南洋天融信科技集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-068

南洋天融信科技集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南洋天融信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会第一次会议于2017年7月31日上午9:30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2017年7月28日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《选举郑汉武为董事长》的议案；

经全体董事表决，同意选举郑汉武为公司第五届董事会董事长，任期三年。（简历附后）

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《选举于海波为副董事长》的议案；

经全体董事表决，同意选举于海波为公司第五届董事会副董事长，任期三年。（简历附后）

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《聘任章先杰为总经理》的议案；

经全体董事表决，同意聘任章先杰为公司总经理，任期三年。（简历附后）

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《聘任于海波为副总经理》的议案；

经全体董事表决，同意聘任于海波为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《聘任郑燕珠为副总经理》的议案；

经全体董事表决，同意聘任郑燕珠为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《聘任曾钦武为副总经理、证券投资部经理》的议案；

经全体董事表决，同意聘任曾钦武为公司副总经理、证券投资部经理，任期三年。（简历附后）

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《聘任王志辉为副总经理》的议案；

经全体董事表决，同意聘任王志辉为公司副总经理，任期三年。（简历附后）

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《聘任彭韶敏为副总经理、董事会秘书》的议案；

经全体董事表决，同意聘任彭韶敏为公司副总经理、董事会秘书，任期三年。（简历附后）

董事会秘书通讯地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津二街1号；

办公电话：0754-86332188；

传真：0754-86332188；

电子邮箱：peng.shaomin@nanyangcable.com

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《聘任李科辉为财务总监》的议案；

经全体董事表决，同意聘任李科辉为公司财务总监，任期三年。（简历附后）

公司全体独立董事对以上聘任高级管理人员发表了独立意见，同意公司聘任章先杰为总经理，聘任于海波、郑燕珠、曾钦武、王志辉为副总经理，聘任彭韶敏为副总经理、董事会秘书，聘任李科辉为财务总监。

独立董事发表的独立意见于2017年8月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《聘任谢馥菁为证券事务代表》的议案；

经全体董事表决，同意聘任谢馥菁为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）

证券事务代表通讯地址：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津二街1号；

办公电话：0754-86332188；

传真：0754-86332188；

电子邮箱：xie.fujing@nanyangcable.com

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员》的议案；

经全体董事表决，同意选举第五届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，组成如下：

战略委员会委员：郑汉武、于海波、刘伟（独立董事）；郑汉武为主任委员。

提名委员会委员：刘少周（独立董事）、刘伟（独立董事）、章先杰；刘少周为主任委员。

薪酬与考核委员会委员：冯海涛（独立董事）、刘少周（独立董事）、杨茵；冯海涛为主任委员。

审计委员会委员：刘伟（独立董事）、刘少周（独立董事）、李健；刘伟为主任委员。

特此公告！

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月一日

附：简历

一、董事长郑汉武先生简历

郑汉武，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990年至2001年，在广东南洋电缆厂、广东南洋电缆厂有限公司先后分别担任经理、副总经理等职务；2005年7月至2011年8月任本公司副总经理；2005年7月至2017年3月任本公司副董事长；2011年8月至2017年3月任本公司总经理；2017年3月至今任本公司董事长。现兼任广州南洋电缆有限公司董事长、副总经理。郑汉武先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

郑汉武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑汉武先生为公司控股股东郑钟南先生的儿子，未直接持有公司的股份。经在最高人民法院网查询，郑汉武先生不属于“失信被执行人”。

二、副董事长、副总经理于海波先生简历

于海波先生，男，1970年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2010年9月至今任北京天融信网络安全技术有限公司总经理，2011年9月至今任北京天融信网络安全技术有限公司董事；2011年12月至今任北京天融信科技有限公司总经理，2012年5月至今任北京天融信科技有限公司董事；2012年5月至2014年5月任Topsec Holdings Limited董事；2012年5月至2015年7月任北京东方华盾信息技术有限公司执行董事、经理；2012年7月至今任上海天融信网络安全技术有限公司执行董事、经理；2012年8月至今任武汉天融信网络安全技术有限公司执行董事；2013年4月至今任天津华盾科技有限公司经理；2013年11月至2015年10月任天津天融信科技有限公司经理；2014年7月至今任北京天融信安全技术有限公司经理；2015年7月至今任北京同天科技有限公司董事；2015年10月至今任北京太极傲天技术有限公司董事；2015年11月至今任北京京师乐学教育科技有限公司董事；2017年3月至今任本公司副董事长、副总经理。于海波先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

