额不高于人民币44,539万元，且授权公司竞拍2017-46号地块与宁波市余姚市2017-43号地块（授权不高于人民币45,343万元）、2017-44号地块（授权不高于人民币40,081万元）、2017-45号地块（授权不高于人民币36,173万元）四幅地块的总授权金额不高于人民币14.51亿元。若公司未能同时竞得宁波市余姚市2017-43号、2017-44号、2017-45号地块，或2017-43号、2017-44号、2017-45号三幅地块竞得价格分别达到人民币45,343万元、人民币40,081万元、人民币36,173万元，三幅地块合计到达人民币121,597万元，则授权2017-46号地块的竞拍金额为人民币23,441.73万元（2017-46号地块的出让起始价）。
●本次竞拍结果：公司未竞得浙江省宁波市余姚市2017-43号、2017-44号、2017-45号、2017-46号地块。
一、本次竞拍情况概述
经浙江省宁波市余姚市人民政府批准，浙江省宁波市余姚市国土资源局决定于2017年7月28日14:30以挂牌结合现场竞价方式分别出让浙江省宁波市余姚市2017-43号、2017-44号、2017-45号、2017-46号地块的国有建设用地使用权。光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）获悉之后对该地块进行考察和可行性研究，并于2017年7月28日14:00以现场表决方式召开第八届董事会第五十九次会议，董事会同意授权分别为：
1、同意公司授权竞拍2017-43号地块的金额不高于人民币45,343万元；
2、同意公司授权竞拍2017-44号地块的金额不高于人民币40,081万元；
3、同意公司授权竞拍2017-45号地块的金额不高于人民币36,173万元；
4、同意公司授权竞拍2017-44号地块的金额不高于人民币44,539万元，且授权公司竞拍2017-46号地块与宁波市余姚市2017-43号地块（授权不高于人民币45,343万元）、2017-44号地块（授权不高于人民币40,081万元）、2017-45号地块（授权不高于人民币36,173万元）四幅地块的总授权金额不高于人民币14.51亿元。若公司未能同时竞得宁波市余姚市2017-43号、2017-44号、2017-45号地块，或2017-43号、2017-44号、2017-45号三幅地块竞得价格分别达到人民币45,343万元、人民币40,081万元、人民币36,173万元，三幅地块合计到达人民币121,597万元，则授权2017-46号地块的竞拍金额为人民币23,441.73万元（2017-46号地块的出让起始价）。
二、 竞拍各方当事人情况介绍
（一）出让方情况介绍
名称：浙江省宁波市余姚市国土资源局
性质：政府组织
联系地址：浙江省宁波市余姚市大黄桥路68号
（二）竞买方情况介绍
名称：光明房地产集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司(上市)
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路838号25楼A座
成立时间：1993年01月04日
法定代表人：沈宏泽
注册资本：131871.9966万人民币
主营业务：房地产开发经营，房地产经纪，企业投资，国内贸易（除国家专项外），仓储（除危险品），道路货物运输，货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、竞拍标的基本情况
（一）竞拍标的基本情况及要求
1、地块一
（1） 地块名称：浙江省宁波市余姚市2017-43号地块；
（2） 地块位置：低塘街道洋山村329国道南侧、黄湖横漕江东侧1号地块；
（3） 出让面积：61,191平方米；
（4） 出让用途：商住用地；
（5） 出让年限：商业40年、住宅70年；
（6） 容积率：1.1－2.2；
（7） 建筑密度：20%－32%；
（8） 绿地率：≥30%；
（9） 其他：本地块的商业比例不得超过总面积的10%。
2、地块二
（1） 地块名称：浙江省宁波市余姚市2017-44号地块；
（2） 地块位置：低塘街道洋山村329国道南侧、黄湖横漕江东侧2号地块；
（3） 出让面积：54,090平方米；
（4） 出让用途：商住用地；
（5） 出让年限：商业40年、住宅70年；
（6） 容积率：1.1－2.2；
（7） 建筑密度：20%－32%；
（8） 绿地率：≥30%；
（9） 其他：本地块的商业比例不得超过总面积的10%。
3、地块三
（1） 地块名称：浙江省宁波市余姚市2017-45号地块；
（2） 地块位置：低塘街道洋山村329国道南侧、黄湖横漕江东侧3号地块；
（3） 出让面积：48,816平方米；
（4） 出让用途：商住用地；
（5） 出让年限：商业40年、住宅70年；
（6） 容积率：1.1－2.2；
（7） 建筑密度：20%－32%；
（8） 绿地率：≥30%；
（9） 其他：本地块的商业比例不得超过总面积的10%。
4、地块四
（1） 地块名称：浙江省宁波市余姚市2017-46号地块；
（2） 地块位置：低塘街道洋山村历石线东侧、黄湖横漕江西侧；
（3） 出让面积：60,107平方米；
（4） 出让用途：商住用地；
（5） 出让年限：商业40年、住宅70年；
（6） 容积率：1.1－2.2；
（7） 建筑密度：20%－32%；
（8） 绿地率：≥30%；
（9） 其他：本地块的商业比例不得超过总面积的10%。
（二）竞拍标的获取方式
1、本次国有建设用地使用权出让按照价高者得原则确定竞得人（设有底价的须达到或超过底价）。
2、以上四幅地块挂牌截止时间为2017年7月28日14:30。
3、在挂牌报价截止时，若仍有已报价的竞买人要求继续报价的则转入现场竞价程序。已提交报名资料但未进行有效报价的不得参与现场竞价，挂牌截止时已报价的竞买人（含最高报价竞买人）未到挂牌现场的视为自愿放弃现场竞价环节。挂牌和现场竞价地点在余姚市丰山路188号余姚市招投标中心。
4、以上四幅地块的出让起始价分别为：
（1）2017-43号地块的出让起始价为人民币23,864.49万元；
（2）2017-44号地块的出让起始价为人民币21,095.10万元；
（3）2017-45号地块的出让起始价为人民币19,038.24万元；
（4）2017-46号地块的出让起始价为人民币23,441.73万元。
四、本次竞拍实施经审议的程序情况
本公司第八届董事会第五十九次会议通知于2017年7月21日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2017年7月28日14:00在上海市西藏北路199号光明地产大厦17楼智能会议室以现场表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由公司董事长沈宏泽主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
经董事会审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：
