盛屯矿业集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-072

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第九届董事会第一次会议于2017年7月31日以现场结合通讯传真的方式召开，会议应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长陈东先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》。

经公司第九届董事会第一次会议审议，选举陈东先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

陈东先生简历详见附件。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》。

根据《上市公司治理准则》的规定，董事会现提名各专门委员会组成人员名单。考虑到董事会成员的实际情况，各专门委员会的组成人选名单如下：

1、战略委员会：由 3 名董事组成，由董事陈东先生担任召集人，成员为董事应海珍女士和独立董事刘宗柳先生。

2、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事秦桂森先生担任召集人，成员为独立董事蔡明阳先生和董事方兴先生。

3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事刘宗柳先生担任召集人，成员为董事应海珍女士和独立董事秦桂森先生。

4、审计委员会：由 3 名董事组成，由董事孙建成先生担任召集人，成员为独立董事刘宗柳先生和独立董事蔡明阳先生。

任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

三、以4票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。

公司第九届董事会决定支付独立董事每年津贴 8 万元（含税）。

本议案独立董事刘宗柳、蔡明阳、秦桂森回避表决，由其他 4 名董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事孙建成先生津贴的议案》。

公司第九届董事会决定支付董事孙建成先生每年津贴 8 万元（含税）。

本议案董事孙建成回避表决，由其他 6 名董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任应海珍女士为公司总裁的议案》。

经董事会提名委员会提名，公司第九届董事会第一次会议审议，同意聘任应海珍女士为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会任期届满时止。

应海珍女士简历详见附件。

六、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经董事会提名委员会提名，公司第九届董事会第一次会议审议，公司董事会同意继续聘任翁雄先生为公司副总裁、财务总监；继续聘任张振鹏先生为公司副总裁；聘任周贤锦先生为公司副总裁；继续聘任季凡庭先生为公司总裁助理；继续聘任邹亚鹏先生为公司董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

翁雄先生，张振鹏先生，周贤锦先生，季凡庭先生，邹亚鹏先生简历详见附件。

十一、以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年8月16日召开2017年第六次临时股东大会。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会

2017年8月1日

附件：

1、陈东，男，1972 年出生，四川人，毕业于北京大学

工作经历：

1996 年—1997 年，任深圳汇凯实业有限公司总助；

1997 年—1998 年，任青岛大祥贸易有限公司副总；

1998 年—2000 年，任深圳市雄震投资有限公司总助；

2008年3月至今，任深圳盛屯集团有限公司董事；

1999年—2011年，任盛屯矿业集团股份有限公司董事、总经理、董事长；

2011年至今，任盛屯矿业集团股份有限公司公司董事长。

2、应海珍，女，1968年出生，浙江人，北京大学本科，中欧国际商学院工商管理硕士

工作经历：

1990年—1992 年，在浙江省皮革化工厂工作；

1992年—1994 年，任珠海大江南集团公司厦门公司总经理；

1994年—2000 年，任中国航天汽车工业总公司厦门公司副总经理；

2000年—2003 年，任厦门雄震集团股份有限公司总经理助理；

2003年—2006 年，任大连裕坤集团有限公司总经理；

2006年4月—2011年，任盛屯矿业集团股份有限公司副董事长兼总经理；

2011年至今，任盛屯矿业集团股份有限公司公司董事、总裁。

3、翁雄，男，1976年出生，中国注册会计师、中国人民大学财政金融学院金融EMBA。

工作经历：

2004年—2006年：担任实达科技（福建）软件系统集团有限公司集团财务部经理；

2006年—2011年4月，担任厦门敏讯信息技术股份有限公司通信事业部财务总监、集团财务总监；

2011年4月至今在盛屯矿业集团股份有限公司工作，担任公司副总裁、财务总监。

4、张振鹏先生，男，1975年出生，本科学历。

1997年7月—2008年5月就职于云南冶金集团进出口有限公司，历任业务员、期货部经理、原料部经理；

2008年6月—2015年7月就职于托克投资中国有限公司，历任昆明分公司总经理、中国铅锌原料部总经理；

2015年7月至今任上海振宇有限公司总经理；

2015年12月至今任盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

5、周贤锦，男，1969年出生，四川人，毕业于昆明理工大学有色冶金专业，工学学士，高级工程师。

工作经历：

1990年—2006年，在成都电冶厂工作，任技术员、副主任、主任、副厂长、厂长；

2006年—2017年2月，任成都电冶有限责任公司董事、总经理、董事长；

2017年2月至今，任厦门盛屯钴源科技有限公司董事长，刚果盛屯资源有限责任公司总经理；

2017年7月，被聘任为盛屯矿业集团股份有限公司副总裁。

6、季凡庭，男，1976年出生。河海大学本科。

工作经历：

1998年7月—2002年3月 在中国人民银行总行工作，担任软件工程师；

2002年3月—2015年1月 在中国农业银行深圳市分行，担任工程师、个人金融部总经理、支行副行长、支行行长；

2015年1月—2016年7月在深圳盛屯集团有限公司工作；

2016年7月—2017年1月在盛屯矿业集团股份有限公司担任盛屯金融服务总经理；

2017年1月至今在盛屯矿业集团股份有限公司担任总裁助理。

7、邹亚鹏先生，男，1981出生，硕士学历，厦门大学工学士学位，工商管理硕士学位。

工作经历：

2003年8月—2006年8月 在厦门大学工作；

2009年3月—2010年3月 在厦门海翼集团有限公司工作；

2010年3月—2013年12月在盛屯矿业集团股份有限公司任证券事务代表；

2014年1月—2015年11月在盛屯矿业集团股份有限公司任证券部总经理、证券事务代表；

2015年12月至今担任盛屯矿业集团股份有限公司董事会秘书。

证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2017-073

盛屯矿业集团股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“盛屯矿业”）第九届监事会第一次会议于2017年7月31日现场结合通讯传真的方式召开，本次会议应出席监事3人，实到3人，会议由何少平先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议、讨论，审议并通过了以下议案：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》。

经公司第九届监事会第一次会议审议，选举何少平先生为公司第八届监事会召集人。

何少平简历请见附件。

二、以2票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事何少平先生津贴的议案》。

经薪酬考核委员会提议，监事何少平先生每年津贴3万元（含税）。监事何少平回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

监事会

2017年8月1日

何少平先生简历：

何少平，男， 1957 年出生，高级会计师、注册资产评估师、审计师、中共党员。

工作经历：1986 年 9 月—1995 年 7 月厦门集美财经学院任讲师；

1995 年 7 月—1997 年 8 月厦门集友会计师事务所任所长；

1997 年 8 月—至今厦门住宅建设集团有限公司任审计部经理、风控总监。

2014年7月至今任盛屯矿业集团股份有限公司监事。

证券代码：600711证券简称：盛屯矿业公告编号：2017-074

盛屯矿业集团股份有限公司

关于召开2017年第六次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第六次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月16日14点30分

召开地点：福建省厦门思思明区金桥路101号世纪金桥园商务楼4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月16日

至2017年8月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，具体详情请见公司于2017年8月1日在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“2017-072”号公告。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2017年8月14日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；

2、登记办法：（股东登记表见附件1）

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年8月15日下午17 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点与联系方式：厦门市思明区金桥路101号世纪金桥园商务楼四楼 董事会秘书办公室。

联系人：俞燕梅

联系电话：0592-5891667

传真：0592-5366287

邮政编码：361012

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会 前半小时到会场办理登记手续。

六、 其他事项

无

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司董事会

2017年8月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

盛屯矿业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月16日召开的贵公司2017年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。