上海爱建集团股份有限公司
第七届董事会第17次会议
决议公告

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017－078

上海爱建集团股份有限公司

第七届董事会第17次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“爱建集团”）第七届董事会第17次会议通知于2017年7月26日发出，会议于2017年7月31日以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长王均金先生主持。应出席董事9人，实际出席9人，其中独立董事郭康玺先生、董事张毅先生以通讯方式参会，其他董事以现场方式参会。公司监事会副主席、监事及有关人员列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。本次会议审议通过以下议案：

一、关于终止筹划重大资产重组的议案

审议通过公司《关于终止筹划重大资产重组的议案》：

鉴于在本次筹划重大资产重组过程中，公司和交易对方协商同意由全资子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）以现金向曲靖市商业银行股份有限公司（以下简称“曲靖商业银行”）进行增资。本次增资完成后，爱建信托将取得增资扩股后曲靖商业银行不超过20%的股份，成为并列第一大股东。但因受制于曲靖商业银行增资扩股混改方案和相关政策限制，公司目前与交易对方无法就爱建信托取得增资扩股后曲靖商业银行的实际控制权达成一致意见，公司无法取得实际控制权。

鉴此，对照重大资产重组的标准，本次由爱建信托向曲靖商业银行的增资不构成重大资产重组，属于对外投资行为。从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，公司董事会经审慎权衡，现决定终止筹划本次重大资产重组事项，转为对外投资事项。

同时，依据相关规定，公司承诺自终止筹划重大资产重组复牌公告后一个月内，不再筹划重大资产重组事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见2017年8月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2017-079号公告。

二、关于向曲靖市商业银行股份有限公司增资的议案

审议通过《关于向曲靖市商业银行股份有限公司增资的议案》：

由公司全资子公司上海爱建信托有限责任公司以现金方式向曲靖市商业银行股份有限公司进行增资，持有曲靖市商业银行股份有限公司增资扩股完成后不超过20%的股权，成为其并列第一大股东。

具体增资金额和比例，待曲靖商业银行增资扩股方案获得有关部门和行业主管部门批准后进一步协商确定，另行报公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见2017年8月1日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公司临2017-080号公告。

三、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》：

公司于2016年4月21日召开了公司第二十五次（2015年度）股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等议案（以下简称“2016年度非公开发行股票”或“本次非公开发行股票”），于2016年8月18日召开了公司2016年第二次临时股东大会根据该次股东大会决议，审议通过了《关于调整上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票相关事项的议案》、《关于上海爱建集团股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于上海爱建集团股份有限公司非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》等议案。

同意将上述股东大会决议有效期延长12个月至2018年8月17日。除2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会全权授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期拟延长外，公司2016年度非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

提请公司股东大会予以审议。

董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》：

将公司于2016年8月18日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》的决议有效期延长12个月至2018年7月18日。

除2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会全权授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期拟延长外，公司2016年度非公开发行股票方案的其他事项保持不变。

提请公司股东大会审议。

董事王均金先生、侯福宁先生、蒋海龙先生为关联董事，回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案

审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体事项详见公司于2017年8月1日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2017-082号“关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知”。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司董事会

2017年8月1日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-079

上海爱建集团股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组

事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年5月25日发布临2017-036号公告，因筹划重大事项，公司股票于2017年5月25日起停牌，开始进入重大资产重组程序。6月24日，公司发布临2017-059号公告，披露了本次重组的相关进展情况，本次重大资产重组从2017年5月25日起算，停牌时间不超过3个月。7月24日，公司召开第七届董事会第16次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，并发布临2017-073号公告，继续停牌时间不超过8月25日。

2017年7月31日，公司召开七届17次董事会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》等议案，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

相关情况公告如下：

一、本次筹划资产重组的基本情况

（一）筹划资产重组的背景、原因

公司此次筹划资产重组是拟通过参与云南省国资的混合所有制改革，寻求业务发展机会，提升对外投资能力，增加未来盈利能力，补强公司业务链条，提升公司核心竞争力。

（二）本次资产重组的主要内容

在进入重大资产重组程序后，经与交易对方沟通，初步商议的标的资产范围为云南省某省属国有多元化经营的综合类业务公司，经营业务涉及金融、城市开发、休闲旅游、大健康等领域。在对上述资产进行尽职调查过程中发现，除拥有曲靖市商业银行股份有限公司等金融资产外，标的资产范围内还拥有非金融牌照的商业保理公司、控股某H股上市公司以及房地产投资公司等。对照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规定和政策指导，非金融牌照的商业保理公司属于类金融公司，目前与类金融业务有关的重大资产重组能否实施尚不明确；H股上市公司属于中概股范畴，目前政策环境下，涉及中概股的重大资产重组能否推进存在重大不确定性；同时，涉房业务受相关政策影响较大。因此，上述资产目前不具备通过重大资产重组置入上市公司的条件；同时时间上无法满足三个月内形成重组预案的要求。鉴此，经与交易对方进一步协商，确定本次重组的具体标的资产为原标的资产范围内的曲靖市商业银行股份有限公司。

