上海富控互动娱乐股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600634 证券简称：富控互动 公告编号：2017-055
上海富控互动娱乐股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年7月31日
(二) 股东大会召开的地点：上海市南京东路505号索菲特海仑宾馆五楼 海华A厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王晓强先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席3人，董事潘槿瑜女士、独立董事张扬先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事徐柳菁女士因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书苏行嘉先生、财务总监姜毅女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本次重大资产购买符合相关法律法规之规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：逐项表决《关于上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买方案的议案》
审议结果：通过
3.01议案名称：标的资产
审议结果：通过
表决情况：
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3.02议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
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3.03议案名称：交易方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.04议案名称：定价依据及交易价格
审议结果：通过
表决情况：
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3.05议案名称：本次交易支付方式
审议结果：通过
表决情况：
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3.06议案名称：标的资产对价支付安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.07议案名称：标的资产的交割
审议结果：通过
表决情况：
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3.08议案名称：期间损益安排
审议结果：通过
表决情况：
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3.09议案名称：债权债务处理和人员安置
审议结果：通过
表决情况：
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3.10议案名称：本次交易相关决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于《上海富控互动娱乐股份有限公司与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）关于上海宏投网络科技有限公司49%股权之股权收购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于《上海富控互动娱乐股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告、备考合并财务报表的审阅报告及资产评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述1至10项议案为特别决议议案，已经经过出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：詹程、张晓枫
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海富控互动娱乐股份有限公司
2017年8月1日