1、《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-43号地块的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-44号地块的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-45号地块的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、《关于授权公司参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-46号地块的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、本次竞拍的目的和意义
本次竞拍收购上述四幅地块，符合公司未来发展战略，对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义。
六、本次竞拍结果及对上市公司的影响
公司按期分别参与竞拍浙江省宁波市余姚市2017-43号、2017-44号、2017-45号、2017-46号地块，并严格遵循相关规定，按时交纳了竞买保证金。由于竞买价格超出董事会授权公司对以上地块的竞拍成交价格，因此公司未竞得上述四幅地块。
本次竞拍结果，对公司的经营业绩无重大影响。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一七年八月一日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-039
光明房地产集团股份有限公司
关于公司收购杭州千岛湖立元
置业有限公司61%股权及
相应债权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：本公司将以人民币6,100,000元通过上海联合产权交易所协议方式收购杭州千岛湖立元置业有限公司61%股权及以人民币47300.8万元收购相应债权，收购总金额为人民币47910.8万元。
●本次交易未构成关联交易。
●本次交易未构成重大资产重组。
●交易实施不存在重大法律障碍。
●交易实施尚须履行的审批及其他相关程序：本次交易中收购股权事项须通过上海联合产权交易所履行协议收购程序。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2017年7月28日召开了第八届董事会第五十九次会议审议同意公司以人民币6,100,000元通过上海联合产权交易所协议方式收购杭州千岛湖立元置业有限公司（下称“千岛湖立元置业”）61%股权及以人民币47300.8万元收购相应债权，收购总金额为人民币47910.8万元。
本次交易未构成关联交易。本次交易未构成重大资产重组。交易实施不存在重大法律障碍。
（二）本次交易已履行的相关程序
1、开展审计评估。
本公司委托立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中联资产评估集团有限公司，以2017年2月28日为基准日，分别对千岛湖立元置业进行审计、评估，目前审计、评估工作已全部完成。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字【2017】第ZA51448号）《千岛湖立元置业2015年度至2017年1-2月审计报告及财务报表》详见（附件一）。
中联资产评估集团有限公司出具的（中联评报字[2017]第861号）《千岛湖立元置业100%股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》详见（附件二）。
2、履行国资备案。
光明集团于2017年6月13日签发（备沪光明食品集团201700028）《光明食品集团接受非国有资产评估项目备案表》，本次评估已履行国资备案程序，详见（附件三）。
（三）交易实施尚须履行的审批及其他相关程序：
本次交易中收购股权事项须通过上海联合产权交易所履行协议收购程序。
二、交易双方情况介绍
（一）受让方基本情况
本公司。
（二）出让方基本情况
1、出让方之一
1）公司名称：杭州富顺实业有限公司；
2）统一社会信用代码：9133010667676334XW；
3）公司类型：有限责任公司；
4）住所：杭州市西湖区教工路88号2109室；
5）法定代表人：袁夫敏；
6）注册资本：贰仟万元整；
7）成立日期：2008年06月27日；
8）经营期限：2008年06月27日至2028年06月26日；
9）经营范围：服务：实业投资；批发、零售：日用百货；其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
10）主要股东：立元集团有限公司占52.17%股份；明盛控股集团有限公司占14.73%股份；杭州春迪物资有限公司占33.10%股份。
该企业及其主要股东与本公司不存在关联关系。
2、出让方之二
1）公司名称：明盛控股集团有限公司；
2）统一社会信用代码：913301007572111762；
3）公司类型：有限责任公司；
4）住所：杭州市萧山区义蓬街道外六工段；
5）法定代表人：邵建明；
6）注册资本：伍仟贰佰万元整；
7）成立日期：2003年12月16日；
8）经营期限：2003年12月16日至2053年12月15日；
9）经营范围：生产：颜料、化工产品中间体（除化学危险品及易制毒化学品）；经销：化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外** (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
10）主要股东：邵建明占51%股份；邵诚占49%股份。
该企业及其主要股东与本公司不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的名称和类别
1、交易标的名称：杭州千岛湖立元置业有限公司61%股权及相应债权；
2、本次交易类别：收购资产。
（二）交易标的涉及企业基本情况
1、公司名称：杭州千岛湖立元置业有限公司；
2、统一社会信用代码：91330127568790594X；
3、公司类型：有限责任公司；
4、住 所：淳安县千岛湖镇新安南路16号407室；
5、法定代表人：袁夫敏；
6、注册资本：壹仟万元整；
7、成立日期：2011年03月10日；
8、经营期限：2011年03月10日至2031年03月09日止；
9、经营范围：房地产开发经营*(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、主要股东：杭州富顺实业有限公司占57.50%股份；明盛控股集团有限公司占42.50%股份。
该企业及其主要股东与本公司不存在关联关系。
（三）交易标的权属状况
本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
（四）交易标的运营状况的说明
1、交易标的情况概述：
杭州千岛湖立元置业有限公司系由杭州富顺实业有限公司和明盛控股集团有限公司共同投资设立，于2011年3月10日在杭州市工商行政管理局淳安分局登记注册。注册资本分二期缴足，第一期认缴股东结构和股权比例如下：
■
上述出资经阳光联合会计师事务所验资并出具“淳阳会验字（2011）012号”《验资报告》验证。