于海波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。于海波先生直接持有公司股份18,195,513股，占公司总股本的1.59%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，于海波先生不属于“失信被执行人”。

三、总经理章先杰先生简历

章先杰，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年10月至2002年5月，分别在汕头市安平区律师事务所、汕头市升平区经济律师事务所、广东潮星律师事务所工作，期间于1988年参加全国律师统考，取得律师资格，为专职律师。2002年至2013年11月任广州南洋电缆有限公司常务副总经理；2005年7月至2008年7月任本公司监事会主席；2014年7月至2017年3月任本公司副总经理；2008年7月至今任本公司董事；2017年3月至今任本公司总经理。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、总经理；广州南洋新能源有限公司董事长。章先杰先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

章先杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。章先杰为公司控股股东郑钟南先生女婿的哥哥，直接持有公司股票143,015股，占公司总股份数的0.012%。经在最高人民法院网查询，章先杰先生不属于“失信被执行人”。

四、副总经理郑燕珠女士简历

郑燕珠，女，1975年出生，大专学历。1995年至今在本公司工作。分别在财务部、供应部、总经理办公室工作，担任过供应部经理、总经理办公室副主任职务，熟悉公司的管理工作，2009年4月至2017年7月任本公司常务副总经理，现兼任广东南洋电缆股份有限公司董事长、总经理。郑燕珠女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

郑燕珠女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。郑燕珠女士为公司控股股东郑钟南先生的女儿，未直接持有公司的股份。经在最高人民法院网查询，郑燕珠女士不属于“失信被执行人”。

五、副总经理、证券投资部经理曾钦武先生简历

曾钦武，男，1969年出生，本科学历，在职研究生，经济师。1991年7月至1997年9月在汕头经济特区广澳建设（集团）公司工作，分别担任文员、开发部经理、团总支书记等职务；1997年9月至2000年6月在广东南洋电缆厂有限公司，担任办公室主任职务；2000年7月至2005年3月在汕头高辉线路板有限公司工作，担任副总经理职务，主持公司日常工作；2005年3月至今在本公司工作，负责生产、内部管理、销售管理等工作，2008年8月至今任本公司副总经理。现兼任广东南洋电缆股份有限公司董事；广州南洋新能源有限公司总经理、法定代表人。曾钦武先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

曾钦武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。曾钦武先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，曾钦武先生不属于“失信被执行人”。

六、副总经理王志辉先生简历

王志辉，男，1970年出生，大专学历，工程师。1992年7月至1999年2月在湖南湘潭电缆厂工作，分别担任技术员、设备科科长、厂长助理等职务；1999年3月至2002年8月在广东南洋电缆厂有限公司工作，担任生产部长、工程师职务；2002年12月至2006年10月在佛山广大电缆有限公司工作，担任厂长职务；2006年10月至今在广州南洋电缆有限公司工作，负责生产、技术管理工作；2008年7月至2017年3月任本公司董事；2014年7月至2017年7月任本公司总工程师，现兼任广州南洋电缆有限公司董事、常务副总经理。王志辉先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

王志辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。王志辉先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，王志辉先生不属于“失信被执行人”。

七、副总经理、董事会秘书彭韶敏女士简历

彭韶敏，女，汉族，1972年10月出生，本科学历，学士学位，高级经济师。1995年7月至2008年2月，任汕头市广播电视台记者；2008年2月起至2014年2月，在广东南洋电缆集团股份有限公司工作：2008年7月，当选为公司第二届监事会股东代表监事，2008年8月至2009年6月担任公司第二届监事会主席；2009年7月至2014年2月，任公司副总经理；2009年11月至2011年8月，兼任南洋电缆（天津）有限公司董事。2014年2月至2016年11月，任广东宝奥现代物流投资有限公司副总经理；2016年11月至2017年6月，任汕头市深源房地产有限公司副总经理。彭韶敏女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。2016年12月，取得上市公司董事会秘书资格。彭韶敏女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

彭韶敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。彭韶敏女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，彭韶敏女士不属于“失信被执行人”。

