金诚信矿业管理股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-066
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年8月2日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王先成先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于全资子公司募投项目部分事项调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于公司注册资本增加的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于调整公司独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会所涉及的五项议案均对中小投资者单独计票；
2、 议案3、议案4为特别决议议案，获出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：曲凯、赵航
2、 律师鉴证结论意见：
上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司2017年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
金诚信矿业管理股份有限公司
2017年8月3日
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2017-067
债券代码：143083 债券简称：17金诚01
金诚信矿业管理股份有限公司
关于签署日常经营合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金诚信矿业管理股份有限公司子公司金诚信矿业建设赞比亚有限公司近期就位于赞比亚共和国的Lubambe铜矿1#斜坡道采切工程签订了补充协议，现就相关事项公告如下：
一、 合同主要情况
（1）合同建设工期：2017年8月1日至2020年6月30日。因该补充协议的签订，主合同建设工期相应延长至2020年6月30日。主合同的相关情况详见《金诚信关于签署日常经营合同的公告》（公告编号：2017-046）。
（2）合同价款：根据实际完成工作量及固定单价计算，合同总价款不超过1,592.13万美元。
（3）合同订立时间：2017年7月31日。
（4）合同对方当事人：Lubambe Copper Mine Limited（Lubambe铜矿有限公司），本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。
二、合同履行对上市公司的影响
以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。
三、合同履行的风险分析
1、合同双方履约能力良好，具备履行合同的资金、生产运营和技术能力。
2、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响；部分工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。
在此，提醒投资者注意投资风险。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2017年8月2日