2013年4月30日，根据《股东会决议》，千岛湖立元置业注册资本由5,000.00万元减少至1,000.00万元。
经上述减资后，千岛湖立元置业股东结构和股权比例如下：
■
上述出资经厦门方华会计师事务所有限公司验资并出具“厦门方华验(2011)A0737号”《验资报告》验证。
2、交易标的运营状况：
千岛湖立元置业主要从事房地产开发销售，主要资产为存货——开发成本，实际为六宗土地的土地使用权，土地面积为239,947.21平方米，账面值为 565,759,755.02元，共6幅宗地，权利人为千岛湖立元置业。截至2017年2月28日，该地块尚未开工建设。
（五）交易标的评估情况
经具有从事证券、期货业务资格的中联资产评估集团有限公司，以持续使用和公开市场为前提，结合交易标的实际情况，综合考虑各种影响因素，采用资产基础法对千岛湖立元置业股东全部权益在评估基准日2017年2月28日的市场价值进行了整体评估。
中联资产评估集团有限公司出具了编号为“中联评报字【2016】第861号”的资产评估报告书，评估结论如下：
采用资产基础法，得出交易标的在评估基准日2017年2月28日的评估结论：
总资产账面值56,581.86万元，评估值71,143.64万元，评估增值14,561.78万元，增值率25.74%。
负债账面值69,569.53万元，评估值69,569.53万元，无增减值。
净资产账面值-12,987.67万元，评估值1,574.11万元，评估增值14,561.78万元。详见下表。
资产评估结果汇总表 金额单位：人民币万元
■
评估结论与账面价值比较变动情况及原因：
千岛湖立元置业的净资产评估值为1,574.11万元，与账面值-12,987.67万元比较，评估增值14,561.78万元。增值的主要原因为：主要是存货-开发成本评估增值，导致千岛湖立元置业净资产评估增值。纳入本次评估范围的存货-开发成本评估价值为711,377,500.00元，账面值565,759,755.02元，评估增值145,617,744.98元，增值主要原因：委估获得土地使用权的时间较早，当前由于土地资源的稀缺，导致土地市场价格的上涨，而评估价值是评估基准日的市场价值，从而致使土地评估增值。
（六）本次交易标的定价情况及公允性分析
本次收购的千岛湖立元置业61%股权及相应债权的收购总金额为47910.8万元。本次交易标的定价是以国资评估备案确认的评估值和评估报告的负债总额为依据。本次交易严格遵循公开、公平、公正的市场原则，参考独立第三方资产评估机构作出的评估价格，并已履行国资备案程序，定价公允、合理，不存在损害中小股东和公司利益情形。
四、本次交易的目的以及对上市公司的影响
1、本次交易将增加上市公司在杭州市的土地储备，符合本公司战略发展布局与整体经营需要，对于上市公司长远发展有积极作用；
2、通过并购等多元化投资模式，上市公司可以获得新的可开发资源，有利于提高上市公司房地产项目的盈利能力；
3、本次交易有利于提升上市公司在房地产业内的核心竞争力及品牌影响力。
4、本次交易完成后，千岛湖立元置业将纳入上市公司合并报表范围，该公司不存在提供对外担保、委托理财的情况。
五、备案附件
（一）（信会师报字【2017】第ZA51448号）《千岛湖立元置业2015年度至2017年1-2月审计报告及财务报表》；
（二）（中联评报字[2017]第861号）《千岛湖立元置业100%股权所涉及的股东全部权益价值评估报告》；
（三）（备沪光明食品集团201700028）《光明食品集团接受非国有资产评估项目备案表》。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一七年八月一日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-040
光明房地产集团股份有限公司
关于核定2017年度对外担保
额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●核定2017年度公司对外担保的被担保人名称：
■
●2017年度核定的对外担保额度：
人民币151.3509亿元。
●担保额度使用期限：
自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
●本次担保是否有反担保：
被担保人为公司控股子公司（非全资子公司）的，均承诺提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：
无。
一、公司核定为控股子公司提供担保情况概述
鉴于光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”）2017年度生产经营及未来发展趋势，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，核定2017年度对外担保事项。
本次公司对外担保事项均为公司及子公司为下属公司提供担保，主要用于新增借款及借新还旧，担保额度核定为人民币151.3509亿元，担保额度期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止。
在具体发生上述担保时，担保人为子公司的，必须是全资子公司或控股子公司。被担保人必须为公司全资子公司或公司控股子公司。被担保人为公司控股子公司（非全资子公司）的，均承诺提供反担保。
公司于2017年7月28日召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于核定2017年度对外担保额度的议案》，该议案尚须提交股东大会审议通过，同时公司将提请股东大会授权董事会在股东大会批准上述年度对外担保额度的前提下审批具体担保事宜，并根据实际经营需要在公司及子公司为下属公司提供担保总额范围内适度调整担保人与被担保控人之间的担保额度发生变化（含授权期限内新增担保人、被担保人）。
二、公司核定2017年度对外担保额度与2016年度的同比变化情况
1、公司2017年度对外担保额度为151.3509亿元，比2016年度165.76亿元减少14.4091亿元，同比下降8.69%，加强了公司财务杠杆风险的可控性。
2、公司2017年度的担保人总数为3家，比2016年度增加了1家（农工商房地产集团湖北置业投资有限公司）。
3、公司2017年度被担保人总数31家（详见表一），比2016年度总数35家减少了4家，其中新增7家（详见表一），减少11家（详见表二）。
三、公司核定2017年度对外担保明细情况
表一： 2017年度被担保人总数31家，新增7家。 （单位、币种：万元人民币）
■
表二： 2017年度被担保人减少11 家。
■
四、被担保人基本情况（币种：人民币）
1、名称：农工商房地产（集团）昆山福侬置业有限公司
注册地址：淀山湖镇淀兴路南侧；法人代表：戴军；主要经营范围：房地产开发经营；企业投资咨询，物业管理，自有房屋租赁，园林绿化建设工程，室内装潢工程施工；建筑材料、金属材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为26,863.21万元，负债总额为24,762.19万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为24,762.19万元，资产净额为2,101.02万元，营业收入50,762.44万元，净利润-7,688.29万元，负债率为92.18%，投资比例为85.00%。