根据目前已确定的本次资产重组方案，为公司通过上海爱建信托有限责任公司，参与地方国资混合所有制改革，通过以现金增资方式，成为增资扩股后的曲靖市商业银行股份有限公司并列第一大股东，对其公司治理和经营活动产生重大影响。具体的增资金额和股权比例等尚待进一步确定。

二、公司在推进资产重组期间所做的主要工作

（一）推进资产重组所做的主要工作

自公司股票停牌以来，公司及有关各方积极推进本次资产重组涉及的各项工作，包括论证方案、交易方式及标的资产涉及的相关事项等具体工作，与相关各方就本次资产重组事项的可行性进行沟通、论证，与交易对方进行磋商、谈判，依法合规有序推进。

为推进本次交易的顺利开展，公司聘请海通证券股份有限公司为独立财务顾问、聘请国浩律师（上海）事务所为法律顾问，对标的资产进行了初步尽职调查，对方案进行了初步论证。

同时，上海爱建信托有限责任公司已按照《曲靖市商业银行股份有限公司引进战略投资者增资扩股股东遴选办法》等要求，通过了曲靖市商业银行引进战投增资扩股股东遴选评审会的评审。

（二）已履行的信息披露义务

1、公司股票于2017年5月25日起停牌，进入重大资产重组程序。停牌期间按照相关规定，公司根据重组事项进展情况，发布了相关进展公告（详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2017-036号、037号、044号、052号、053号、055号公告）。

2、2017年6月24日，公司发布了《爱建集团重大资产重组进展暨继续停牌公告》，对外披露了本次重组的框架内容和相关进展情况，本次重大资产重组从2017年5月25日起算，停牌时间不超过3个月（详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2017-059号公告）。

3、2017年7月7日，公司以通讯方式召开第七届董事会第15次会议，审议通过《关于聘请本次重大资产重组中介机构的议案》，同意聘请海通证券股份有限公司为公司本次重大资产重组之独立财务顾问，聘请国浩律师（上海）事务所为公司本次重大资产重组之法律顾问（详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2017-067号公告）。

4、2017年7月24日，公司召开第七届董事会第16次会议，审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》，因本次重组所涉及的尽职调查、审计及评估工作尚在进行中，相关各方仍需就本次重组方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善，公司预计无法按照原计划在进入重组停牌程序后2个月内披露重组预案及相关文件并复牌，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年7月25日起继续停牌，继续停牌时间不超过1个月，公司按照相关法律法规等规定的要求编制了《爱建集团关于重大资产重组进展暨继续停牌公告》并对外披露（详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2017-073号公告）。

5、2017年7月27日，针对上交所下发的《关于爱建集团重大资产重组进展的监管工作函》，公司作出回复公告，表示公司将根据工作函的要求，本着审慎原则，于7月31日前落实能否取得交易标的控制权问题，消除不确定性。如能取得交易标的的实际控制权，则本次交易构成重大资产重组，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，继续推进相关重大资产重组工作；如未能取得交易标的的实际控制权，本次交易则不构成重大资产重组，公司将及时召开投资者说明会，披露所筹划事项的具体情况，并最晚于2017年8月2日前申请股票复牌（详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2017-076号公告）。

三、终止筹划本次重大资产重组事项的原因

根据前期论证情况，公司和交易对方协商同意由全资子公司上海爱建信托有限责任公司以现金向曲靖市商业银行股份有限公司进行增资。本次增资完成后，爱建信托将取得增资扩股后曲靖市商业银行股份有限公司不超过20%的股份，成为并列第一大股东。同时就爱建信托能否取得增资扩股后曲靖市商业银行股份有限公司的实际控制权进行商洽。

目前，因受制于曲靖市商业银行股份有限公司增资扩股混改方案和相关政策限制，公司与交易对方无法就爱建信托取得实际控制权达成一致意见，公司目前无法取得实际控制权。

鉴此，对照重大资产重组的标准，本次由爱建信托向曲靖市商业银行股份有限公司增资不构成重大资产重组，属于对外投资行为。从保护公司全体股东及公司利益的角度出发，根据相关规定和要求，公司董事会于2017年7月31日召开七届17次会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》和《关于向曲靖市商业银行股份有限公司增资的议案》等议案，决定终止筹划本次重大资产重组事项，转为对外投资事项。

四、承诺

公司将按照相关规定于2017年8月1日召开投资者说明会，对终止筹划重大资产重组事项进行说明（详见公司于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临2017-081号公告）。

