2017年

8月2日

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山东新华医疗器械股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

2017-08-02 来源:上海证券报

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2017-056

山东新华医疗器械股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”或“新华医疗”)第九届董事会第一次会议于2017年7月31日以通讯方式通知全体董事,据此通知,公司于2017年8月1日在公司三楼会议室召开,会议以现场和通讯相结合的方式召开,应参加董事9人,实际参加董事9人。公司监事会成员列席了会议。会议由董事许尚峰先生主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、 董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》;

选举许尚峰先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(二) 审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》;

选举王克旭先生为公司第九届董事会副董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(三) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》;

根据许尚峰董事长提名,聘任赵勇先生为公司总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(四) 审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》;

根据赵勇总经理提名,聘任杨兆旭先生为副总经理、李财祥先生为公司副总经理兼财务总监、王玉全先生为副总经理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》;

根据许尚峰董事长提名,聘任李财祥先生为董事会秘书、李静女士为证券事务代表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(六) 审议通过《关于成立各专门委员会的议案》;

1、董事会下设战略委员会,推举许尚峰先生、王克旭先生、赵斌先生三位董事担任委员,选举许尚峰先生为该委员会主任。

2、董事会下设审计委员会,推举高秀华女士、许尚峰先生、赵斌先生三位董事担任委员,选举高秀华女士为该委员会主任。

3、董事会下设薪酬与考核委员会,推举赵斌先生、高秀华女士、许尚峰先生、王克旭先生、辛爱玲女士五位董事担任委员,选举赵斌先生为该委员会主任。

4、董事会下设提名委员会,推举辛爱玲女士、高秀华女士、许尚峰先生、赵斌先生四位董事担任委员,选举辛爱玲女士为该委员会主任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

2017年8月2日

证券代码:600587 证券简称:新华医疗 编号:临2017-057

山东新华医疗器械股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议于2017年7月31日以通讯方式发出通知,据此通知,会议于2017年8月1日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开,应到监事3名,实到3名。会议由监事蔡钊艳女士召集和主持,符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、 监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举监事会主席的议案》;

选举蔡钊艳女士为公司监事会主席。

表决结果:三票同意,零票反对,零票弃权。

特此公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

2017年8月2日