2、名称：农工商房地产（集团）扬州明旺置业有限公司
注册地址：扬州市维扬路108号4幢；法人代表：林向明；主要经营范围：房地产开发、项目投资、承接建筑工程、水电设备安装工程（不含输、供、受电电力设备）、装饰装潢工程、市政工程、路政工程的施工、物业管理、自有物业及场地租赁。截至2016年12月31日，总资产为56,805.45万元，负债总额为46,827.33万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为46,827.33万元，资产净额为9,978.13万元，营业收入0元，净利润-17.80万元，负债率为82.43%，投资比例为93.00%。
3、名称：农工商房地产（集团）南浔置业有限公司
注册地址：湖州市南浔镇泰安路439号五楼；法人代表：李伟民；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，建筑材料（除砂石）销售，房地产信息咨询服务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为119,381.99万元，负债总额为107,317.80万元，银行贷款总额为50,000.00万元，流动负债总额107,317.80万元，资产净额为12,064.19万元，营业收入80,728.35万元，净利润4,194.98万元，负债率为89.89%，投资比例为78.00%。
4、名称：农工商房地产（集团）湖州投资置业有限公司
注册地址：湖州市吴兴区太湖路633号；法人代表：李伟民；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，自有房屋租赁，建筑材料（除砂石）销售，房地产信息咨询服务，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为150,008.71万元，负债总额为145,235.49万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为145,235.49万元，资产净额为4,773.22万元，营业收入0元，净利润-991.39万元，负债率为96.82%，投资比例为93.00%。
5、名称：农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司
注册地址：绍兴市越城区凤林西路155号展示中心；法人代表：郭志清；主要经营范围：房地产开发经营（凭资质经营）；自有房屋租赁；房地产中介业务；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为127,579.24万元，负债总额为118,123.22万元，银行贷款总额为78,000.00万元，流动负债总额为40,123.22万元，资产净额为9,456.02万元，营业收入0元，净利润-543.98万元，负债率为92.59%，投资比例为94.00%。
6、名称：农工商房地产集团泰日（上海）置业有限公司
注册地址：上海市奉贤区金汇镇辉煌路380号2幢1888室；法人代表：郭骥谡；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，物业管理，通讯设备，建材批发，零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为948.93万元，负债总额为1,214.46万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为1,214.46万元，资产净额为-265.53万元，营业收入0元，净利润为-265.53万元，负债率为127.98%，投资比例为90.00%。
7、名称：农工商房地产（集团）广西明通置业有限公司
注册地址：广西南宁市良庆区良庆镇新三街33号1栋1号房；法人代表：刘权平；主要经营范围：房地产开发；对房地产开发的投资。截至2016年12月31日，总资产为169,940.76万元，负债总额为169,362.63万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为169,362.63万元，资产净额为578.12万元，营业收入0元，净利润-254.43万元，负债率为99.66%，投资比例为70.00%。
8、名称：农工商房地产集团上海汇德置业有限公司
注册地址：上海市松江区车墩镇松卫北路1959号2号楼3楼；法人代表：杜高强；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；通讯器材、建材销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为17,790.04万元，负债总额为7,974.83万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为7,974.83万元，资产净额为9,815.20万元，营业收入为0元，净利润为-183.79万元，负债率为44.83%，投资比例为100.00%。
9、名称：光明房地产集团上海汇晟置业有限公司
注册地址：上海市浦东新区三林路84号1幢1D103d室；法人代表：金赵晖；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为14,989.59万元，负债总额为23.60万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为23.60万元，资产净额为14,965.98万元，营业收入为0元，净利润为-34.02万元，负债率为0.16%，投资比例为100.00%。
10、名称：农工商房地产集团北仑置业有限公司
注册地址：北仑区新碶黄山路311号17幢311号102室；法人代表：张军；主要经营范围：房地产开发经营；城市基础设施及公用设施项目开发、经营；建材产品开发、销售；工业民用建筑技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为178,728.77万元，负债总额为167,218.28万元，银行贷款总额为74,995.00万元，流动负债总额为92,223.28万元，资产净额为11,510.49万元，营业收入为57,170.41万元，净利润为4,332.66万元，负债率为93.56%,投资比例为59.00%。
11、名称：农工商房地产集团舟山置业有限公司
注册地址：舟山市定海区临城街道合兴路中昌国际大厦1209室；法人代表工：张军；经营范围：房地产开发经营、房地产租赁、城市基础设施建设、市政工程施工、建筑材料销售；房屋建筑工程持术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产127,929.19万元，负债总额为118,713.65万元，银行贷款总额为5,000.00万元，流动负债总额为113,713.65万元，资产净额为9,215.54万元；营业收入为68,851.43万元，净利润为563.91万元，负债率为92.80%，投资比例为93.00%。