公司承诺自投资者说明会召开情况公告之日起一个月内，不再筹划其他重大资产重组事项。

五、股票复牌安排

公司将于2017年8月1日下午14:00-15:00召开关于终止筹划重大资产重组事项投资者说明会。根据相关规定，在投资者说明会召开前，公司股票继续停牌。待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，并申请公司股票复牌。

公司对终止筹划本次重大资产重组事项给投资者造成的不便深表歉意，同时对投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心感谢。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险，谨慎、理性投资。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2017年8月1日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-080

上海爱建集团股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：曲靖市商业银行股份有限公司（以下简称“曲靖商业银行”）

●投资金额：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

通过全资子公司上海爱建信托有限责任公司（以下简称“爱建信托”）以现金方式增资曲靖市商业银行股份有限公司（以下简称“曲靖商业银行”），持有曲靖市商业银行股份有限公司增资扩股完成后不超过20%的股权，成为其并列第一大股东，具体金额和持股比例尚待与对方进一步协商后确定。

●特别风险提示:

1、本次向曲靖商业银行的增资已经公司第七届董事会第17次会议审议通过，待公司确定对曲靖商业银行的增资金额和持股比例后，公司将召开二次董事会议予以审议，并根据确定的增资金额判断是否需要提请股东大会审议，目前尚具有不确定性；

2、曲靖商业银行增资扩股方案尚需获得相关地方政府国有资产管理部门等有权部门以及行业主管部门的批准，目前尚具有不确定性；

3、曲靖商业银行所涉及的审计、评估和增资扩股方案报审等事项正在进行中，本次公告中相关情况的披露尚不完全，请关注后续公告。

一、对外投资概述

（一）本次对外投资的基本情况

经2017年7月31日公司七届17次董事会议批准，同意由公司全资子公司上海爱建信托有限责任公司以现金方式向曲靖商业银行进行增资，持有曲靖商业银行增资扩股完成后不超过20%的股权，成为其并列第一大股东。

具体增资金额和比例，待曲靖商业银行增资扩股方案获得有关部门和行业主管部门批准后进一步协商确定，另行报公司董事会审议。

本次增资曲靖商业银行，符合公司以金融为主业的战略定位，补强公司的金融业务结构，完善公司的金融业务链条，有利于公司的长期发展。

（二）公司董事会审议表决情况

公司于2017年7月31日召开第七届董事会第17次会议，审议通过《关于向曲靖市商业银行股份有限公司增资的议案》（赞同：9票；弃权：0票；反对：0票）。

后续待确定对曲靖商业银行的增资金额和持股比例后，公司将召开二次董事会议予以审议，并根据确定的增资金额判断是否需要提请股东大会审议，目前尚具有不确定性；

曲靖商业银行增资扩股方案尚需获得相关地方政府国有资产管理部门等有权部门以及行业主管部门的批准，目前尚具有不确定性；

（三）本次交易未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

（一）标的公司情况

公司名称：曲靖市商业银行股份有限公司

行业类别：商业银行

银行类别：城市商业银行

注册地址：云南省曲靖市南宁西路（麒麟区政府对面）

主要办公地点：云南省曲靖市南宁西路（麒麟区政府对面）

法定代表人：侯宁波

注册资本：人民币58535.326700万元

主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算业务；办理票据贴现；发放金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供担保和服务；办理地方财政周转使用资金的委托贷款业务以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）、标的公司股东情况

2016年末股东1142户，股本总额58,535.33万元，其中：国家股1户，股本额141.25万元，占股本总额的0.24％；法人股股东144户，股本额54,617.64万元，占股本总额的93.31％；自然人股东983户，股本额3,657.18万元，占股本总额的6.25％；其他股东14户，股本额119.26万元，占股本总额的0.20％。目前第一大股东为曲靖市开发投资有限责任公司，持股12.03%。

因本次增资的具体金额和比例，需待曲靖商业银行增资扩股方案获得有关部门和行业主管部门批准后进一步协商确定，并另行报公司董事会审议。因此，标的公司增资前后的股权结构情况，将在公司后续公告中披露。

（三）标的公司运营情况

1、曲靖市商业银行股份有限公司成立于2006年3月24日，注册资本58535.326700万人民币，作为一家本土化地方性金融机构，曲靖商业银行秉承“立足地方经济、支持中小企业、服务广大市民”的市场地位，紧紧围绕国家产业政策，切实保护金融消费者权益，将自身发展与经济发展和社会进步的需求相统一，加强全面风险管控，不断优化信贷结构，积极推进低碳金融和绿色信贷。曲靖市商业银行已制定2015-2019年五年发展战略规划，未来五年将建设成为小企业授信出色银行，优质服务市民社区银行，跨区域发展银行。