八、财务总监李科辉先生简历

李科辉，男，1978年出生，本科学历，会计师职称，管理会计师，澳大利亚公共会计师协会（IPA AU)FIPA会员。1999年6月至1999年12月就职于汕头市天河工程机械有限公司，从事成本会计工作；2000年1月至2004年5月就职于汕头市大地会计师事务所有限公司，从事会计、审计、咨询等项目工作；2004年5月至2010年10月担任广州南洋电缆有限公司财务总监职务；2010年10月至今担任本公司财务总监；2011年7月至今任本公司董事。现兼任广州南洋电缆有限公司董事、副总经理。李科辉先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

李科辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。李科辉先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，李科辉先生不属于“失信被执行人”。

九、证券事务代表谢馥菁女士简历

谢馥菁，女，1991年出生，本科学历，会计学专业。2013年7月至今在本公司工作，先后担任审计部审计员、证券事务专员职务。2016年12月取得上市公司董事会秘书资格。谢馥菁女士不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

谢馥菁女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。谢馥菁女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网查询，谢馥菁女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-069

南洋天融信科技集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

南洋天融信科技集团股份有限公司 (下称“公司”)第五届监事会第一次会议于2017年7月31日下午2:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2017年7月28日以电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《南洋天融信科技集团股份有限公司章程》的规定。

经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《选举马炳怀为第五届监事会主席》的议案；

同意选举马炳怀为第五届监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。（简历附后）

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司监事会

二〇一七年八月一日

附：马炳怀先生简历

马炳怀先生，男，1962年出生，大专学历。1980年10月参加工作，至1995年10月在汕头超声（集团）电子变压器厂工作，担任经营办公室副主任职务；1995年10月至1998年12月于汕头特区珠池经发总公司工作；1998年12月至今在本公司工作；2005年7月至今任本公司职工代表监事；2009年7月至今任公司监事会主席。现兼任广东南洋电缆股份有限公司监事会主席。马炳怀先生不曾在公司股东、实际控制人单位工作。

马炳怀先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况、不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况、不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况、不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。马炳怀先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务。经在最高人民法院网查询，马炳怀先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2017-070

南洋天融信科技集团股份有限公司

关于募集资金监管专户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了提高募集资金的使用效率，加强统一集中管理，减少管理幅度和成本，南洋天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已注销募集资金监管专户。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3123号文《关于核准广东南洋电缆集团股份有限公司向百荣明泰资本投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，核准公司向百荣明泰资本投资有限公司等发行股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过218,556,698股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.70元，募集资金总额人民币212,000万元，扣除券商承销费及保荐费人民币3,400万元后，实际募集资金净额为人民币208,600万元。以上增发新股发行的募集资金业经广东正中珠江会计师事务所有限公司进行了审验，并出具“广会验字[2017]G16043780028号”《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及公司《募集资金使用管理制度》等的有关规定和要求，公司与独立财务顾问（联席主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）和交通银行汕头黄山支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，专项账户信息如下：

开户银行名称：交通银行汕头黄山支行

账号：445006110018800005045

该专户仅用于公司支付重组现金对价及中介机构费用，不得用作其他用途。

二、注销募集资金专户的情况

截至2017年7月28日，该募集资金专户尚有余额680.60万元，为公司前期以自有资金支付部分中介机构费用产生的结余。为进一步加强募集资金的统一管理和使用，经与承销机构广发证券股份有限公司、华融证券股份有限公司协商同意，公司已于2017年7月28日办理了专户注销手续，并将存放于募集资金专项账户（账号为：445006110018800005045）的全部剩余募集资金（包括由此产生的利息收入）划转至公司普通银行账户。该账户注销后，公司与广发证券、华融证券及开户银行签订的三方监管协议相应终止。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》6.4.9条规定，该事项无需经过公司董事会、股东大会审议。

三、注销募集资金专户对公司的影响

（一）公司本次注销募集资金专项账户是为了合理的安排募集资金使用，提高资金使用效率，有利于公司资金账户管理。本次调整不影响现有募集资金投资项目的实施，不存在改变募集资金用途和其他违法违规行为。

（二）公司已建立了健全的《募集资金使用管理制度》，根据该制度的相关规定和要求，公司将严格把控对募集资金使用的申请、审批、决策、风险控制措施。

特此公告

南洋天融信科技集团股份有限公司董事会

二○一七年八月一日