12、名称：上海农工商房地产置业有限公司
注册地址：上海市青浦区华腾路1288号1幢2层E区279室；法人代表：赵新；主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理，会展服务，室内外装潢，装饰工程，销售建筑材料、玩具、日用百货、办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外），电子产品、服装箱包、文体用品、针纺织品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为145,787.44万元，负债总额97,269.38万元，银行贷款总额为43,000.00万元，流动负债总额为54,269.38万元，资产净额为48,518.06万元，营业收入为53,784.08万元，净利润为8,892.45万元，负债率为66.72%，投资比例为100.00%。
13、名称：山东菏泽平土房地产有限公司
注册地址：菏泽市牡丹区牡丹北路1499号（牡丹办事处院内）；法人代表：程焕森；主要经营范围：房地产开发与经营，房地产的投资与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为102,406.05万元，负债总额为103,680.51万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为103,614.30万元，资产净额为-1,274.46万元，营业收入为54,225.91万元，净利润为-8,242.42万元，负债率为101.24%，投资比例为60.00%。
14、名称：郑州农工商华臻置业有限公司
注册地址：郑州市荥阳县通站路西；法人代表：程焕森；主要经营范围：房地产开发与经营（凭资质证经营）。截至2016年12月31日，总资产为175,486.56万元，负债总额为171,198.50万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为169,757.84万元，资产净额为4,288.06万元，营业收入为37,910.70万元，净利润为-5,794.48万元，负债率为97.56%，投资比例为100.00%。
15、名称：上海农工商建筑材料有限公司
注册地址：永和支路255号5幢101室；法人代表：刘权平；主要经营范围：建筑材料、五金交电、钢材、冶金矿产品、金属材料、电梯的销售，楼宇智能化设备系统的安装、调试及维修保养，建筑工程，装饰工程，及以上项目的咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为8,581.98万元，负债总额为6,697.69万元，银行贷款总额为3,000.00万元，流动负债总额为6,697.69万元，资产净额为1,884.29万元，营业收入为7,740.48万元，净利润为272.03万元，负债率为78.04%，投资比例为100.00%。
16、名称：上海农工商建设发展有限公司
注册地址：上海市崇明县城桥镇西门路588号；法定代表人：张增军；主要经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包贰级、市政公用工程施工总承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级；建筑材料的批发；脚手架租赁，门窗加工、安装，附设分支机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，资产总额为104,290.56万元，负债总额为61,923.16万元，银行贷款总额为14,500.00万元，流动负债总额为61,923.16万元，资产净额为42,367.40万元，营业收入为130,873.34万元，净利润为7,229.88万元，负债率为59.38%，投资比例为100.00%。
17、名称：上海民众装饰设计工程有限公司
注册地址：上海市金山区枫泾镇枫冠路228号；法人代表：陈道平；主要经营范围：建筑装饰工程，房屋建筑工程，金属门窗工程，建筑幕墙工程，机电设备（除特种设备）安装工程，钢结构工程，公共安全防范工程施工，建筑智能化工程施工，机电产品，橡胶制品，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），家具，五金交电，汽车配件，日用百货销售，以下限分支机构经营：建筑门窗和构件加工安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为10,616.53万元，负债总额为7,174.33万元，银行贷款总额为2,000.00万元，流动负债总额为7,174.33万元，资产净额为3,442.21万元，营业收入为17,042.42万元，净利润为1,145.62万元，负债率为67.58%，投资比例为80.00%。
18、名称：农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司
注册地址：上海市杨浦区平凉路1730号2B001室；法定代表人：郭骥谡；经营范围：房地产开发经营；房地产咨询（不得从事经纪）；建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工；通讯器材（除卫星电视广播地面接收设施）、建材销售；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为503,038.69万元，负责总额为472,636.16万元，银行贷款总额为274,000.00万元，流动负债总额为198,636.16万元，资产净额为30,402.53万元，营业收入为0元，净利润为179.82万元，负债率为93.96%，投资比例为100.00%。
19、名称：农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司
注册地址：浙江省金华市婺城区八一南街1777号（汽车南站站房二楼）；法人代表：孙文彬；主要经营范围：国家法律法规允许的房地产项目投资；房地产开发经营；自有房屋的租赁；房产销售；房地产经纪；物业管理；城市基础设施及公共设施项目开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为168,177.84万元，负债总额为145,370.15万元，银行贷款总额为50,000.00万元，流动负债总额为115,370.15万元，资产净额为22,807.69万元，营业收入为145,257.55万元，净利润为15,296.40万元，负债率为86.44%，投资比例为93.00%。
20、名称：农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司