2、曲靖商业银行最近一年的主要财务指标

单位：人民币万元

■

注1：审计师事务所具有从事证券、期货业务资格

因涉及本次曲靖商业银行增资扩股的审计工作尚在进行中，待完成后在公司后续公告中披露其最近一期主要财务指标。

（四）公司全资子公司爱建信托以现金方式增资曲靖商业银行，持有曲靖商业银行增资扩股完成后不超过20%的股权，成为其并列第一大股东，具体金额和持股比例尚待进一步协商后确定。

比照中国银监会对于银行股东的资质要求，爱建信托符合成为银行股东的相关规定。同时，持有曲靖商业银行增资扩股完成后不超过20%的股权，符合中国银监会的相关规定。目前，爱建信托已按照《曲靖市商业银行股份有限公司引进战略投资者增资扩股股东遴选办法》等要求，通过了曲靖市商业银行引进战投增资扩股股东遴选评审会的评审。

三、对外投资合同的主要内容

本次增资目前尚未与交易对方签署对外投资合同，具体增资金额和比例尚待曲靖商业银行增资扩股方案获得有关部门和行业主管部门批准后进一步协商确定，并另行报公司董事会审议。

公司将在增资协议签署后及时对外公告。

四、本次增资曲靖商业银行对公司的影响

本次增资曲靖商业银行，符合公司以金融为主业的战略定位，补强公司的金融业务结构，完善公司的金融业务链条，有利于公司的长期发展。

五、对外投资的风险分析

（一）本次投资标的为地方性商业银行，其所处行业未来发展可能受到国内外宏观经济形势、监管部门法规和地方政策的影响较大。同时，金融业属于高风险行业，作为金融机构，未来可能存在相应的金融风险和金融安全问题；

（二）本次对外投资行为可能存在未获相关地方政府国有资产管理部门等有权部门以及行业主管部门的批准的风险；

（三）待公司确定对曲靖商业银行的增资金额和持股比例后，公司将召开二次董事会议予以审议，并根据确定的增资金额判断是否需要提请股东大会审议，目前尚具有不确定性。

针对上述风险，公司一方面将加强对金融行业的研究，把握其内在运行规律，遵循监管要求和相关规定，进一步提高风险防范意识和能力；另一方面，积极配合有关增资扩股方案的沟通与报审工作；同时，做好公司二次董事会审议的相关准备工作。

公司将根据本次增资曲靖商业银行的实际进展情况及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2017年8月1日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：临2017-081

上海爱建集团股份有限公司

关于终止筹划重大资产重组事项召开投资者说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2017年 8月1 日下午 14:00-15:00

●会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com

●会议召开方式：网络互动方式

上海爱建集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 8月 1 日公告，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项，转为对外投资事项。根据上海证券交易所有关规定，公司将于2017年8月1日14:00-15:00召开投资者说明会，说明相关情况。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络方式召开，届时针对公司终止筹划本次重大资产重组事项等情况，公司将与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会的时间、地点、方式

1.会议召开时间：2017 年8 月1日下午 14:00-15:00

2.会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

3.会议召开方式：网络互动方式

三、出席说明会的人员

爱建集团董事长王均金先生、常务副总经理（代行总经理职权）马金先生、董事会秘书侯学东先生等将出席本次会议。

四、参加方式

投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将及时回答投资者提问。公司欢迎各投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及联系方式

1.电话：021-64396600

2.传真：021-64392118

3.邮箱：dongmi@aj.com.cn

4.联系人：秦女士

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

2017年8月1日

证券代码：600643 证券简称：爱建集团 公告编号：2017-082

上海爱建集团股份有限公司

关于召开2017年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年8月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年8月17日 9点30分

召开地点：上海市肇嘉浜路746号（爱建金融大厦）17楼报告厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年8月17日

至2017年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第17次会议审议通过，相关决议公告刊登于2017年8月1日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、

特别决议议案：议案1、2

3、

对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

4、

涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2

应回避表决的关联股东名称：上海均瑶（集团）有限公司

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

公众股东凭本人身份证、股东账户磁卡原件（被委托出席的还须有授权委托书和委托人身份证），法人股东持单位介绍信、股东账户卡于2017年8月7日（星期一）上午9：30－11：30前往上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司办理登记手续，或在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续（请函达或传真股东本人身份证复印件和股东账户卡复印件，注留联系电话；被委托出席的还须提供授权委托书复印件和委托人身份证复印件）。

六、

其他事项

1、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》及有关监管部门的要求，公司股东大会对出席会议的股东(或代理人)不给予礼品及其他经济利益。

2、凡参加会议的股东食宿和交通费自理；

3、联系地址：上海市肇嘉浜路746号董事会办公室

邮 编：200030

联系电话：021－64396600

传 真：021－64691602

联 系 人：秦女士

特此公告。

上海爱建集团股份有限公司

董事会

2017年8月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海爱建集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年8月17日召开的贵公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。