注册地址：杭州市富阳区鹿山街道蒋家村工农路146号第2幢302室；法人代表：杜高强；主要经营范围：房地产开发经营；房屋建筑工程、市政工程、道路工程、桥梁工程、水利工程、室内水电安装工程、建筑装饰装修工程施工；物业管理服务；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为136,079.81万元，负债总额为126,747.14万元，银行贷款总额为59,564.00万元，流动负债总额为67,183.14万元，资产净额为9,332.67万元，营业收入为30,815.53万元，净利润为1,305.64万元，负债率为93.14%，投资比例为73.00%。
21、名称：临沂明丰置业有限公司
注册地址：临沂经济技术开发区香港路与沂河东路交汇处幸福小镇二期15号楼；法人代表：徐翔隽；主要经营范围：房地产开发及商品销售、租赁。截至2016年12月31日，总资产为24,160.79万元，负债总额为21,303.79万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为21,303.79万元，资产净额为2,857.00万元，营业收入为3,220.54万元，净利润为471.88万元，负债率为88.18%，投资比例为50.00%。
22、名称：农工商房地产集团上海汇松置业有限公司
注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号A幢496室；法人代表：杜高强；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询，建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材、建材销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为154,566.33万元，负债总额为144,580.38万元，银行贷款总额为27,213.00万元，流动负债总额为117,367.38万元，资产净额为9,985.95万元，营业收入为0元，净利润为13.39万元，负债率为93.54%，投资比例为100.00%。
23、名称：镇江明旺房地产开发有限公司
注册地址：镇江市丹徒区华山路88号10F；法人代表：鲁小亮；主要经营范围：房地产开发、销售（按资质证书经营）；物业管理（按资质证书经营）；建筑装璜材料的销售；房屋租赁。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为81,127.88万元；负债总额为60,091.98万元；银行贷款总额为16,000.00万元；流动负债总额为44,091.98万元；资产净额为21,035.90万元；营业收入为4,669.61万元；净利润为-315.84万元；负债率为74.07%；投资比例为100.00%。
24、名称：农工商房地产集团湖北置业投资有限公司
注册地址：武汉市江岸区芦家墩1号；法人代表：周水祥；主要经营范围：房地产开发；商品房销售；物业管理；酒店管理（不含餐饮与住宿）装饰工程。（国家有专项规定的项目须经审批后或凭有效）。截至2016年12月31日，总资产为149,558.27万元，负债总额为101,597.92万元，银行贷款总额为17,000.00万元，流动负债总额为84,597.92万元，资产净额为47,960.34万元，营业收入为145,386.40万元，净利润为11,780.19万元，负债率为67.93%，投资比例为97.50%。
25、名称：农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司
注册地址：上海市金山区山阳镇海光路77号101室；法人代表：郭骥谡；主要经营范围：房地产开发经营，房地产咨询（除经纪），建筑装修装饰建设工程专业施工，市政公用建设工程施工，通讯器材，建材销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为69,251.62万元，负债总额为62,327.01万元，银行贷款总额为60,000.00万元，流动负债总额为2,327.01 万元，资产净额为6,924.61万元，营业收入为0元，净利润为-3,071.07万元，负债率为90.00%，投资比例为90.00%。
26、名称：上海海博物流（集团）有限公司
注册地址：上海市闸北区汶水支路1号1幢108室；法人代表：储今；主要经营范围：物流企业投资及管理，仓储，货运代理，国际海上运输代理服务；国际公路运输代理服务；国际水上运输代理服务。截至2016年12月31日，总资产为30,963.13万元，负债总额为12,190.57万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为12,190.57万元，资产净额为18,772.56万元，营业收入为0元，净利润为190.20万元，负债率为39.37%，投资比例为100.00%。
27、名称：上海海博斯班赛国际物流有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号；法人代表：谢云；主要经营范围：保税区内仓储、物流业务；国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及区内贸易代理；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；保税区内商业性简单加工、保税区内物流贸易方面的咨询业务，从事商品进出口贸易业务（不含分销业务），自有房屋租赁，企业登记代理，商务咨询（除经纪），国内货运代理，海上、公路、航空国际货运代理服务，装卸搬运、集装箱拼拆箱。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为22,798.19万元，负债总额为15,895.53万元，银行贷款总额为3,000.00万元，流动负债总额为15,895.53万元，资产净额为6,902.66万元，营业收入为5,703.32万元，净利润为1,105.97万元，负债率为69.72%，投资比例为100.00%。
28、名称：上海农信电子商务有限公司
注册地址：上海市奉贤区现代农业园区金海公路5885号1幢1区1楼1280室；法人代表：占锦川；主要经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务），食用农产品（不含生猪产品）的销售，从事计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机信息系统集成，实业投资，会务服务，展览展示服务，农业精密机械设备、办公设备、工艺礼品、日用百货批发、零售。截至2016年12月31日，总资产为2,352.73万元，负债总额为1,765.16万元，银行贷款总额为0元，流动负债总额为1,739.30万元，资产净额为587.56万元，营业收入为52.62万元，净利润为-404.11万元，负债率为75.03%，投资比例为51.00%。
29、名称：上海海博西郊物流有限公司
注册地址：青浦区凤星路1588号2幢1层A区190室；法人代表：谢云；主要经营范围：仓储服务（除危险化学品），货物运输代理（除危险化学品），海上国际货运代理业务、水上国际货运代理业务、陆上国际货运代理业务（以上范围除危险化学品），物流商务信息咨询，搬运装卸服务，从事货物及技术的进口业务，房地产开发经营。截至2016年12月31日，总资产为47,999.83万元，负债总额为37,885.44万元，银行贷款总额为15,355.50万元，流动负债总额为32,529.94万元，资产净额为10,114.39万元，营业收入为0元，净利润为0元，负债率为78.93%，投资比例为100.00%。
30、上海海博供应链管理有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号1幢；法人代表：厉家明；主要经营范围：预包装食品批发（含熟食卤味、冷冻冷藏），食品存储（不含冷冻冷藏），仓储（除危险品），物流服务，国内货运代理，国际水路、陆路、航空货运代理服务，搬运，集装箱拆拼箱，国际贸易，转口贸易，保税区企业间的贸易及贸易代理，货物专用运输（集装箱），物流信息咨询（除经纪），装配加工及检测服务，从事货物及技术的进出口业务。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。截至2016年12月31日，总资产为19,285.77万元，负债总额为18,103.84万元，银行贷款总额为5,900.00万元，流动负债总额为18,103.84万元，资产净额为1,181.93万元，营业收入27,788.10万元，净利润为54.42万元，负债率为93.87%，投资比例为100.00%。
31、名称：湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司
注册地址：武汉市汉阳区江堤中路11号江欣苑社区；法人代表：周水祥；主要经营范围：房地产开发；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2016年12月31日，总资产为183,694.63万元，负债总额为174,295.49万元，银行贷款总额为127,270.00万元，流动负债总额为84,545.49万元，资产净额为9,399.14万元，营业收入为0元，净利润为-241.75万元，负债率为94.88%，投资比例为50.10%。
五、董事会（含独立董事）意见
公司第八届董事会第五十九次会议于2017年7月28日以现场表决方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。与会董事审议并一致通过了上述担保议案。
董事会认为，截止目前在具体发生担保上述担保时：
1、公司对外担保事项均是由公司及子公司为下属公司提供担保；
2、担保人为子公司的，均为公司全资子公司或控股子公司；
3、被担保人均为公司全资子公司或公司控股子公司；
4、被担保人为公司控股子公司的，均应承诺提供反担保；
5、公司对下属公司的担保属于公司生产经营及资金合理利用所需要，公司对其生产经营、资金使用和其他重大经营决策均有内部控制制度予以保证，并将按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）的文件精神及《公司章程》有关精神履行法定的审批程序；
6、公司对外担保的额度始终在风险可控范围内，公司对外担保事项不会损害公司及全体股东的利益。
公司独立董事已就上述担保事项发表了专项说明和独立意见。本担保事项尚须提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第五十九次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
光明房地产集团股份有限公司董事会
二○一七年八月一日
证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-041
光明房地产集团股份有限公司
关于公司及其子公司为
下属公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●担保人及被担保人名称：
1、截至2016年12月31日，本公司为上海海博供应链管理有限公司、上海海博斯班赛国际物流有限公司、农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司共3家控股子公司提供担保，累计担保余额为68,900万元。
2、截至2016年12月31日，本公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司为上海民众装饰设计工程有限公司、上海农工商建设发展有限公司、上海农工商建筑材料有限公司、农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司、农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司、农工商房地产集团上海汇松置业有限公司、农工商房地产（集团）南浔置业有限公司、镇江明旺房地产开发有限公司、农工商房地产（集团）绍兴置业有限公司、农工商房地产集团湖北置业投资有限公司、农工商房地产集团北仑置业有限公司、农工商房地产集团舟山置业有限公司、农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司、上海农工商房地产置业有限公司、农工商房地产（集团）浙江金华投资置业有限公司共15家下属企业提供担保，累计担保余额为518,556万元。
3、截至2016年12月31日，本公司控股子公司农工商房地产集团湖北置业投资有限公司为湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司提供担保，累计担保余额为89,950万元。
4、截至2016年12月31日，本公司控股子公司上海华都大厦有限公司为上海农工商华都实业（集团）有限公司提供担保，累计担保余额为17,000万元。
●本次披露担保余额：截至2016年12月31日，本公司对控股子公司以及控股子公司对下属公司提供担保，累计担保余额为694,406万元，占公司最近一期经审计净资产（2016年年报为8,822,179,273.04元）的78.71%。
●除上海海博供应链管理有限公司、上海海博斯班赛国际物流有限公司、上海农工商建设发展有限公司、上海农工商建筑材料有限公司、农工商房地产集团上海汇松置业有限公司、镇江明旺房地产开发有限公司、农工商房地产集团万阳（上海）置业有限公司、上海农工商房地产置业有限公司、上海农工商华都实业（集团）有限公司为本公司全资子公司，无需提供反担保外，其他11家被担保公司已提供反担保。
●截至公告披露日，本公司无逾期担保事项。
●本次公告中所涉币种均为人民币。
一、担保情况概述
根据光明房地产集团股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“上市公司”）于2016年7月 4日召开第八届董事会第二十六次会议，并于2016年7月26日召开2016年第二次临时股东大会所形成的决议，同意在165.76亿元的2016年度对外担保额度范围内由公司及其子公司为下属企业提供担保事项，用于新增借款及借新还旧。具体内容详见分别于2016 年7月6日、2016 年7月27日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的（临2016-049）、（临2016-050）、（临2016-058）。
根据本公司于2016年8月18日召开第八届董事会第二十八次会议所形成的决议，本公司在2016年度对外担保额度内新增担保人农工商房地产集团湖北置业投资有限公司，并将湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司的担保人由农工商房地产（集团）有限公司（原“农工商房地产（集团）股份有限公司”，下同）调整为农工商房地产集团湖北置业投资有限公司，为湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司提供10亿元的担保额度和担保期限不变。具体内容详见于2016 年8月19日披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的（临2016-060）。
截至2016年12月31日，本公司对控股子公司以及控股子公司对下属公司提供担保，主要用于新增借款与借新还旧，累计担保余额为694,406万元。其中,本公司为3家控股子公司提供担保，累计担保余额为68,900万元；本公司全资子公司农工商房地产（集团）有限公司为15家下属企业提供担保，累计担保余额为518,556万元；本公司控股子公司农工商房地产集团湖北置业投资有限公司为湖北交投海陆景汉阳置业开发有限公司提供担保，累计担保余额为89,950万元；本公司控股子公司上海华都大厦有限公司为上海农工商华都实业（集团）有限公司（原“上海农工商华都实业有限公司”，下同）提供担保，累计担保余额为17,000万元。具体情况如下：
1、根据上海海博供应链管理有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部分别于2016年8月4日、2016年12月16日签订的借款合同（合同编号：01161001086、01161001619）以及本公司于2016年7月22日，2017年1月1日签订的保证合同（合同编号：01167001067101、01175010013101），截止至2016年12月31日，本公司为上海海博供应链管理有限公司提供的担保余额为5900万元。
2、根据本公司与中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部分别于2016年8月19日签订的借款合同（合同编号：01161001095）以及于2016年7月22日签订的保证合同（合同编号：01161001095101），截止至2016年12月31日，本公司为上海海博斯班赛国际物流有限公司提供的担保余额为3000万元。
3、根据本公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国农业银行股份有限公司上海普陀支行分别于2016年8月11日签订的借款合同（合同编号：银团川沙2016002）以及于2016年8月11日签订的保证合同（合同编号：银团川沙2016002），截止至2016年12月31日，本公司为农工商房地产集团申阳（上海）置业有限公司提供的担保余额为60000万元。
4、根据农工商房地产（集团）有限公司与上海农商银行长宁支行分别于2016年11月4日签订的借款合同（合同编号：31288164010587）以及于2016年11月4日签订的保证合同（合同编号：31288164070587），截止至2016年12月31日，农工商房地产（集团）有限公司为上海民众装饰设计工程有限公司提供的担保余额为2000万元。
5、根据上海农工商建设发展有限公司与光明食品集团财务有限公司分别于2016年4月11日、2016年5月3日签订的借款合同（合同编号：BFFC20160015、BFFC20160016）、2016年3月23日与上海农商银行长宁支行签订的借款合同（合同编号：31288164010014）、2016年6月6与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订的借款合同（合同编号：Z1605LN15647616）以及于2016年7月29日与浙商银行股份有限公司上海分行签订的借款合同（合同编号：290901浙商银借字（2016）第004号）。农工商房地产（集团）有限公司于2016年4月11日与光明食品集团财务有限公司签订的保证合同（合同编号：BFFC20160015-1）、2016年5月3日与光明食品集团财务有限公司签订保证合同（合同编号：BFFC20160016-1）、2016年3月23日与上海农商银行长宁支行签订保证合同（合同编号：31288164070014）、2016年6月6日与交通银行股份有限公司上海徐汇支行签订保证合同（合同编号：C160527GR3107114）以及于2016年7月29日与浙商银行股份有限公司上海分行签订保证合同（合同编号：290901浙商银保字（2016）第004号），截止至2016年12月31日，农工商房地产（集团）有限公司为上海农工商建设发展有限公司提供的担保余额为14500万元。
6、根据农工商房地产（集团）有限公司与光明食品集团财务有限公司分别于2016年9月8日签订的借款合同（合同编号：BFFC20160037）以及于2016年9月8日签订的保证合同（合同编号：BFFC20160037-1），截止至2016年12月31日，农工商房地产（集团）有限公司为上海农工商建筑材料有限公司提供的担保余额为3000万元。
7、根据农工商房地产（集团）有限公司与北京银行股份有限公司杭州分行、浙江文成北银村镇银行股份有限公司分别于2015年10月27日签订的借款合同（合同编号：0307879）以及于2015年11月6日签订的保证合同（合同编号：0307879-002），截止至2016年12月31日，农工商房地产（集团）有限公司为农工商房地产（集团）杭州富阳汇鑫置业有限公司提供的担保余额为59,564万元。
8、根据农工商房地产（集团）有限公司与中国银行股份有限公司宜兴支行分别于2014年11月13日签订的借款合同（合同编号：372336555D14102201）以及于2014年10月29日签订的保证合同（合同编号：BZ201409036），截止至2016年12月31日，农工商房地产（集团）有限公司为农工商房地产（集团）宜兴明丰置业有限公司提供的担保余额为4284万元。
9、根据农工商房地产（集团）有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行分别于2016年8月11日签订的借款合同（合同编号：98742016280250、98742016280251）以及于2016年8月11日签订的保证合同（合同编号：ZB987420160000020），截止至2016年12月31日，农工商房地产（集团）有限公司为农工商房地产集团上海汇松置业有限公司提供的担保余额为27213万元。
10、根据农工商房地产（集团）有限公司与西藏信托有限公司分别于2014年12月15日签订的贷款合同（合同编号：TTCO-L-S-NXZY-201412-DKHT-02）以及于2014年12月15日签订的保证合同（合同编号：TTCO-L-S-NXZY-201412-BZHT-04），截止至2016年12月31日，农工商房地产（集团）有限公司为农工商房地产（集团）南浔置业有限公司提供的担保余额为50000万元。
(下转87版)
